مقامات، باندی را که از طریق کلاهبرداری کارت اعتباری نزدیک به ۲ میلیارد دانگ ویتنام را کلاهبرداری کرده بود، متلاشی کردند.

پلیس مشخص کرده است که این گروه با موفقیت بیش از ۶۰۰ کلاهبرداری انجام داده و ۱.۸ میلیارد دونگ ویتنامی از دارندگان کارت اعتباری کلاهبرداری کرده است.

در ۱۵ اکتبر، پلیس شهر هوشی مین، علیه ۱۵ متهم در پرونده «استفاده از شبکه‌های کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی و ابزارهای الکترونیکی برای ارتکاب اعمال تصرف اموال» اقدامات قانونی را آغاز کرد.

این عملیات که توسط دائو تی کیو اوآن (متولد ۱۹۸۹، ساکن استان توا تین هو) و له تی کیم هوا (متولد ۱۹۹۳، ساکن استان خان هوا ) و همدستانشان انجام شد، در بخش ۷ (منطقه تان بین) رخ داد.

طبق تحقیقات، در ژوئیه ۲۰۲۲، اوآنه از آقای ال. (دوست پسر اوآنه) خواست تا شرکت بازرگانی و خدمات بین‌المللی P&L (شرکت P&L) را به نام خود ثبت کند تا در مورد محصولات وام شرکت دارایی میره مشاوره دهد. دفتر این شرکت در خیابان فام ون باخ، پلاک ۳۶۱ (بخش ۱۵، منطقه تان بین) واقع شده بود. ال. مدیر و نماینده قانونی بود، اما در واقع، این شرکت توسط دائو تی کیو اوآنه مدیریت و اداره می‌شد.

در اکتبر ۲۰۲۲، هوآ و اوآن بحث کردند و هر کدام ۳۰۰ میلیون دانگ ویتنام (معادل ۵۰٪ از سرمایه) را برای افتتاح شعبه دیگری از شرکت در خیابان کاچ مانگ تانگ ۸ (بخش ۷، منطقه تان بین) کمک کردند. در آنجا، اوآن و هوآ کارمندانی را استخدام کردند و فعالیت‌هایی را برای کلاهبرداری از دارندگان کارت اعتباری انجام دادند.

بر این اساس، این گروه با نام بردن از دارندگان کارت، اطلاعات نادرستی را برای تسهیل تبدیل اعتبار به پول نقد ارائه می‌دادند. بر اساس اطلاعات دارنده کارت... کارت‌ها ارائه شدند و اوآن و همدستانش از این کارت‌ها برای پرداخت آنلاین کالاها و خدمات جعلی استفاده کردند. در مرحله بعد، این گروه پول را از طریق درگاه‌های پرداخت الکترونیکی (Alepay، Vimo) به حساب‌های سایر مظنونان منتقل کردند.

از این پول، مجرمان فقط ۷۵٪ به دارنده کارت پرداخت کرده و مبلغ باقیمانده را اختلاس کرده‌اند...