امروز (۱۹ مارس)، دادگاه خلق شهر هانوی ، متهم دو آنه دونگ، رئیس گروه تان هوانگ مین، و همدستانش را به اتهام کلاهبرداری و تصرف غیرقانونی اموال به دادگاه کشاند.

پانزده متهم به جرم کلاهبرداری و تصرف غیرقانونی اموال به دادگاه معرفی شدند، از جمله:

1. Do Anh Dung، رئیس گروه Tan Hoang Minh;

۲. دو هوانگ ویت (معاون مدیر کل تان هوانگ مین)؛

۳. فونگ دِ تین (مدیر مالی و حسابداری سابق تان هوانگ مین)؛

۴. هوانگ کوئیت چین (معاون موقت سابق مدیر مرکز مالی و حسابداری، و همزمان مدیر دپارتمان مالی و حسابداری شرکت هتلداری و خدماتی تان هوانگ مین)؛

۵. له تی مای (معاون سابق مدیر بخش منابع سرمایه، شرکت هتلداری و خدمات بازرگانی تان هوانگ مین)؛

۶. وو لو وان آن (معاون سابق مدیر بخش منابع سرمایه، شرکت خدمات هتلداری و بازرگانی تان هوانگ مین)؛

۷. نگوین وان خان (معاون رئیس اداره بودجه، مرکز امور مالی و حسابداری، شرکت هتلداری و خدمات بازرگانی تان هوانگ مین)؛

8. Le Van Thinh (معاون مدیر کل Tan Hoang Minh);

۹. نگوین مان هونگ (رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ویت استار)؛

۱۰. تران هونگ سون (رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی سرمایه‌گذاری و خدمات هتل سولیل)؛

۱۱. نگوین خوآ دوک (رئیس هیئت مدیره و مدیر کل شرکت سهامی وینتر پالاس)؛

۱۲. بویی تی نگوک لان (مدیر سابق شرکت خدمات مشاوره حسابداری و حسابرسی مالی نام ویت، شعبه شمالی)؛

۱۳. لو وان دو (مدیر کل شرکت حسابرسی و حسابداری هانوی لیمیتد)؛

۱۴. فان آن هونگ (معاون سابق مدیر شرکت حسابرسی و حسابداری هانوی لیمیتد)؛

۱۵. نگوین تی های (معاون سابق مدیر کل شرکت حسابرسی و حسابداری هانوی لیمیتد).

هیئت داوران متشکل از قاضی رئیس، قاضی نگوین شوان وان؛ قاضی نگوین تان نها؛ قاضی علی‌البدل تران دوک هیو و ۳ داور مردمی است.

دو آنه دونگ.jpg
متهم دو آنه دانگ در دادگاه. عکس: چی هیو

دادستان‌هایی که نماینده دادستانی در دادگاه بودند شامل دادستان‌های دانگ نهو وین، نگوین نهات توان، نگوین دوک لانگ، نگوین تان لام و خانم وو تی آن دائو بودند. بیش از 20 وکیل در دفاع از متهمان شرکت داشتند.

در رابطه با این پرونده، ۶۶۳۰ سرمایه‌گذار که به عنوان قربانی شناسایی شده بودند، به دادگاه احضار شدند. پیش از محاکمه، دادگاه خلق هانوی بیش از ۱۰۰۰ «درخواست تخفیف مجازات» از سوی سرمایه‌گذاران دریافت کرد که درخواست تخفیف مجازات برای متهمان، به ویژه متهمان دو هوآنگ ویت و دو آنه دونگ، را داشتند.

سرمایه‌گذاران در دادخواست خود از دادگاه و دادستانی خواستند که تخفیف مسئولیت کیفری همه متهمان را در نظر بگیرند.

do-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
متهمان دو آنه دانگ و دو هوآنگ ویت. عکس توسط پلیس ارائه شده است.

طبق ادعاها، به دلیل مشکلات مالی، به منظور پوشش هزینه‌های نگهداری دستگاه‌های در حال کار، عملیات تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت بدهی‌های گروه تان هوانگ مین، از ژوئن ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲، آقای دو آن دونگ با این سیاست موافقت کرد و از طریق پسرش دو هوانگ ویت، به متهمان تحت اختیار خود دستور داد تا از اشخاص حقوقی سه شرکت (شرکت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ویت استار، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری و خدمات هتل سولیل و شرکت سهامی وینتر پالاس) برای انتشار نه بسته اوراق قرضه شرکتی جداگانه، در مجموع ۱۰،۰۳۰ میلیارد دانگ ویتنامی، برای جمع‌آوری سرمایه برای گروه تان هوانگ مین استفاده کنند.

شرکت تان هوانگ مین از طریق فروش غیرقانونی نه بسته اوراق قرضه، در مجموع بیش از ۱۳۹۷۲ میلیارد دانگ ویتنام (VND) جمع‌آوری کرد. تحقیقات مشخص کرد که این نه بسته اوراق قرضه سررسید ۲ تا ۵ ساله داشته‌اند، اما متهمان شرکت تان هوانگ مین، سررسیدها را به دوره‌های کوتاه‌تر هفتگی و ماهانه تقسیم کرده و اوراق قرضه را فروخته و از درآمد حاصل از فروش اوراق قرضه برای پرداخت هزینه آنها استفاده کرده‌اند.

تان هوانگ مین بیش از ۵.۱۶۵ میلیارد دانگ ویتنامی از دارندگان/پیمانکاران اوراق قرضه بعدی برای پرداخت به کسانی که اوراق قرضه آنها زودتر سررسید شده بود، استفاده کرد. بنابراین، در زمان آغاز پرونده، جرم کشف و از آن جلوگیری شد و کل بدهی اصلی باقی مانده به مبلغ بیش از ۸.۶۴۳ میلیارد دانگ ویتنامی متعلق به ۶۶۳۰ سرمایه‌گذار (قربانی) تعیین تکلیف شد.

برای انتشار اوراق قرضه، متهمان با تبانی، اقدامات و طرح‌های متقلبانه متعددی را انجام دادند و شرایط، اسناد انتشار، رویه‌های عرضه و معاملات اوراق قرضه را قانونی جلوه دادند: جعل فعالیت‌های تجاری با امضای رسمی قراردادهای همکاری سرمایه‌گذاری ساختگی، توافق‌نامه‌های سپرده‌گذاری و توافق‌نامه‌های خرید و فروش سهام بین شرکت‌های گروه.

متهمان با شرکت حسابرسی تبانی کردند تا صورت‌های مالی سه شرکت صادرکننده را جعل کنند و با صدور نظرات فاقد صلاحیت، صلاحیت انتشار اوراق قرضه را احراز کنند.

متهمان همچنین قراردادهای انتقال اوراق قرضه «صوری» را امضا کردند و جریان‌های نقدی «صوری» ایجاد کردند که نشان می‌داد تان هوانگ مین تحت قراردادهای همکاری سرمایه‌گذاری، هزینه اوراق قرضه را پرداخت کرده و از سه شرکت صادرکننده وجه نقد دریافت کرده است؛ ایجاد ارزش «موهوم» برای بسته‌های اوراق قرضه، مشروعیت بخشیدن به دارندگان اوراق قرضه را برای این گروه به ارمغان آورد.

در کیفرخواست ادعا شده است که متهمان از دارایی‌های قراردادهای همکاری سرمایه‌گذاری ساختگی به عنوان وثیقه برای اوراق قرضه استفاده کرده‌اند. این امر باعث ایجاد اعتماد شده و آنها از نهاد قانونی و برند تان هوانگ مین برای جمع‌آوری و اختلاس در مجموع بیش از ۸۶۴۳ میلیارد دانگ ویتنام از ۶۶۳۰ سرمایه‌گذار استفاده کرده‌اند.

متهمان از این پول برای مقاصد مختلفی استفاده کردند، نه برای هدف مورد نظر انتشار اوراق قرضه. تا به امروز، خانواده‌های آقای دو آنه دانگ و آقای دو هوانگ ویت خسارات را به طور کامل با مبلغی حدود ۸.۶ تریلیون دانگ ویتنامی (که به حساب موقت اداره C03 واریز شده است) جبران کرده‌اند.