شارک توئی با اتهامات دیگری از جمله رشوه‌خواری نیز روبرو است.

طبق اطلاعات وزارت امنیت عمومی ، در اول دسامبر، آژانس تحقیقات پلیس حکم تکمیلی برای آغاز مراحل کیفری در پرونده رشوه‌خواری و فساد رخ داده در شرکت Egroup، شرکت سهامی تجاری و خدماتی Nhat Tran (شرکت Nhat Tran) و چندین واحد مرتبط صادر کرد.

اداره تحقیقات پلیس همچنین حکم تکمیلی برای پیگرد قانونی نگوین نگوک توی (معروف به شارک توی - رئیس هیئت مدیره و مدیر کل شرکت سهامی گروه آموزشی ایگروپ و شرکت سهامی سرمایه‌گذاری و توزیع ایگیم) به جرم ارتشاء، طبق بند ۴ ماده ۳۶۴ قانون مجازات، صادر کرد. آقای توی پیش از این به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود.

نگوین نگوک توی، همچنین با نام کوسه توی شناخته می‌شود.

همزمان، آژانس تحقیقات پلیس، اقدامات قانونی علیه تونگ تی کیم لین، رئیس و مدیرعامل شرکت نات تران، را به جرم دریافت رشوه آغاز کرد.

دو نفر دیگر به جرم کلاهبرداری و سوء استفاده از دارایی‌ها تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند: فام تی تان تو، حسابدار ارشد شرکت ایگروپ، و نگوین تی هوآی هونگ، حسابدار شرکت ایگیم.

نگوین مان فو، مدیر ارشد مالی شرکت ایگروپ و حسابدار ارشد شرکت ایگیم، به اتهام رشوه‌خواری و کلاهبرداری متهم شده است.

پرونده Egroup در مارس 2024 آغاز شد. در آن زمان، نگوین نگوک توی و دانگ ون هین، رئیس روابط سهامداران شرکت Egame، به کلاهبرداری و اختلاس دارایی‌ها متهم شدند.

بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، نگوین نگوک توی و همدستانش از نهاد قانونی شرکت Egame برای ارتکاب اقدامات کلاهبرداری استفاده کردند و با استفاده از سهام ساختگی شرکت Egroup، از طریق روش‌های مختلف معامله، سرمایه جذب کردند: فروش سهام و دریافت وجه نقد یا حواله بانکی؛ فروش سهام و دریافت وجه به صورت املاک و مستغلات؛ و قرض گرفتن پول از سرمایه‌گذارانی که با مالکیت سهام تضمین شده بودند.

اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی این سرمایه‌گذاران را به عنوان قربانیان این پرونده شناسایی کرده و از آنها خواسته است تا برای اطمینان از حفظ حقوقشان با آنها تماس بگیرند.

آقای نگوین نگوک توی (که معمولاً با نام شارک توی شناخته می‌شود) در سال ۱۹۸۲ در هانوی متولد شد.

او به عنوان کارآفرینی که از دانشگاه انصراف داد و یک شرکت چند میلیارد دلاری را از صفر بنا نهاد، شناخته می‌شود. شارک توئی همچنین یکی از مهمانان "قدرتمند" برنامه شارک تنک ویتنام در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بود و به عنوان سرمایه‌گذار اصلی فعالیت می‌کرد.

در سال ۲۰۲۳، شارک توئی (Shark Thủy) به طور غیرمنتظره‌ای توسط بسیاری از مردم متهم به کلاهبرداری تریلیون‌ها دانگ ویتنام از طریق قراردادهای مختلف در قالب توافق‌نامه‌های سپرده‌گذاری شد.

علاوه بر این، سیستم مرکز زبان انگلیسی Apax Leader آقای Thuy نیز با مشکلاتی مواجه شد. والدین دانش‌آموزان این مراکز گزارش دادند که ملزم به پرداخت شهریه از قبل بوده‌اند، اما پس از مدتی، این مراکز ناگهان تعطیل شدند یا به آموزش آنلاین روی آوردند.

مین سه شنبه

منبع: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html