آقای پیپس و «ترفندهایی» که ثروتمند شدن را آموزش می‌دهند

(دن تری) - پس از اینکه نام به همراه دو نفر دیگر به یکی از سه نفر در جهان تبدیل شد که بورسیه کامل دانشگاهی در سنگاپور را دریافت کرده است، شروع به ساختن یک «تله» برای کلاهبرداری از هزاران نفر کرد.

«فقط آدم‌های پولدار وقت آزاد دارند، وقت آزاد برای نشستن و شمردن پول.»

جمله بالا توسط آقای پیپس - فو دوک نام - در کلیپی که در آگوست 2024 در کانال تیک تاک منتشر شد و در آن نحوه ثروتمند شدن، کسب درآمد از طریق ارز خارجی و بورس را آموزش می‌داد، بیان شد. دو ماه بعد، نام دستگیر شد.

نام حالا به جای نشستن روی کاپوت یک ماشین لوکس یا در یک آپارتمان میلیاردی، در سلول بازداشتگاه نشسته است، در حالی که پول، طلا و دارایی‌هایش... یکی یکی توسط مقامات "شمارش" می‌شوند.

«دستگاه» جنوب

فو دوک نام در سال ۱۹۹۴ در بخش ۸، شهر وونگ تاو، با ریا - استان وونگ تاو متولد شد. پس از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان، فو دوک نام یکی از سه نفر در جهان بود که بورسیه کامل دانشگاهی در سنگاپور را در رشته فناوری اطلاعات دریافت کرد.

نام به زبان انگلیسی مسلط است و مدرک آیلتس ۸.۵ دارد. در سن ۲۷ سالگی، نام با لو خاک نگو (که در آن زمان ۳۱ ساله بود و در منطقه باک تو لیم، هانوی زندگی می‌کرد) و یک فرد ترک همکاری کرد تا ساخت یک «تله» پیچیده و بی‌نقص را آغاز کنند.

در آن زمان، نام، نگو و فرد خارجی، 7 فرد دیگر در ویتنام را به تأسیس شرکت‌های «غیرواقعی» متعدد به عنوان «شرکت‌های صوری» برای استخدام کارمندان جهت فعالیت در زمینه‌های ارز خارجی و معاملات مشتقات هدایت کردند.

در مدت کوتاهی، دستگاه نام حدود ۱۰۰۰ کارمند داشت که هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب کار می‌کردند. سوژه‌ها ۵ وب‌سایت با رابط‌های انگلیسی ایجاد و مدیریت کردند تا شرکت‌کنندگان را دچار این سوءتفاهم کنند که در صرافی‌های بین‌المللی و معتبر معامله می‌کنند و به این ترتیب برای سرمایه‌گذاران اعتماد ایجاد کنند.

صفحه TikTok Nam (عکس: اسکرین شات).

پلیس هانوی اعلام کرد که این وب‌سایت‌ها برنامه‌ریزی شده و به حساب‌های بانکی افراد مدیریت متصل شده‌اند؛ هر طبقه معاملاتی به برنامه‌های MetaTrader 4 و MetaTrader 5 متصل است که امروزه پلتفرم‌های محبوب معاملات ارز و سهام در جهان هستند.

برای ارتکاب کلاهبرداری، افراد خود را تحت نام شرکت‌ها و وب‌سایت‌هایی که در زمینه‌های بازاریابی تلفنی، فروش تلفنی، مشاوره سرمایه‌گذاری مالی، کارگزاری سهام و ... فعالیت می‌کنند، پنهان می‌کنند تا مشتریان را به مشارکت ترغیب و تشویق کنند.

سازمان نام غیرمتمرکز است و بخش‌های زیادی مانند: حسابداری، منابع انسانی، بخش فناوری اطلاعات، بخش بازرگانی و خدمات مشتری... دارد.

بخش‌های مختلف شرکت فعالیت‌های مستقلی انجام می‌دهند، مکمل یکدیگر هستند و از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند زالو، تلگرام و... با مشتریان تماس می‌گیرند تا کلاهبرداری و تصرف اموال انجام دهند.

شگرد سوژه‌ها ارائه اطلاعات نادرست برای جلب اعتماد مشتریان و انتقال پول به حساب‌های تعیین‌شده توسط سوژه‌ها است.

فو دوک نام هنگام دستگیری (عکس: TA).

مشتریان به گروه‌های چت خصوصی هدایت و نصیحت می‌شوند که سفارش‌های خرید و فروش را «بزنند»، سپرده‌ها را تحریک کنند، از «اهرم» (قرض گرفتن) برای «سوزاندن» حساب طعمه استفاده کنند. قبل از اینکه بگذارند قربانی «بسوزد»، «چیز» را که تراکنش‌هایی با سود واقعی اما با پول کم هستند، برای مجذوب کردن، تحریک و «با تمام وجود» رها می‌کنند.

به همین جا ختم نشد، وقتی مشتری پولش تمام شد، افراد اطلاعات نادرستی ارائه دادند تا سرمایه‌گذار را متقاعد کنند و پول بیشتری برای «بازیابی» منتقل کنند. وقتی مشتری دیگر توانایی مالی نداشت، افراد ارتباط را مسدود کردند و تمام پولی را که مشتری منتقل کرده بود، تصاحب کردند.

تا دسامبر ۲۰۲۴، بیش از ۲۶۰۰ نفر توسط مقامات به عنوان قربانی تصاحب اموال شناسایی شدند که کل مبلغ سپرده اولیه حدود ۵۰ میلیون دلار آمریکا بود.

وقتی ثروت «آشکار» می‌شود

برای جذب «طعمه» بیشتر، آقای پیپس و آقای هانتر از شبکه‌های اجتماعی تیک‌تاک و فیس‌بوک نهایت استفاده را می‌برند. این دو نفر مرتباً کلیپ‌هایی منتشر می‌کنند که تجربیات سرمایه‌گذاری، روش‌های کسب درآمد و آموزش ثروتمند شدن را به اشتراک می‌گذارند.

برای اثبات اینکه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری او نرخ بهره بالایی دارند، نام پول، سوپرماشین‌هایش را به نمایش می‌گذارد و درباره زندگی «کلاس بالا»، لوکس و ثروتمندانه‌اش صحبت می‌کند. در کلیپ‌ها، آقای پیپس همیشه می‌گوید که این دارایی‌ها همگی از سرمایه‌گذاری‌ها به دست آمده‌اند و از این طریق مردم را به پیوستن به سیستم خود فرا می‌خواند.

آقای پیپس کم کم به یک بت جوانان تبدیل شد، یک «بت» در ثروتمند شدن و انجام تجارت مالی.

رولز رویس آقای پیپس (عکس: های نام).

BNL (۲۲ ساله، اهل کوانگ نین، دانشجوی دانشگاه FPT) یکی از افرادی است که در کلیپ‌های نام در بالا «به دام افتاد».

طبق این گزارش، ال. از طریق تحقیق در فیس‌بوک و تیک‌تاک متوجه شد که فو دوک نام یک متخصص سرمایه‌گذاری سهام است که مرتباً ویدیوها و تصاویری از سوپرماشین‌ها، ساعت‌ها و خانه‌های گران‌قیمت منتشر می‌کند. ال. با آرزوی اینکه مثل نام باشد، برخاست.

حدود اوایل ماه ژوئن، ال. از طریق فیسبوک به فو دوک نام پیام داد تا با او دوست شود و او را بشناسد تا در مورد صرافی‌هایی که نام در آنها سرمایه‌گذاری می‌کرد، اطلاعات کسب کند. فو دوک نام، ال. را با سرمایه‌گذاری در سهام از طریق صرافی به نام JPexchange.com آشنا کرد و به دانشجوی مرد دستور داد سهام‌هایی مانند NVIDIA، NOVELIS، XAUUSD، XAGUSD، WTI و ... را خریداری کند.

پس از آن، ال. در مجموع ۳۷ تراکنش انجام داد و پول را از حساب شخصی خود به بورس فو دوک نام منتقل کرد و پس از آن حسابش "سوخته" شد. کل مبلغ کلاهبرداری از ال. ۸ میلیارد دونگ بود.

هنگام دستگیری، دارایی‌های فوق به طور موقت توسط آژانس تحقیقات توقیف و مسدود شد و به دلیل ارزش هنگفت دارایی‌های "فوق کلاهبردار" آقای پیپس، جنجالی در افکار عمومی ایجاد کرد.

سوپر ماشین‌های فو دوک نام (عکس: های نام).

به طور خاص، در طول تحقیقات، مقامات ۳۱۶ میلیارد دانگ پول نقد در حساب‌ها، اوراق قرضه به ارزش ۹ میلیارد دانگ، دفاتر پس‌انداز به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد دانگ؛ ۶۹ میلیارد دانگ، معادل ۲.۳ میلیون دلار آمریکا؛ ۸۹۰ شمش طلای SJC؛ ۲۴۶ کیلوگرم طلای خالص؛ ۳۱ خودروی سوپراسپرت، ۷ موتورسیکلت لوکس، ۵۹ ساعت مچی از برندهای معروف، به ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد دانگ؛ ۸۴ قطعه جواهر طلا، منبت‌کاری شده با الماس... را توقیف و مسدود کردند. علاوه بر این، مقامات معاملات ۱۲۵ ملک را نیز مسدود کرده‌اند.

در پایان ماه دسامبر، پلیس هانوی به توقیف یک خودروی مرسدس دیگر، ۱۲ میلیارد دانگ ویتنامی در حساب‌ها، ۱۸ آپارتمان، املاک و مستغلات به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی و جمع‌آوری ۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا در حساب بانکی نام در سنگاپور ادامه داد.

ارزش کل دارایی‌های توقیف شده توسط پلیس هانوی حدود ۵۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنام است.

در کنفرانس مطبوعاتی وزارت امنیت عمومی، سرلشکر نگوین تان تونگ، معاون مدیر پلیس هانوی، گفت که بسیاری از دارایی‌های دیگر آقای پیپس و همدستانش که در خارج از کشور پنهان شده بودند، کشف شده است. در آینده نزدیک، پلیس هانوی با دادستانی عالی خلق هماهنگی خواهد کرد و از مقامات قضایی خارج از کشور برای بازپس‌گیری کامل دارایی‌ها درخواست کمک خواهد کرد.

منبع: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm