امروز (۱۹ مارس)، دادگاه خلق هانوی ، متهم دو آنه دونگ، رئیس گروه تان هوانگ مین و همدستانش را به جرم تصرف غیرقانونی اموال محاکمه کرد.

۱۵ متهم به جرم تصرف غیرقانونی اموال به دادگاه معرفی شدند، از جمله:

1. Do Anh Dung، رئیس گروه Tan Hoang Minh;

۲. دو هوانگ ویت (معاون مدیر کل تان هوانگ مین)؛

۳. فونگ دِ تین (مدیر مالی و حسابداری سابق تان هوانگ مین)؛

۴. هوانگ کوئیت چین (معاون سابق مدیر مرکز مالی و حسابداری، و همزمان مدیر دپارتمان مالی و حسابداری شرکت بازرگانی خدمات هتلداری تان هوانگ مین)؛

۵. له تی مای (معاون سابق مدیر بخش منابع سرمایه، شرکت بازرگانی خدمات هتلداری تان هوانگ مین)؛

۶. وو لو وان آن (معاون سابق مدیر بخش منابع سرمایه، شرکت بازرگانی خدمات هتلداری تان هوانگ مین)؛

۷. نگوین وان خان (معاون رئیس اداره بودجه، مرکز امور مالی و حسابداری، شرکت بازرگانی خدمات هتلداری تان هوانگ مین)؛

8. Le Van Thinh (معاون مدیر کل Tan Hoang Minh);

۹. نگوین مان هونگ (رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ویت استار لیمیتد)؛

۱۰. تران هونگ سون (رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی سرمایه‌گذاری و خدمات هتل سولیل)؛

۱۱. نگوین خوآ دوک (رئیس هیئت مدیره و مدیر کل شرکت سهامی وینتر پالاس)؛

۱۲. بویی تی نگوک لان (مدیر سابق شرکت خدمات مشاوره حسابداری و حسابرسی مالی نام ویت لیمیتد، شعبه شمالی)؛

۱۳. لو وان دو (مدیر کل شرکت حسابرسی و حسابداری هانوی لیمیتد)؛

۱۴. فان آن هونگ (معاون سابق مدیر شرکت حسابرسی و حسابداری هانوی لیمیتد)؛

۱۵. نگوین تی های (معاون سابق مدیر کل شرکت حسابرسی و حسابداری هانوی لیمیتد).

هیئت داوران شامل قاضی ارشد دادگاه، قاضی نگوین شوان وان؛ قاضی نگوین تان نها؛ قاضی علی‌البدل تران دوک هیو و ۳ عضو هیئت منصفه مردمی است.

دو آنه دونگ.jpg
متهم دو آنه دانگ در دادگاه. عکس: چی هیو

نمایندگان دادستانی که در دادگاه شرکت داشتند شامل دادستان‌ها بودند: دانگ نهو وین، نگوین نهات توان، نگوین دوک لانگ، نگوین تان لام و خانم وو تی آن دائو. بیش از 20 وکیل در دفاع از متهمان شرکت داشتند.

در ارتباط با این پرونده، ۶۶۳۰ سرمایه‌گذار که به عنوان قربانی شناسایی شده بودند به دادگاه احضار شدند. پیش از محاکمه، دادگاه خلق هانوی بیش از ۱۰۰۰ «دادخواست تخفیف مجازات» از سوی سرمایه‌گذاران دریافت کرد که درخواست تخفیف مجازات برای متهمان، به ویژه متهمان دو هوآنگ ویت و دو آنه دونگ را داشتند.

در این دادخواست، سرمایه‌گذاران از دادگاه و دادستانی خواستند که کاهش مسئولیت کیفری را برای همه متهمان در نظر بگیرند.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
متهمان دو آنه دانگ و دو هوآنگ ویت. عکس توسط پلیس ارائه شده است.

طبق کیفرخواست، به دلیل مشکلات مالی، به منظور داشتن پول برای نگهداری دستگاه‌های در حال کار، عملیات تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت بدهی‌های گروه تان هوانگ مین، از ژوئن ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲، آقای دو آن دونگ با این سیاست موافقت کرد و از طریق پسرش دو هوانگ ویت به متهمان دستور داد و اجازه داد تا از اشخاص حقوقی ۳ شرکت (شرکت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ویت استار لیمیتد، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری و خدمات هتل سولیل، شرکت سهامی وینتر پالاس) برای انتشار ۹ بسته اوراق قرضه شرکتی جداگانه، با ارزش کل ۱۰,۰۳۰ میلیارد دانگ ویتنامی، برای جمع‌آوری پول برای گروه تان هوانگ مین استفاده کنند.

شرکت تان هوانگ مین از طریق خرید و فروش غیرقانونی ۹ بسته اوراق قرضه، در مجموع بیش از ۱۳۹۷۲ میلیارد دانگ ویتنام پول جمع‌آوری کرد. نتایج تحقیقات نشان داد که ۹ بسته اوراق قرضه صادر شده دارای مدت زمان ۲ تا ۵ سال بوده‌اند، اما متهمان شرکت تان هوانگ مین مدت زمان فروش اوراق قرضه را به هفته و ماه تقسیم کرده و از پول حاصل از درآمد اوراق قرضه برای پرداخت استفاده کرده‌اند.

تان هوانگ مین بیش از ۵۱۶۵ میلیارد دونگ ویتنامی از پول افراد/قراردادهایی که اوراق قرضه را دیرتر خریداری کرده بودند، برای پرداخت به افراد/قراردادهایی که اوراق قرضه‌ای را که زودتر سررسید شده بودند، خریداری کرده بودند، استفاده کرد. بنابراین، در زمان پیگرد قانونی، این جرم کشف و از آن جلوگیری شد و کل مانده اصل بدهی باقی مانده بیش از ۸۶۴۳ میلیارد دونگ ویتنامی از ۶۶۳۰ سرمایه‌گذار (قربانی) تعیین شد.

متهمان برای انتشار اوراق قرضه، در بسیاری از اقدامات و ترفندهای متقلبانه، شرایط، اسناد انتشار، رویه‌های عرضه و معاملات اوراق قرضه را قانونی جلوه دادند: جعل فعالیت‌های تجاری با امضای قراردادهای همکاری سرمایه‌گذاری قانونی، سپرده‌گذاری و خرید و فروش سهام... که واقعی نبودند، بین شرکت‌های گروه.

متهمان با حسابرسان تبانی کردند تا صورت‌های مالی سه شرکت صادرکننده را قانونی جلوه دهند و نظرات خود را مبنی بر پذیرش کامل برای واجد شرایط بودن جهت انتشار اوراق قرضه ارائه دادند.

متهمان همچنین قراردادهای «جعلی» برای انتقال اوراق قرضه و اجرای جریان‌های نقدی «جعلی» امضا کردند که نشان می‌دهد تان هوانگ مین طبق قراردادهای همکاری سرمایه‌گذاری، اوراق قرضه و جریان‌های نقدی را از ۳ شرکت صادرکننده پرداخت کرده است؛ ایجاد ارزش‌های «مجازی» برای بسته‌های اوراق قرضه، مشروعیت بخشیدن به دارندگان اوراق قرضه برای این گروه.

اتهام این است که متهمان از دارایی‌های قراردادهای همکاری سرمایه‌گذاری «جعلی» به عنوان وثیقه برای اوراق قرضه استفاده کرده‌اند. از آنجا، آنها اعتماد ایجاد کرده‌اند، از شخصیت حقوقی و برند تان هوانگ مین برای بسیج و تصاحب مجموعاً بیش از ۸۶۴۳ میلیارد دونگ از ۶۶۳۰ سرمایه‌گذار استفاده کرده‌اند.

این پول توسط متهمان برای اهداف مختلفی استفاده شده است، نه برای صدور اوراق قرضه. تا به امروز، خانواده‌های آقای دو آنه دانگ و دو هوانگ ویت ۱۰۰٪ خسارت را با مبلغی حدود ۸.۶ تریلیون دانگ ویتنامی (که به حساب موقت دپارتمان C03 واریز شده است) جبران کرده‌اند.