میلیاردها دلار به دلیل فریب خوردن و نصب نرم‌افزار جعلی خدمات عمومی و تبدیل ارز خارجی از دست داد.

در زیر ۵ مورد برجسته از کلاهبرداری آنلاین در فضای مجازی ویتنام در هفته پنجم سال ۲۰۲۴، از ۲۹ ژانویه تا ۴ فوریه، آورده شده است:

ترفند اسکن دوربین در نرم‌افزار جعلی خدمات عمومی

یکی از ساکنین منطقه هوان کیم ( هانوی ) به تازگی توسط فردی مورد کلاهبرداری قرار گرفته است که با جعل هویت مأمور بخش هانگ بونگ، منطقه هوان کیم، ۳ میلیارد دونگ ویتنامی را به سرقت برده و درخواست ادغام یک کد شناسایی از راه دور را داشته است. پس از دانلود، ورود به سیستم و اسکن دوربین تشخیص چهره در نرم‌افزار جعلی خدمات عمومی طبق درخواست فرد، این شخص کنترل حساب اوراق بهادار خود را از دست داده، تمام پول فروخته شده و به حساب دیگری منتقل شده است.

اداره امنیت اطلاعات توصیه می‌کند که مردم هنگام دریافت تماس‌های تلفنی از افراد ناشناس که ادعا می‌کنند مأموران دولتی هستند و قصد اطلاع‌رسانی، درخواست اطلاعات بیشتر یا ارائه اطلاعات شخصی از طریق تلفن را دارند، هوشیار باشند.

به طور خاص، افراد نباید نرم‌افزار یا برنامه‌هایی را که توسط افراد درخواست شده است، نصب کنند. اداره امنیت اطلاعات توضیح داد: «زیرا اگر نرم‌افزار جعلی نصب شود، کاربران در معرض خطر تصاحب تلفن‌هایشان قرار می‌گیرند و در نتیجه اطلاعات آنها برای اهداف غیرقانونی به سرقت می‌رود و اموال قربانی تصاحب می‌شود. پیام‌ها و تماس‌ها با تلفن قربانی توسط برنامه کنترل می‌شوند، مخفیانه به سروری که توسط فرد مورد نظر مدیریت می‌شود منتقل می‌شوند و در تلفن قربانی نمایش داده نمی‌شوند.»

جرایم «اعتبار سیاه» به مناسبت سال نو قمری شایع است

اداره پلیس جنایی ( وزارت امنیت عمومی )، پلیس شهر دانانگ و تعدادی از مناطق محلی به تازگی یک حلقه کلاهبرداری و اخاذی اموال با مقیاس بیش از 9000 میلیارد دانگ ویتنامی را متلاشی کرده‌اند. وام گیرندگان در بسیاری از استان‌ها و شهرهای سراسر کشور زندگی می‌کنند که اکثر آنها کارگران، زحمتکشان و دانشجویانی هستند که به پول فوری نیاز دارند و نرخ بهره بالایی را می‌پذیرند. این نتیجه اوج حمله به جرایم «اعتبار سیاه» و حمله برای سرکوب جرایم، حفظ امنیت و نظم قبل از سال نو قمری 2024 است.

این رهبر خارجی شبکه‌ای متشکل از نزدیک به ۲۰۰ نفر را اداره می‌کرد، ۱۰ شرکت مختلف در زمینه‌های مختلف تأسیس کرده و ۳ درخواست وام به نام‌های «Oi Vay»، «Yoloan» و «Vdong» برای یافتن قربانیان راه‌اندازی کرده بود. این گروه به بیش از ۱.۳ میلیون نفر با نرخ بهره ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد در سال وام می‌داد. وقتی وام‌گیرندگان از پرداخت به موقع بهره خودداری می‌کردند، نه تنها خودشان، بلکه بستگان و دوستانشان که در تماس با آنها بودند نیز وحشت‌زده می‌شدند. کل جریان پول در این شبکه جنایی از طریق خدمات جمع‌آوری و پرداخت یک پورتال واسطه پرداخت در ویتنام انجام می‌شد.

در مواجهه با شرایط فوق، اداره امنیت اطلاعات توصیه می‌کند که افراد به دنبال موسسات وام‌دهی معتبر مانند بانک‌ها یا شرکت‌های مالی قانونی باشند؛ مطلقاً هیچ گونه اطلاعات شخصی یا حساب بانکی را در وب‌سایت‌ها یا برنامه‌های غیرقابل اعتماد ارائه ندهند. هنگام نصب برنامه‌ها، به ویژه برنامه‌های مالی، افراد باید مجوزهای درخواستی را در نظر بگیرند و شرایط و سیاست‌های برنامه را با دقت مطالعه کنند.

کلاهبرداری با استفاده از حساب کاربری جعلی فیسبوک آکادمی پلیس

اخیراً، در فیس‌بوک، یک حساب کاربری جعلی از آکادمی پلیس خلق - یک پورتال اطلاعاتی برای حمایت از قربانیان کلاهبرداری آنلاین - ظاهر شد. افراد شرور با سوءاستفاده از روانشناسی کسانی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و می‌خواهند پول از دست رفته خود را پس بگیرند، از تصویر آکادمی پلیس خلق برای ایجاد اعتماد استفاده می‌کنند.

در اینجا، افراد به قربانیان دستور می‌دهند که برای پشتیبانی یا انجام وظایف برداشت پول از سیستم، کارمزد پرداخت کنند. وقتی کسی پول را منتقل می‌کند، افراد اطلاع می‌دهند که حساب بانکی دارای خطا است و اجازه برداشت را نمی‌دهند.

کلاهبرداری فوق بارها توسط مقامات هشدار داده شده است. به گفته اداره امنیت اطلاعات، مهمترین نکته این است که افراد مطلقاً اطلاعات شخصی خود را به هیچ شکلی در اختیار کسی قرار ندهند؛ افشای اطلاعات عواقب نگران کننده زیادی به دنبال خواهد داشت. هنگام دریافت تماس‌های عجیب یا تماس با گروه‌های ارائه دهنده خدمات در شبکه‌های اجتماعی، افراد نباید بدون اطلاع قبلی و تأیید هویت فرد، به او پول واریز کنند.

در صورت مشاهده علائم کلاهبرداری، افراد باید به پلیس گزارش دهند تا پرونده طبق مقررات حل و فصل شود؛ برای جلوگیری از افتادن در دام کلاهبرداری، نباید به دنبال سایت‌های شبکه‌های اجتماعی باشند که تبلیغ می‌کنند می‌توانند پولی را که از آنها کلاهبرداری شده است، پس بگیرند.

هک حساب فیسبوک برای سرقت بیش از ۸ میلیارد دونگ ویتنامی

در پایان ژانویه ۲۰۲۴، گروهی متشکل از ۷ نفر که در هک کردن حساب‌های شبکه‌های اجتماعی برای کلاهبرداری و تصاحب دارایی‌های کاربران تخصص داشتند، توسط پلیس کوانگ بین دستگیر شدند. این گروه که عملیات خود را از اوایل سال ۲۰۲۳ آغاز کرده بودند، به صورت آنلاین شروع به یادگیری نحوه تصاحب غیرقانونی حساب‌های فیس‌بوک بسیاری از افراد در سراسر کشور کردند. سپس، رمزهای عبور آنها را تغییر دادند، حساب‌های فیس‌بوک سرقت شده را هک کردند و از آنها برای ارسال پیام‌هایی با درخواست وام و تصاحب پول استفاده کردند.

برای آماده شدن برای این جرم، افراد مورد نظر حدود ۲۰ حساب بانکی مختلف ایجاد کردند و همزمان تعداد زیادی حساب بانکی "بی‌ارزش" را به صورت آنلاین از افراد مورد نظر خریداری کردند تا دریافت پول کلاهبرداری از قربانیان را پنهان کنند. تخمین زده می‌شود که کل تراکنش‌های حساب‌های بانکی مورد استفاده توسط این گروه از افراد حدود ۸ میلیارد دانگ ویتنام باشد.

اداره امنیت اطلاعات توصیه می‌کند که برای کاهش احتمال کلاهبرداری به شکل فوق، افراد باید اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی خود را در شبکه‌های اجتماعی محدود کنند. در عین حال، اطلاعات ورود به حساب فیس‌بوک خود را با هیچ کس یا هیچ سرویسی به اشتراک نگذارید؛ مراقب پیام‌ها یا ایمیل‌های عجیب باشید؛ برای جلوگیری از آلوده شدن به بدافزار و فاش شدن اطلاعات خود، به آدرس‌ها یا لینک‌های عجیب دسترسی پیدا نکنید.

هنگام دسترسی به وب‌سایت‌ها، کاربران باید لینک را با دقت بررسی کنند. در کنار آن، کاربران همچنین باید از رمزهای عبور قوی استفاده کنند، مرتباً رمزهای عبور را تغییر دهند، از رمز عبور یکسان برای چندین حساب کاربری استفاده نکنند؛ برای افزایش امنیت و کاهش احتمال کلاهبرداری، تأیید هویت دو مرحله‌ای را فعال کنند.

مصادره میلیاردها دونگ با کلاهبرداری در صرافی‌های خارجی

اخیراً، PCL، ساکن منطقه لیِن چیئو (شهر دا نانگ)، برای تحقیقات در مورد جرم «تصرف غیرقانونی اموال» بازداشت شد. پیش از این، اداره پلیس جنایی کشف کرده بود که حساب‌های فیسبوک به نام‌های «کوک خانگ» و «آدری ترونگ» نشانه‌هایی از کلاهبرداری و تصرف اموال با مبادله ارز خارجی برای گردشگران خارجی را نشان می‌دهند.

برای ارتکاب جرم، PCL به صورت آنلاین یک حساب تلگرام به نام "Khanh" خریداری کرد و از این حساب برای پیوستن به گروه‌هایی که ارز خارجی را به دونگ ویتنام تبدیل می‌کنند تا قربانیان را پیدا کنند، استفاده کرد. پس از توافق بر سر مبلغ پولی که باید با خارجی‌های نیازمند مبادله شود، PCL از حساب‌های فیسبوک "Audrey Truong" و "Quoc Khang" برای انتشار پست در گروه‌های "Shipper Da Nang" و سایر مکان‌ها برای فرستندگان (کارکنان تحویل) جهت انجام تراکنش با گردشگران استفاده کرد.

مبلغی که شخص مورد نظر قول داده بود برای هر تراکنش به فرستنده بپردازد، از ۸۰،۰۰۰ تا ۳۰۰،۰۰۰ دانگ ویتنام بود، با این شرط که مبلغ مورد نیاز برای تبدیل به ارز خارجی برای گردشگران، توسط فرستنده پرداخت شود. وقتی فرستنده پول ویتنامی را برای تحویل به گردشگر آورد، شخص مورد نظر از گردشگر خواست که پول را از طریق حساب بانکی خود واریز کند. پس از موفقیت‌آمیز بودن تراکنش، شخص مورد نظر تماس خود را قطع کرد و پول را به فرستنده برنگرداند.

در مورد شکل کلاهبرداری فوق توجه داشته باشید، اداره امنیت اطلاعات توصیه می‌کند که وقتی افراد نیاز به تبادل پول دارند، باید به بانک‌ها و شرکت‌های مالی معتبر مراجعه کنند و مطلقاً از طریق واسطه‌ها پول را تبادل نکنند تا از کلاهبرداری جلوگیری شود.

منبع