پیگرد قانونی رئیس شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی، لو ژوان تونگ

صبح روز ۲۴ ژوئن، سپهبد تو آن شو، سخنگوی وزارت امنیت عمومی ، در گفتگو با تان نین گفت که آژانس تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، حکمی مبنی بر پیگرد قانونی پرونده جنایی «قاچاق» و «فرار مالیاتی» که در مرز لائو بائو (استان کوانگ تری) رخ داده است، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی و واحدهای مرتبط، صادر کرده است.

Khởi tố Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng - Ảnh 1. — متهمان نگوین تی هوآ و لو ژوان تونگ

این نتیجه پس از یک دوره تحقیقات متمرکز و کشف یک حلقه قاچاق طلا از لائوس به ویتنام به رهبری رهبران وزارت امنیت عمومی است. این حلقه توسط نگوین تی هوا (ساکن شهر لائو بائو، منطقه هونگ هوا، استان کوانگ تری) رهبری می‌شد و "فرار مالیاتی" در شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی رخ داده است.

در ابتدا، آژانس تحقیقات مشخص کرد که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، خانم نگوین تی هوا و همدستانش یک حلقه قاچاق بیش از ۳ تن طلا به ارزش کلی حدود ۵۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را از لائوس به ویتنام از طریق مرز لائو بائو سازماندهی کرده‌اند تا برای کسب سود غیرقانونی به طلافروشی‌های داخلی بفروشند.

نتایج تحقیقات همچنین مشخص کرد که شرکت سهامی سرمایه‌گذاری فو کوی گلد در سال ۲۰۲۱ در مورد تسویه حساب مالیاتی خود، اظهارنامه و گزارش نادرستی ارائه داده و مفاد بند ۲ ماده ۱۴۳ قانون اداره مالیات شماره ۳۸/۲۰۱۹/QH۱۴ در مورد فرار مالیاتی را نقض کرده و بیش از ۶ میلیارد دونگ ویتنام به دولت خسارت وارد کرده است.

بر اساس اسناد تحقیقاتی، وزارت امنیت عمومی خانم نگوین تی هوا و ۱۷ نفر دیگر را به جرم «قاچاق» که در بند ۴ ماده ۱۸۸ قانون مجازات آمده است، تحت پیگرد قانونی قرار داده و اقدامات پیشگیرانه‌ای علیه آنها اعمال کرده است.

آقای لی شوان تونگ را به جرم «فرار مالیاتی» طبق بند ۳ ماده ۲۰۰ قانون مجازات، تحت پیگرد قانونی قرار داده و اقدامات پیشگیرانه علیه او اعمال کنید.

به گفته سپهبد تو آن شو، آژانس تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی در حال گسترش تحقیقات در این پرونده است؛ همزمان، دارایی‌های افراد درگیر را بررسی، توقیف و مسدود می‌کند تا از بازیابی دارایی‌ها برای دولت اطمینان حاصل شود.

لینک منبع