این مظنون به کلاهبرداری ۵ میلیارد دونگ ویتنامی از مردم در قالب یک طرح چرخشی انجمن پس‌انداز و اعتبار (ROSCA) متهم شده است.

در تاریخ ۲۶ ژانویه، اداره پلیس جنایی استان توا تین هوئه اعلام کرد که حکمی مبنی بر تشکیل پرونده جنایی، کیفرخواست و بازداشت موقت نگوین سی توان (۳۷ ساله، ساکن هونگ سو وارد، شهر هوئه) به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال صادر کرده است. توان مظنون به پرونده‌ای است که شامل کلاهبرداری از افراد زیادی از طریق طرح پس‌انداز چرخشی می‌شود.

نگوین سی توان بیش از ۵ میلیارد دونگ ویتنامی از بسیاری از مردم کلاهبرداری کرد.

پیش از این، از ژانویه ۲۰۲۲ تا دسامبر ۲۰۲۳، توآن اطلاعات نادرستی در مورد دارایی‌های خود ارائه داده بود تا اعتماد افراد را جلب کند و بسیاری از مردم را به شرکت در یک طرح پس‌انداز چرخشی ترغیب کند و روزانه بین ۲ تا ۵ میلیون دانگ ویتنامی به آن کمک کند.

با این حال، وقتی مهلت دریافت وجه شرکت‌کنندگان فرا رسید، توآن وعده‌های زیادی داد اما موفق به پرداخت نشد.

علاوه بر این، توآن در طرح‌های وام‌دهی غیررسمی که توسط سایر سازمان‌دهندگان طرح اداره می‌شد، شرکت داشت و سپس درخواست کرد که مبالغ هنگفتی (۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام) را زودتر از موعد مقرر جمع‌آوری کند و این پول را اختلاس کرد.

توآن با استفاده از این ترفندها، از بسیاری از مردم مبالغی از ده‌ها میلیون دونگ تا ۱ میلیارد دونگ کلاهبرداری کرد. کل مبلغ اختلاس توآن به بیش از ۵ میلیارد دونگ رسید.

لینک منبع: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm