آقای پیپس و «ترفندهایش» در مورد چگونگی ثروتمند شدن.

(روزنامه دن تری) - پس از اینکه نام و دو نفر دیگر به یکی از تنها سه نفر در جهان تبدیل شدند که بورسیه کامل دانشگاهی در سنگاپور را دریافت کردند، شروع به ساختن یک «تله» برای کلاهبرداری از هزاران نفر کردند.

«فقط آدم‌های پولدار وقت آزاد دارند، وقت آزاد برای نشستن و شمردن پول.»

جمله بالا توسط آقای پیپس - فو دوک نام - در ویدئویی که در آگوست 2024 در کانال تیک تاک خود منتشر کرد، بیان شد و در آن نحوه ثروتمند شدن و کسب درآمد از پلتفرم‌های معاملات ارز و سهام آموزش داده شد. دو ماه بعد، نام دستگیر شد.

نام حالا به جای نشستن روی کاپوت یک ماشین لوکس یا در یک آپارتمان چند میلیون دلاری، در بازداشتگاه نشسته است، در حالی که پول، طلا و سایر دارایی‌هایش یکی یکی توسط مقامات شمارش می‌شوند.

«سیستم» نام

فو دوک نام در سال ۱۹۹۴ در بخش ۸، شهر وونگ تاو، با ریا - استان وونگ تاو متولد شد. پس از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان، فو دوک نام یکی از تنها سه نفر در جهان بود که بورسیه کامل دانشگاهی در سنگاپور را در رشته فناوری اطلاعات دریافت کرد.

نام به زبان انگلیسی مسلط بود و نمره آیلتس ۸.۵ داشت. در سن ۲۷ سالگی، نام با لو خاک نگو (که در آن زمان ۳۱ ساله و ساکن منطقه باک تو لیم، هانوی بود ) و یک تبعه ترکیه‌ای همکاری کرد تا ساخت یک «تله» پیچیده و بی‌نقص را آغاز کنند.

در آن زمان، نام، نگو و یک تبعه خارجی، هفت نفر دیگر را در ویتنام هدایت کردند تا شرکت‌های «صوری» متعددی را به عنوان «نماینده» برای استخدام کارمندانی که در زمینه‌های معاملات ارزی و اوراق بهادار مشتقه کار می‌کردند، تأسیس کنند.

در مدت کوتاهی، سازمان نام تقریباً ۱۰۰۰ کارمند داشت که روزانه از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب کار می‌کردند. این گروه پنج وب‌سایت با رابط‌های انگلیسی ایجاد و مدیریت کرد تا شرکت‌کنندگان را گمراه کند و به آنها القا کند که در صرافی‌های معتبر بین‌المللی معامله می‌کنند و بدین ترتیب اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.

صفحه TikTok Nam (عکس: اسکرین شات).

پلیس هانوی اعلام کرد که این وب‌سایت‌ها همگی برنامه‌ریزی شده و به حساب‌های بانکی افرادی که آنها را مدیریت می‌کردند، متصل بودند؛ هر پلتفرم معاملاتی به MetaTrader 4 و MetaTrader 5 متصل بود که پلتفرم‌های محبوب معاملات ارز و سهام در سراسر جهان هستند.

برای انجام کلاهبرداری، مجرمان تحت پوشش شرکت‌ها و وب‌سایت‌های فعال در زمینه‌های بازاریابی تلفنی، فروش تلفنی، مشاوره سرمایه‌گذاری مالی و کارگزاری اوراق بهادار و غیره، برای جلب و جذب مشتریان به مشارکت فعالیت می‌کنند.

سازمان نام سلسله مراتبی است و بخش‌های زیادی مانند: حسابداری، منابع انسانی، بخش فناوری اطلاعات، بخش فروش و خدمات مشتری...

بخش‌های مختلف درون شرکت به‌طور مستقل عمل می‌کنند، مکمل یکدیگر هستند و از طریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند Zalo و Telegram با مشتریان تماس می‌گیرند تا فعالیت‌های کلاهبرداری و اختلاس دارایی‌ها را انجام دهند.

تاکتیک مجرمان این است که با ارائه اطلاعات نادرست، اعتماد مشتریان را جلب می‌کنند و باعث می‌شوند آنها پول را به حساب‌های تعیین‌شده توسط مجرمان واریز کنند.

Phó Đức Nam زمانی که دستگیر شد (عکس: TA).

مشتریان به گروه‌های چت خصوصی اضافه می‌شوند، در مورد نحوه ثبت سفارش‌های خرید و فروش راهنمایی و مشاوره می‌شوند، تشویق به واریز پول می‌شوند و تشویق می‌شوند که از «اهرم» (قرض گرفتن) برای از بین بردن حساب قربانی استفاده کنند. قبل از اینکه حساب قربانی کاملاً از بین برود، آنها «تکه‌های پنیر» - معاملات سودآور، اما با مبالغ کم - را ارائه می‌دهند تا سرمایه‌گذاران را مسحور و ترغیب کنند که تمام سرمایه خود را سرمایه‌گذاری کنند.

علاوه بر این، وقتی مشتریان پولشان تمام می‌شود، مجرمان اطلاعات نادرستی ارائه می‌دهند تا اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند و آنها را وادار کنند پول بیشتری برای «جبران» ضررهایشان منتقل کنند. وقتی مشتریان دیگر از نظر مالی توانایی مالی ندارند، مجرمان تمام ارتباطات را مسدود کرده و تمام پولی را که مشتریان منتقل کرده‌اند اختلاس می‌کنند.

تا دسامبر ۲۰۲۴، مقامات بیش از ۲۶۰۰ قربانی را شناسایی کردند که دارایی‌هایشان اختلاس شده بود و کل مبلغ سپرده‌های اولیه تقریباً ۵۰ میلیون دلار بود.

وقتی ثروت آشکار می‌شود

برای جذب «قربانیان» بیشتر، آقای پیپس و آقای هانتر از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک و فیس‌بوک نهایت استفاده را بردند. این دو نفر مرتباً ویدیوهایی منتشر می‌کردند که تجربیات سرمایه‌گذاری، روش‌های پولسازی و نکات ثروت‌آفرینی را به اشتراک می‌گذاشتند.

نام برای اثبات اینکه سرمایه‌گذاری‌هایش بازده بالایی داشته‌اند، پول، ماشین‌های لوکس و جزئیات سبک زندگی مجلل و ثروتمندانه‌اش را به نمایش می‌گذاشت. آقای پیپس در ویدیوهایش مدام اظهار می‌کرد که ثروتش از سرمایه‌گذاری‌ها به دست آمده است و از این طریق دیگران را تشویق می‌کرد که به سیستم او بپیوندند.

آقای پیپس کم کم به یک بت جوانان تبدیل شد، یک «بت» در ثروت اندوزی و تجارت مالی.

رولز رویس آقای پیپس (عکس: های نام).

BNL (۲۲ ساله، اهل کوانگ نین، دانشجوی دانشگاه FPT) یکی از افرادی است که «در دام» ویدیوهای نام افتاد.

طبق این گزارش، ال. از طریق تحقیقاتش در فیس‌بوک و تیک‌تاک، با فو دوک نام، یک متخصص سرمایه‌گذاری در بازار سهام که مرتباً ویدیوها و تصاویری از ماشین‌های لوکس، ساعت‌ها و خانه‌های گران‌قیمت منتشر می‌کرد، آشنا شد. ال. تمایل پیدا کرد که مثل نام باشد.

حدود اوایل ماه ژوئن، ال. در فیسبوک به فو دوک نام پیام داد تا با او دوست شود و با او آشنا شود، با این هدف که در مورد صرافی‌هایی که نام در آنها سرمایه‌گذاری می‌کرد، اطلاعات کسب کند. فو دوک نام، ال. را با سرمایه‌گذاری در سهام از طریق صرافی به نام JPexchange.com آشنا کرد و به دانش‌آموز دستور داد سهام‌هایی مانند NVIDIA، NOVELIS، XAUUSD، XAGUSD، WTI و ... را خریداری کند.

متعاقباً، ل. در مجموع ۳۷ تراکنش انتقال پول از حساب شخصی خود به حساب بورس فو دوک نام انجام داد که سپس همه آنها پاک شدند. کل مبلغ کلاهبرداری شده از ل. ۸ میلیارد دونگ بود.

وقتی او دستگیر شد، این دارایی‌ها توسط مقامات تحقیق توقیف و مسدود شدند و به دلیل ارزش هنگفت ثروت «فوق‌العاده کلاهبردار» آقای پیپس، باعث خشم عمومی شد.

سوپراسپرت‌های فو دوک نام (عکس: های نام).

به طور خاص، در طول تحقیقات، مقامات ۳۱۶ میلیارد دانگ ویتنام در حساب‌های بانکی، اوراق قرضه به ارزش ۹ میلیارد دانگ ویتنام، حساب‌های پس‌انداز به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام؛ ۶۹ میلیارد دانگ ویتنام، معادل ۲.۳ میلیون دلار آمریکا؛ ۸۹۰ شمش طلای SJC؛ ۲۴۶ کیلوگرم طلای خالص؛ ۳۱ خودروی سوپراسپرت، ۷ موتورسیکلت لوکس، ۵۹ ساعت مچی از برندهای معروف، به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنام؛ ۸۴ قطعه طلا و جواهرات مزین به الماس... را توقیف کردند. علاوه بر این، مقامات معاملات مربوط به ۱۲۵ ملک و مستغلات را مسدود کردند.

در پایان ماه دسامبر، پلیس هانوی به توقیف یک خودروی مرسدس دیگر، ۱۲ میلیارد دانگ ویتنامی در حساب‌های بانکی، ۱۸ آپارتمان و املاک به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی ادامه داد و ۵۰۰۰۰۰ دلار دیگر از حساب بانکی نام در سنگاپور را بازیابی کرد.

ارزش کل دارایی‌های توقیف شده توسط پلیس هانوی تقریباً ۵۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنام است.

در یک کنفرانس مطبوعاتی که توسط وزارت امنیت عمومی برگزار شد، سرلشکر نگوین تان تونگ، معاون رئیس پلیس شهر هانوی، اظهار داشت که بسیاری از دارایی‌های دیگر متعلق به آقای پیپس و همدستانش که در خارج از کشور پنهان شده بودند، کشف شده است. در دوره آینده، پلیس شهر هانوی با دادستانی عالی خلق هماهنگی خواهد کرد و از خارج از کشور برای بازپس‌گیری تمام دارایی‌ها درخواست کمک قضایی خواهد کرد.

منبع: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm