از هتل‌های ۵ ستاره تا پاکت‌های پر از پول: رونمایی از یک کلاهبرداری باورنکردنی بیت‌کوین

با ارزشمندتر شدن ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری‌های پیچیده مربوط به آنها همچنان در حال افزایش است. اما تعداد کمی از آنها به اندازه موردی که یک پیشکسوت صنعت استخراج ارزهای دیجیتال تجربه کرد، چشمگیر و بزرگ بوده‌اند.

کنت هالیبرتون، متفکرانه در حمام هتل پنج ستاره رزوود در مرکز آمستردام ایستاده بود و ده هزار یورو اسکناس نو و سالم را در یک پاکت ورق می‌زد. آن موقع بود که هالیبرتون از خود پرسید که هزاران مایل دور از خانه، خود را درگیر چه ماجرایی کرده است.

تاجرانی که حاضرند خرج کنند

هالیبرتون، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل Sazmining، شرکتی که مدل «استخراج بیت کوین به عنوان یک سرویس» را ارائه می‌دهد. شرکت او تجهیزات استخراج (استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال) را برای مشتریان مدیریت می‌کند و این دستگاه‌ها در مراکز داده در نروژ، پاراگوئه، اتیوپی و ایالات متحده قرار دارند، اگرچه خودش در پرو زندگی می‌کند.

طبق گفته هالیبرتون، در ۵ آگوست امسال، او به آمستردام پرواز کرد تا با دو مرد به نام‌های ایون و ماکسیم ملاقات کند. آنها خود را نمایندگان قانونی یک خانواده ثروتمند در موناکو معرفی کردند. این خانواده قصد داشت صدها دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش حدود ۴ میلیون دلار از شرکت Sazmining خریداری کند. این تجهیزات در تأسیساتی در حال ساخت در اتیوپی نصب می‌شدند. قبل از «بسته شدن معامله»، این شریک می‌خواست مستقیماً با هالیبرتون ملاقات کند.

در هتل رزوود، هالیبرتون ایون و ماکسیم را منتظر دید. آنها رفتاری عیاشانه و ولخرجانه از خود نشان می‌دادند، به خصوص ماکسیم با کت و شلوار سه تکه بژ، موهای بلند از وسط باز شده، نگاه‌های تیزبین و ساعت رولکسی که از آستینش بیرون زده بود.

در طول یک ناهار سه مرحله‌ای شامل سویچه خاویار، ماهی کاد بخارپز شیلیایی و پای گیلاس، آنها در مورد تجارت بحث کردند و در این میان، تاریخچه شخصی خود را "به نمایش گذاشتند". حتی پرحرف بود و داستان‌هایی از مهمانی‌های مراکش تعریف می‌کرد، در حالی که ماکسیم ساکت بود و فقط به هالیبرتون خیره شده بود، انگار که او را ارزیابی می‌کرد.

به عنوان یک «آیین ایجاد رابطه»، ایون از هالیبرتون خواست تا به خانواده‌ای که نماینده آنها بودند، حدود ۳۰۰۰ دلار بیت‌کوین بفروشد. اگرچه در ابتدا تمایلی نداشت، اما هالیبرتون پذیرفت.

افراد Even یک پاکت پر از پول نقد را در جیبش گذاشتند و به او گفتند که برود و آن را بشمارد. او به Wired گفت: «مثل یک فیلم جیمز باند بود. یک تجربه کاملاً جدید بود.»

هالیبرتون پس از جلسه با احساسی عجیب و کمی سرگرم‌کننده هتل را ترک کرد، اما همچنان به این معامله امیدوار بود. برای یک شرکت کوچک مانند سازماینینگ که تنها حدود ۱۵ نفر کارمند دارد، این می‌تواند نقطه عطف بزرگی باشد.

چیزی که هالیبرتون نمی‌دانست این بود که کمتر از دو هفته بعد، او بیش از ۲۰۰ هزار دلار بیت‌کوین به ایون و ماکسیم خواهد باخت.

افتادن در دام شیرین

کمی پس از آن ناهار، هالیبرتون برای یک کنفرانس بیت کوین به لتونی پرواز کرد و سپس برای بررسی پیشرفت تأسیسات به اتیوپی رفت. در حالی که او در اتیوپی بود، ایون در واتس‌اپ پیامی فرستاد و گفت که خانواده موناکو موافقت کرده‌اند که این معامله را ادامه دهند، اما تنها در صورتی که سازماینینگ مقدار بیشتری بیت کوین در این معامله به آنها بفروشد. آنها حدود ۴۰۰۰۰۰ دلار بیت کوین می‌خواستند. ایون از هالیبرتون خواست تا برای امضای قرارداد به آمستردام بازگردد. هالیبرتون گفت که هفته‌هاست از خانه دور بوده و نمی‌خواهد به اروپا پرواز کند، اما ایون چاره‌ای به او نداد و گفت که وقتی صحبت از معامله می‌شود، «از راه دور کار نمی‌کند».

در ۱۶ آگوست، هالیبرتون به آمستردام بازگشت. عصر همان روز، او در یک رستوران لوکس در هتل پنج ستاره اوکورا با ماکسیم ملاقات کرد. در حالی که منتظر میز بود، ماکسیم از او خواست تا با انتقال حدود ۲۲۰،۰۰۰ دلار بیت کوین به یک کیف پول دیجیتال مورد اعتماد خانواده موناکو، ثابت کند که Sazmining به اندازه کافی بیت کوین برای انجام تراکنش جانبی در اختیار دارد. پول منتقل شده به این کیف پول هنوز توسط هالیبرتون کنترل می‌شد، اما ماکسیم می‌توانست آن را از طریق داده‌های بلاکچین تأیید کند.

مجموعه‌ای از تجهیزات استخراج ارز دیجیتال. شرکت هالیبرتون در فروش تجهیزاتی از این دست تخصص دارد. (عکس: Canva)

با شنیدن این موضوع، هالیبرتون اپلیکیشنی به نام Atomic Wallet را دانلود کرد که هزاران نقد مثبت در اپ استور داشت و یک کیف پول جدید در آنجا ایجاد کرد. او در مورد تصمیم خود توضیح داد: «می‌خواستم اعتماد مشتریانم را جلب کنم.»

شام به طور عادی پیش رفت. پس از ترک رستوران، دو طرف توافق کردند که ماکسیم قرارداد را برای امضا به خانواده موناکو برگرداند و هالیبرتون ۲۲۰،۰۰۰ دلار بیت‌کوین را از طریق کیف پول اتمی به یک کیف پول تازه ایجاد شده منتقل کند.

هالیبرتون در اتاق هتلش سعی کرد یک تراکنش کوچک انجام دهد، سپس کیف پول را با استفاده از یک عبارت بازیابی (seed phrase) حذف و بازیابی کرد تا امنیت آن را آزمایش کند. ساعت 10:45 شب، در حالی که از امنیت کیف پول دیجیتال جدیدش راضی بود، از همکارش خواست تا 220،000 دلار بیت کوین را به کیف پول منتقل کند. او از موجودی حساب اسکرین شات گرفت و آن را برای ایون (Even) فرستاد. یک دقیقه بعد، ایون با دو کلمه کوتاه پاسخ داد: «متشکرم.»

هالیبرتون در مورد قرارداد به او پیامک داد. اما او دیگر پاسخی نشنید. با احساس ناراحتی، کیف پولش را بررسی کرد. بیت‌کوین‌ها رفته بودند. او به وایرد گفت: «انگار کسی با مشت به شکمم کوبیده بود. فقط در شوک و ناباوری آنجا نشسته بودم.»

ترفندهای بسیار پیچیده

هالیبرتون به مغزش فشار آورد تا بفهمد چطور فریب خورده است. ساعت ۱۱:۳۰، او پیام دیگری به ایون فرستاد: «این پیچیده‌ترین کلاهبرداری است که تا به حال تجربه کرده‌ام. می‌دانم که اهمیتی نمی‌دهی، اما ممکن است کسب و کار من از این وضعیت جان سالم به در نبرد. من سال‌ها برای ساختن آن سخت کار کرده‌ام.»

حتی در پاسخ هرگونه فعالیت غیرقانونی را انکار کرد. اما این آخرین حرف او به هالیبرتون بود.

کارشناسان شرکت‌های تحلیل بلاکچین Chainalysis و CertiK به Wired گفتند که ظرف چند ساعت، ارز دیجیتال برداشت شده از کیف پول هالیبرتون تقسیم شده، از طریق چندین کیف پول منتقل شده و سپس به صرافی‌های ارز دیجیتال به پول نقد منتقل شده است. مقداری از آن به آدرس‌هایی که قبلاً به کلاهبرداری‌های دیگر مرتبط بوده‌اند، ارسال شده است. بقیه به استیبل کوین‌ها تبدیل شده و به بلاکچین ترون منتقل شده است که میزبان چندین سرویس بزرگ معاملاتی OTC است.

هدف این زنجیره پیچیده از عملیات، پاک کردن ردپاها است. متخصص Chainalysis گفت: «این یک عملیات بسیار پیچیده است.»

غیرممکن است که دقیقاً مشخص کنیم هکرها چگونه از طریق داده‌های تراکنش به کیف پول‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند. اما سرنخ‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد هالیبرتون هدف نظارت بوده است. شام‌های مجلل، مکان‌های ملاقات گران‌قیمت... همه برای ایجاد اعتماد در نظر گرفته شده بودند. این تحلیلگر گفت: «آنها می‌خواهند شما احساس راحتی کنید تا وقتی درخواست‌های فنی به آنها داده می‌شود، نه گفتن دشوار باشد.»

احتمالاً مهاجمان عبارت بازیابی هالیبرتون را هنگام ایجاد یک کیف پول جدید Atomic Wallet در لابی هتل اوکورا ضبط کرده‌اند. آنها ممکن است از دوربینی مجهز به لنز تله فوتو استفاده کرده باشند و همدستان خود را در نزدیکی آنها داشته باشند. سپس یک ربات اسکن کننده برای نظارت بر کیف پول جدید هالیبرتون نصب کرده‌اند. این ربات به محض واریز مقدار زیادی پول، کیف پول را به طور خودکار خالی می‌کند.

و حتی وحشتناک‌تر اینکه، افرادی که هالیبرتون با آنها ارتباط مستقیم داشت، مانند ایون و ماکسیم، می‌توانستند فقط "ماموران مخفی" یا "جاسوسان" استخدام شده توسط افراد شرور از انجمن‌های زیرزمینی باشند. به عبارت دیگر، آنها فقط چهره‌های پوششی بودند که برای یک حلقه کلاهبرداری بزرگ بین‌المللی کار می‌کردند.

شرکت Sazmining پس از این حادثه دوران سختی را پشت سر گذاشت، زیرا مبلغ سرقت شده معادل ۶ هفته درآمد شرکت بود. با به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی‌ها به شرکا و تمدید وام‌ها، شرکت توانست از این مخمصه جان سالم به در ببرد.

رهبری این شرکت بلافاصله شکایتی را به مقامات هلند، بریتانیا و ایالات متحده ارائه داد. مقامات بریتانیا پاسخ دادند که نمی‌توانند فوراً اقدامی انجام دهند، در حالی که یک واحد از سرویس مخفی ایالات متحده این حادثه را تأیید کرد.

تعداد زیاد کلاهبرداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال دلیل اصلی دشواری رسیدگی به هر پرونده برای مقامات است. قربانیان فقط می‌توانند امیدوار باشند که اگر شبکه‌ای متلاشی شود، بتوانند مقداری از پول خود را پس بگیرند.

فعلاً، هالیبرتون باید این ضرر را بپذیرد. او گفت: «هنوز درد دارد. اما خوشبختانه ضربه مهلکی نبود.»

(ویتنام+)

منبع: https://www.vietnamplus.vn/tu-khach-san-5-sao-toi-phong-bi-day-tien-he-lo-ve-mot-phi-vu-lua-dao-bitcoin-kho-tin-post1078881.vnp