متلاشی شدن حلقه‌ای که نزدیک به ۲ میلیارد دانگ ویتنام را از کارت‌های اعتباری اختلاس کرده بود

پلیس تشخیص داد که این گروه با موفقیت بیش از ۶۰۰ پرونده را انجام داده و ۱.۸ میلیارد دونگ ویتنامی از دارندگان کارت‌های اعتباری اختلاس کرده است.

در ۱۵ اکتبر، پلیس شهر هوشی مین ۱۵ متهم را در پرونده «استفاده از شبکه‌های کامپیوتری، شبکه‌های مخابراتی و ابزارهای الکترونیکی برای ارتکاب اعمال تصرف اموال» تحت پیگرد قانونی قرار داد.

این حلقه توسط دائو تی کیو اوآن (متولد ۱۹۸۹، ساکن استان توا تین هو) و له تی کیم هوا (متولد ۱۹۹۳، ساکن استان خان هوا ) و همدستانشان در بخش ۷ (منطقه تان بین) انجام شد.

طبق تحقیقات، در ژوئیه ۲۰۲۲، اوآنه از آقای ال. (دوست پسر اوآنه) درخواست کرد تا شرکت خدمات بازرگانی بین‌المللی P&L (شرکت P&L) را برای مشاوره در مورد محصولات وام شرکت دارایی میره تأسیس کند. دفتر این شرکت در خیابان فام ون باخ، پلاک ۳۶۱ (بخش ۱۵، منطقه تان بین) واقع شده است. ال. مدیر و نماینده قانونی است، اما در واقع، این شرکت توسط دائو تی کیو اوآنه مدیریت و اداره می‌شود.

در اکتبر ۲۰۲۲، هوآ و اوآن بحث کردند و هر کدام ۳۰۰ میلیون دانگ ویتنام (معادل ۵۰٪ از سرمایه) را برای افتتاح شعبه دیگری از شرکت واقع در خیابان کاچ مانگ تانگ ۸ (بخش ۷، منطقه تان بین) کمک کردند. در اینجا، اوآن و هوآ کارمندانی را استخدام کردند و فعالیت‌هایی را برای تصاحب دارایی‌های دارندگان کارت اعتباری انجام دادند.

بر این اساس، این گروه با دارندگان کارت تماس گرفتند و اطلاعات نادرستی برای پشتیبانی از تبدیل اعتبار به پول نقد ارائه دادند. از اطلاعات دارنده کارت اوآن و همدستانش از این کارت‌ها برای پرداخت آنلاین کالاها و خدمات جعلی استفاده می‌کردند. در مرحله بعد، این گروه از طریق درگاه‌های پرداخت الکترونیکی (Alepay، Vimo) پول را به حساب‌های افراد منتقل می‌کردند.

از این مبلغ، افراد فقط 75٪ را به دارنده کارت پرداخت کرده و بقیه را تصاحب کردند...