کدام «غول‌های» ارزهای دیجیتال مد نظر آمریکا هستند؟

در ۲۲ نوامبر، آقای چانگ‌پنگ ژائو (CZ) اعلام کرد که بایننس را ترک خواهد کرد و به نقض قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف خواهد کرد و طبق توافقی با دولت ایالات متحده، جریمه‌ای معادل ۴.۳ میلیارد دلار آمریکا پرداخت خواهد کرد تا این صرافی ارز دیجیتال بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

با این حال، CZ تنها کسی نیست که مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است. با سقوط قیمت توکن‌ها در سال گذشته، بازار ارزهای دیجیتال شاهد فروپاشی خیره‌کننده‌ای بود که رهبران صنعت را در موقعیت دشواری قرار داد. مورد تحقیق و تفحص قرار گرفتن و متهم شدن به این معنی نیست که آنها کار اشتباهی انجام داده‌اند یا محکوم خواهند شد، و همه آنها اتهامات وارده از سوی ایالات متحده را رد کرده‌اند.

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ در چین متولد و بزرگ شد و در سن ۱۲ سالگی به کانادا مهاجرت کرد. او در سال ۲۰۱۷ صرافی بایننس را در شانگهای چین تأسیس کرد، اما بعداً این صرافی را به توکیو و سپس مالت منتقل کرد و شرکت مادر بایننس در جزایر کیمن مستقر شد. پرونده‌های شرکت‌ها نشان می‌دهد که این میلیاردر صاحب املاک و مستغلات در سنگاپور و آسمان‌خراش برج خلیفه در دبی است، اما به ندرت ثروت خود را به رخ می‌کشد.

علاوه بر توافق با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و خزانه‌داری ایالات متحده، این پلتفرم با مشکلات دیگری نیز روبرو شده است. در ماه ژوئن، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از بایننس و CZ به دلیل اداره یک وب‌سایت جعلی شکایت کرد. SEC بایننس را به جعل حجم معاملات، انحراف وجوه مشتریان، عدم محدود کردن مشتریان آمریکایی در استفاده از پلتفرم و گمراه کردن سرمایه‌گذاران در مورد کنترل‌های نظارت بر بازار متهم کرد.

بایننس اعلام کرد که دادخواست SEC بر اساس حقایق، قانون یا رویه قضایی خود کمیسیون، قابل استناد نیست.

سم بنکمن-فرید

در ماه نوامبر، هیئت منصفه در نیویورک (ایالات متحده آمریکا) مدیرعامل سابق FTX Bankman-Fried را به جرم کلاهبرداری حداقل 10 میلیارد دلار از مشتریان و سرمایه‌گذاران محکوم کرد.

بنکمن-فرید گفت که در اداره FTX اشتباهاتی مرتکب شده است، اما از مشتریان کلاهبرداری نکرده است. این یک پرونده جنایی است که صنعت ارزهای دیجیتال را شوکه کرده است. بنکمن-فرید پیش از محکومیتش، چهره‌ای مشهور در دنیای ارزهای دیجیتال بود. صرافی FTX که او تأسیس کرد، زمانی دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در جهان محسوب می‌شد.

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — قبل از فروپاشی FTX، بنکمن-فرید ثروتی به ارزش ۲۶ میلیارد دلار داشت.

دو کوان

دو کوون یکی از بنیانگذاران Terraform Labs و توسعه‌دهنده ارزهای دیجیتال TerraUSD و Luna بود. ارزش بازار TerraUSD و Luna زمانی بیش از ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد و فروپاشی آنها میلیون‌ها سرمایه‌گذار را ورشکسته کرد.

مقامات گفتند که کوون با اتهامات متعدد کلاهبرداری در ایالات متحده روبرو است و در اوایل سال 2023 در مونته‌نگرو به اتهام جعل سند دستگیر شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) همچنین علیه کوون و آزمایشگاه‌های Terraform دادخواست‌های مدنی تنظیم کرد و آنها را به سازماندهی یک کلاهبرداری چند میلیارد دلاری ارز دیجیتال متهم کرد.

طبق بیانیه مطبوعاتی دادگاه مونته‌نگرو، کوون جعل اسناد را تکذیب کرد. در دادخواستی به تاریخ ۳۰ اکتبر، Terraform اعلام کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) هیچ مدرکی دال بر ارتکاب کلاهبرداری توسط دو کوون و Terraform ارائه نکرده است.

الکس ماشینسکی

در ژوئیه ۲۰۲۲، الکس ماشینسکی، بنیانگذار و مدیرعامل سابق شرکت ارز دیجیتال سلسیوس نتورک، اعلام ورشکستگی کرد. دادگستری نیویورک (ایالات متحده) در ژانویه از ماشینسکی به اتهام کلاهبرداری شکایت کرد. وکیل ماشینسکی گفت که مدیرعامل سابق از پذیرش جرم خودداری کرده و می‌خواهد در دادگاه از خود دفاع کند.

علاوه بر این، ماشینسکی همچنین با دعاوی از سوی SEC، CFTC و کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) روبرو است که ادعا می‌کنند او وضعیت واقعی شرکت را نادرست نشان داده است.

بری سیلبرت

سیلبرت رئیس گروه ارزهای دیجیتال Digital Currency Group (DCG) است که مالک شرکت Genesis است که در ژانویه 2023 اعلام ورشکستگی کرد. آقای سیلبرت به همراه Genesis و DCG متهم به کلاهبرداری بیش از 1 میلیارد دلار از مشتریان است. آقای سیلبرت گفت که این اتهامات بی‌اساس است و در دادگاه علیه این دعوی قضایی مبارزه خواهد کرد.

استیون ارلیچ

شرکت ارز دیجیتال استیون ارلیش، وویجر دیجیتال، به شدت تحت تأثیر بحران ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت. آقای ارلیش که با اتهامات کلاهبرداری از مشتریان توسط CFTC و FTC مواجه شده بود، گفت که از او به عنوان "قربانی" برای اقدامات بد سایر شرکت‌ها استفاده شده است.

جاستین سان

در ماه مارس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از جاستین سان، کارآفرین چینی حوزه ارزهای دیجیتال و شرکت‌هایش، از جمله بنیاد ترون، به دلیل کلاهبرداری شکایت کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرد که جاستین سان حجم معاملات توکن‌های ارز دیجیتال شرکت خود را جعل کرده و پرداخت‌ها به افراد مشهور را برای تبلیغ آنها پنهان کرده است. آقای سان در پستی در پلتفرم X گفت که شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) فاقد وجاهت قانونی است.

لینک منبع