ردیابی جریان پول در بلاکچین در پرونده شارک بین دشوار است

آقای نگوین هوا بین در کلانتری. عکس: پلیس شهر هانوی.

بعدازظهر ۱۴ اکتبر، آقای نگوین هوآ بین (شارک بین) و ۹ همدستش برای بررسی جرم کلاهبرداری و تصاحب دارایی‌های مربوط به پروژه ارز دیجیتال AntEx تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و بازداشت شدند. کل مبلغ پول تصاحب شده حدود ۱۱۷ میلیارد دونگ ویتنام تخمین زده می‌شود که از مشارکت‌های سرمایه‌ای حدود ۳۰،۰۰۰ آدرس کیف پول سرمایه‌گذار تبدیل شده است.

در طول تحقیقات، ChainTracer، پروژه‌ای برای هشدار، ردیابی و پشتیبانی از تأیید موارد کلاهبرداری، تقلب یا نشانه‌های نقض قانون در شبکه بلاکچین که توسط انجمن بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال ویتنام (VBA) توسعه داده شده است، با مقامات در ردیابی و تأیید داده‌ها هماهنگی کرد.

آقای تران هوین دین، رئیس پروژه ChainTracer، گفت که فرآیند تجزیه و تحلیل، ردیابی و مدل‌سازی کل جریان نقدی در بلاکچین به مقامات کمک می‌کند تا جابجایی توکن‌ها بین کیف پول‌ها، صرافی‌ها و آدرس‌های مرتبط را شناسایی کنند.

با این حال، به گفته نماینده ChainTracer، ردیابی جریان پول مربوط به پروژه ارز دیجیتال AntEx آسان نیست. بزرگترین مشکل در حال حاضر عدم همکاری برخی از صرافی‌های بین‌المللی است، حتی با وجود اینکه پلیس ویتنام رسماً درخواست همکاری کرده است.

آقای دین فاش کرد: «برخی از صرافی‌های بین‌المللی مانند Gate و MEXC به موقع پاسخ نداده یا داده‌ها را ارائه نکرده‌اند و این امر باعث ایجاد مشکلاتی در شناسایی و ردیابی ذینفعان نهایی شده است.»

بر اساس اسناد تحقیق، اداره تحقیقات پلیس شهر هانوی حکمی مبنی بر پیگرد قانونی این پرونده و تحت پیگرد قرار دادن نگوین هوآ بین (شارک بین) و ۹ نفر دیگر به جرم «تصرف متقلبانه اموال» مندرج در ماده ۱۷۴ قانون مجازات و جرم «نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی» مندرج در ماده ۲۲۱ قانون مجازات صادر کرده است.

پیگرد قانونی شارک بین کمی بیش از یک هفته پس از آن صورت گرفت که پلیس بارها در ساختمان واقع در خیابان تام ترین شماره ۱۸ (هانوی)، دفتر مرکزی شرکت نکست تک، حضور یافت. عصر روز ۷ اکتبر، ده‌ها جعبه حاوی اسناد مهر و موم و برای انجام تحقیقات به محل دیگری ارسال شد.

AntEx در سپتامبر 2021 راه‌اندازی شد و زمانی که Shark Binh اعلام کرد که 2.5 میلیون دلار آمریکا از طریق صندوق Next100 Blockchain در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهد کرد و نقش "مشاور استراتژیک" را بر عهده خواهد گرفت، توجه‌ها را به خود جلب کرد. این پروژه به عنوان یک اکوسیستم جامع DeFi معرفی شد و یک استیبل کوین VNDT وابسته به ارزش دونگ ویتنام را توسعه داد. با این حال، پس از فهرست شدن، توکن ANTEX تا 99 درصد از ارزش خود را از دست داد و باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران متحمل ضررهای سنگینی شوند.

منبع: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html