پیشنهاد پیگرد قانونی آقای تران کی تان و دو دخترش به دلیل تصاحب ۷۶۷ میلیارد دونگ ویتنامی دارایی‌ها

در ۲۴ نوامبر، آژانس تحقیقات پلیس (وزارت امنیت عمومی) اعلام کرد که نتیجه تحقیقات را تکمیل کرده و پرونده را به دادستانی خلق در همان سطح منتقل کرده است تا پیشنهاد پیگرد قانونی آقای تران کی تان (۷۰ ساله) و دو دخترش، تران اوین فوئونگ (۴۲ ساله) و تران نگوک بیچ (۳۹ ساله، هر دو ساکن منطقه بین تان، که به طور موقت در استان بین دونگ اقامت دارند) را به جرم «سوءاستفاده از امانت برای تصاحب اموال» طبق بند ۴ ماده ۱۷۵ قانون مجازات سال ۲۰۱۵ ارائه دهد.

که در آن، آقای تران کی تان در حال حاضر مدیر شرکت بازرگانی و خدماتی تان هیپ فات با مسئولیت محدود، واقع در بین دونگ، و تران اوین فونگ معاون مدیر این شرکت است.

آقای تران کی تان و دو دخترش تران اوین فونگ و تران نگوک بیچ برای پیگرد قانونی پیشنهاد شدند.

طبق نتیجه‌گیری تحقیقات، آقای تران کی تان و سه پسرش و افراد مرتبط با او با سوءاستفاده از مفاد مربوط به قراردادهای وام و انتقال در قانون مدنی، پول را با بهره وام داده‌اند، پایین‌تر از سطحی که طبق ماده ۲۰۱ قانون مجازات سال ۲۰۱۵ در مورد جرم «وام با نرخ بهره بالا در معاملات مدنی» جرم محسوب می‌شود.

با این حال، آقای تران کی تان و وام گیرندگان قراردادهای وام را با وثیقه منعقد نکردند، بلکه مشاغل و افراد را مجبور کردند تا قراردادهایی را برای انتقال پروژه‌ها، سهام در پروژه‌ها و املاک و مستغلات مطابق با مقررات قانونی، با ارزش‌هایی چندین برابر کمتر از ارزش واقعی دارایی‌ها، منعقد کنند.

وقتی وام‌گیرنده مردد و نگران بود که پول قرض بگیرد اما قرارداد انتقال ملک را منعقد کند، گروه آقای تران کی تان اطلاعاتی را برای ایجاد اعتماد به اعتبار و پتانسیل مالی خود ارائه داد، «تعهدات فروش مجدد» امضا کرد و بهره وام را با رسید سپرده برای بازخرید پروژه و املاک و مستغلات قانونی کرد و قول داد که اصل و فرع کامل را پرداخت کند و ملک را بازگرداند.

وام‌گیرنده مراحل انتقال دارایی‌ها به تران اوین فونگ و تران نگوک بیچ را تحت نظارت آقای تران کی تان تکمیل کرد. این گروه به سرعت مراحل تغییر نام را برای در دست گرفتن کنترل و تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌ها، که شامل املاک و مستغلات، مشارکت‌های سرمایه‌ای و سهام است، تکمیل کرد.

وام‌گیرنده به طور کامل به تعهد خود مبنی بر پرداخت اصل و فرع وام طبق توافق عمل کرد، اما گروه آقای تران کی تان از ترفندهای فریبکارانه‌ای مانند: بهانه‌تراشی‌های غیرمنطقی برای امتناع از پرداخت، عدم بازگرداندن ملک، ادعای اینکه صاحب ملک شرایط قرارداد را نقض کرده و بنابراین حق بازخرید را از دست داده است... یا ایجاد دلایلی برای مجبور کردن صاحب ملک به پرداخت پول بیشتر، عدم اجازه پرداخت هر قسط اما اجبار به پرداخت کل اصل وام... استفاده کردند. هنگامی که وام‌گیرنده در انجام این کار کوتاهی کرد، گروه آقای تان عمداً ملک را تصاحب کردند.

در نتیجه‌گیری تحقیقات همچنین آمده است که از ژانویه ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۰، آقای تران کی تان و همدستانش مرتکب ۴ عمل «سوءاستفاده از اعتماد برای تصاحب اموال» ۴ قربانی شده‌اند. به طور خاص، دارایی‌ها شامل موارد زیر است: ۲ پروژه مین تان، نون تان در دونگ نای متعلق به خانم دانگ تی کیم اوآن (رئیس هیئت مدیره گروه املاک کیم اوآن)؛ ۲۹ قطعه زمین جدا شده از قطعه ۴۵۲ در منطقه بین تان متعلق به آقای نگوین ون چونگ، ۴ قطعه زمین در شهر تو دوک متعلق به آقای لام سون هوانگ و ۲ قطعه زمین در منطقه بین تان متعلق به آقای نگوین هوی دونگ؛ با ارزش کل بیش از ۷۶۷ میلیارد دونگ.

مشخص است که آقای تران کی تان و دخترش تران اوین فوئونگ از ابتدای آوریل ۲۰۲۳ تاکنون تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و بازداشت شده‌اند. تنها متهم تران نگوک بیچ با قرار وثیقه آزاد شد.

طبق نتیجه‌گیری، در طول تحقیقات، آقای تران کی تان و دو دخترش لجباز بودند، صادقانه اظهار نکردند و از رفتار غیرقانونی خود آگاه نبودند. آقای تران کی تان و دو دخترش به قرض دادن پول اعتراف نکردند، بلکه فقط به خرید و فروش دارایی‌ها با نمایندگان تجاری و شخصی طبق قانون اعتراف کردند.

با این حال، پلیس اسناد و مدارک کافی برای اثبات اقدامات متهمان دارد. آنها معتقدند که آقای تران کی تان بارها مرتکب این جرم شده و با استفاده از ترفندهای پیچیده و حیله‌گرانه، اموالی با ارزش بسیار بالا را تصاحب کرده و باعث خشم جامعه شده است.

آقای تران کی تان نقش مغز متفکر و رهبر را ایفا کرد. دو دخترش، تران اوین فونگ و تران نگوک بیچ، نقش همدستان را ایفا کردند و به طور فعال کمک کردند.

منبع