پیگرد قانونی رئیس شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی، لو ژوان تونگ

صبح روز ۲۴ ژوئن، سپهبد تو آن شو، سخنگوی وزارت امنیت عمومی ، در گفتگو با تان نین گفت که آژانس تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، حکمی مبنی بر پیگرد قانونی پرونده جنایی «قاچاق» و «فرار مالیاتی» که در مرز لائو بائو (استان کوانگ تری) رخ داده است، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی و واحدهای مرتبط، صادر کرده است.

متهمان نگوین تی هوآ و لو ژوان تونگ

این نتیجه پس از یک دوره تحقیقات متمرکز و کشف یک حلقه قاچاق طلا از لائوس به ویتنام به رهبری رهبران وزارت امنیت عمومی است. این حلقه توسط نگوین تی هوا (ساکن شهر لائو بائو، منطقه هونگ هوا، استان کوانگ تری) رهبری می‌شد و "فرار مالیاتی" در شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی رخ داده است.

در ابتدا، آژانس تحقیقات مشخص کرد که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، خانم نگوین تی هوا و همدستانش یک حلقه قاچاق بیش از ۳ تن طلا به ارزش کلی حدود ۵۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را از لائوس به ویتنام از طریق مرز لائو بائو سازماندهی کرده‌اند تا برای کسب سود غیرقانونی به طلافروشی‌های داخلی بفروشند.

نتایج تحقیقات همچنین مشخص کرد که شرکت سهامی سرمایه‌گذاری فو کوی گلد در مورد تسویه حساب مالیاتی سال 2021 خود، اظهارنامه و گزارش نادرستی ارائه داده و مفاد بند 2، ماده 143 قانون اداره مالیات شماره 38/2019/QH14 در مورد فرار مالیاتی را نقض کرده و باعث ضرر بیش از 6 میلیارد دونگ به ایالت شده است.

بر اساس اسناد تحقیق، وزارت امنیت عمومی خانم نگوین تی هوا و ۱۷ نفر دیگر را به جرم «قاچاق» که در بند ۴ ماده ۱۸۸ قانون مجازات تصریح شده است، تحت پیگرد قانونی قرار داده و اقدامات پیشگیرانه‌ای علیه آنها اعمال کرده است.

آقای لی شوان تونگ را به جرم «فرار مالیاتی» مندرج در بند ۳ ماده ۲۰۰ قانون مجازات، تحت پیگرد قانونی قرار داده و اقدامات پیشگیرانه علیه او اعمال کنید.

به گفته سپهبد تو آن شو، آژانس تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی در حال گسترش تحقیقات در این پرونده است؛ همزمان، دارایی‌های افراد درگیر را بررسی، توقیف و مسدود می‌کند تا از بازیابی دارایی‌ها برای دولت اطمینان حاصل شود.

لینک منبع: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm