شارک توی علاوه بر این به جرم رشوه خواری نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

طبق اطلاعات وزارت امنیت عمومی ، در تاریخ ۱ دسامبر، اداره تحقیقات پلیس حکمی را برای تکمیل حکم پیگرد قانونی پرونده رشوه‌خواری و دریافت رشوه در شرکت Egroup، شرکت سهامی تجاری و خدماتی Nhat Tran (شرکت Nhat Tran) و تعدادی از واحدهای مرتبط صادر کرد.

اداره تحقیقات پلیس همچنین حکمی مبنی بر تکمیل حکم پیگرد قانونی نگوین نگوک توی (معروف به شارک توی - رئیس هیئت مدیره، مدیر کل شرکت آموزشی ایگروپ، شرکت سرمایه‌گذاری و توزیع ایگیم) به جرم رشوه‌خواری، مندرج در بند ۴ ماده ۳۶۴ قانون مجازات، صادر کرد. آقای توی پیش از این به جرم تصرف غیرقانونی اموال تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود.

Nguyen Ngoc Thuy با نام مستعار Shark Thuy.

همزمان، اداره تحقیقات پلیس، تونگ تی کیم لین، رئیس و مدیرعامل شرکت نات تران، را به جرم دریافت رشوه تحت پیگرد قانونی قرار داد.

دو نفر دیگر به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، از جمله فام تی تان تو، حسابدار ارشد شرکت ایگروپ و نگوین تی هوآی هونگ، حسابدار شرکت ایگیم؛

نگوین مان فو، مدیر ارشد مالی شرکت Egroup و حسابدار ارشد شرکت Egame، به جرم رشوه و تصرف غیرقانونی اموال تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

پرونده Egroup در مارس 2024 آغاز شد. در آن زمان، نگوین نگوک توی و دانگ ون هین، رئیس بخش روابط سهامداران شرکت Egame، به ارتکاب جرم تصرف غیرقانونی اموال متهم شدند.

در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، نگوین نگوک توی و همدستانش از شرکت حقوقی Egame برای ارتکاب اقدامات کلاهبرداری در استفاده از سهام جعلی شرکت Egroup برای افزایش سرمایه از طریق فرم‌های تراکنش زیر استفاده کردند: فروش سهام برای پرداخت نقدی، حواله بانکی؛ فروش سهام برای پرداخت در املاک و مستغلات؛ قرض گرفتن پول از سرمایه‌گذارانی که با مالکیت سهام تضمین شده بودند.

اداره پلیس تحقیقات وزارت امنیت عمومی، این سرمایه‌گذاران را به عنوان قربانیان این پرونده شناسایی کرد و از آنها خواست تا با آنها تماس بگیرند تا برای احقاق حقوقشان تلاش کنند.

آقای نگوین نگوک توی (که معمولاً با نام شارک توی شناخته می‌شود) در سال ۱۹۸۲ در هانوی متولد شد.

او برای بسیاری به عنوان تاجری شناخته می‌شود که دانشگاه را رها کرد و از صفر یک شرکت تریلیون دلاری ساخت. شارک توی همچنین به عنوان سرمایه‌گذار اصلی، یکی از مهمانان «قدرتمند» برنامه شارک تنک ویتنام در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بود.

تا سال ۲۰۲۳، شارک توی ناگهان توسط بسیاری از مردم به کلاهبرداری و تصاحب هزاران میلیارد دونگ از طریق قراردادهایی به شکل سپرده متهم شد.

علاوه بر این، سیستم مرکز زبان انگلیسی آقای توی (Apax Leader) نیز با یک «رسوایی» مواجه شد. والدین این مرکز گزارش دادند که ملزم به پرداخت شهریه از قبل بوده‌اند، اما پس از مدتی، این مراکز ناگهان تعطیل شده‌اند یا به آموزش آنلاین روی آورده‌اند.

خرد

منبع: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html