سودهای کلان تریلیون دلاری

VietNamNet•26/06/2023

قاچاق طلا چگونه انجام می‌شود؟

طبق تحقیقات اولیه، از سال ۲۰۲۲ تاکنون، متهم نگوین تی هوا (ساکن شهر لائو بائو، شهرستان هونگ هوا، استان کوانگ تری ) و متهم نگوین تی گای، یک حلقه قاچاق را سازماندهی کرده‌اند که بیش از ۳ تن طلا را به ارزش تقریبی ۵۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام قاچاق کرده است.

طلا از طریق دروازه مرزی لائو بائو (استان کوانگ تری) از لائوس قاچاق می‌شود تا برای سود غیرقانونی به فروشگاه‌های داخلی فروخته شود.

شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی به عنوان حلقه‌ای در حلقه قاچاق در نظر گرفته می‌شود. این شرکت در مورد تسویه حساب مالیاتی سال 2021 خود، اظهارنامه‌ها و گزارش‌های نادرستی ارائه داده است. فو کوی مرتکب فرار مالیاتی شده و به دولت خسارت وارد کرده است که در ابتدا 6.145 میلیارد دونگ ویتنامی تخمین زده شده است.

*دو متهم به فرار مالیاتی، لو شوان تونگ (چپ) و لو توی کویین هستند. (عکس: VOV)*

به گزارش روزنامه توئی تره، این یک حلقه قاچاق «داخلی» است، زیرا تقریباً همه افراد تحت پیگرد قانونی با یکدیگر نسبت فامیلی دارند. فعالیت‌های قاچاق طلای این «خانواده» مدتی است که ادامه داشته، اما اخیراً توسط مقامات متلاشی شده است.

قاچاق طلا به دلیل موقعیت جغرافیایی استان کوانگ تری در همسایگی لائوس و وجود مسیرهای متعدد که امکان عبور آسان بین دو کشور را فراهم می‌کند، تسهیل شده است.

مجرمان افرادی را برای حمل و نقل و قاچاق طلا از لائوس به ویتنام برای فروش استخدام می‌کردند و بر اساس مقدار طلای قاچاق شده به آنها پول می‌دادند. پس از رسیدن به ویتنام، طلا به طلافروشی‌های مختلف در داخل کشور فروخته می‌شد.

شرکت فو کوی گلد چگونه کسب و کار خود را اداره می‌کند؟

شرکت سهامی خاص سرمایه‌گذاری طلای فو کوی در سال ۲۰۰۳ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در هانوی قرار دارد. فعالیت‌های اصلی تجاری آن تولید و توزیع طلا، نقره، جواهرات، الماس و حلقه‌های ازدواج است.

فو کوی گلد بیش از دو دهه است که فعالیت می‌کند و یکی از بزرگترین شرکت‌های طلا و نقره در ویتنام است که در بزرگترین مراکز تجارت طلا در خیابان تران نهان تونگ (هانوی) و خیابان هام نگی (شهر هوشی مین) حضور دارد.

*طلای قاچاق وارد ویتنام می‌شود. (عکس: روزنامه امنیت عمومی)*

فو کوی علاوه بر توزیع و فروش شمش‌های طلای SJC و انگشترهای طلای خالص ۹۹۹.۹، در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه محصولات هنری با طلای ۲۴ عیار، جواهرات طلا، الماس و حلقه‌های ازدواج نیز فعالیت دارد. فو کوی همچنین خود را به عنوان یک مرکز تجارت شمش طلا با مجوز بانک دولتی ویتنام معرفی می‌کند.

علاوه بر این، فو کوی همچنین در میان ۵۰۰ شرکت بزرگ ویتنام قرار دارد. با این حال، این شرکت درآمد و سود خود را به صورت عمومی افشا نمی‌کند.

پرونده قاچاق طلا شامل ۳ تن (تقریباً ۵ تریلیون دونگ ویتنام) نه تنها به دلیل از دست دادن درآمد مالیاتی، بلکه به دلیل تأثیر آن بر نظم مدیریت اقتصادی ، مدیریت تجارت خارجی و مدیریت مالیاتی کشور، جدی تلقی می‌شود. در طول سال‌ها، قاچاق طلا به دلیل تفاوت بین قیمت داخلی و بین‌المللی طلا بسیار رایج بوده است.

طلا نه تنها از لائوس قاچاق می‌شود، بلکه از طریق هوایی از چندین کشور دیگر، از جمله کره جنوبی، با همدستی خلبانان و مهمانداران خطوط هوایی داخلی (همانطور که در سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد) نیز وارد می‌شود.

در بسیاری از مواقع، تفاوت بین قیمت جهانی طلا (با استفاده از نرخ ارز دلار آمریکا در بانک) و قیمت داخلی طلا، که از 10 تا 20 میلیون دانگ ویتنام در هر اونس متغیر بود، فرصت‌های سودآوری ایجاد می‌کرد و سودهای کلانی را برای کسانی که در قاچاق و واردات طلا دست داشتند، به ارمغان می‌آورد.

به طور خاص، قیمت جهانی طلا در ساعت ۹ صبح روز ۲۶ ژوئن، ۱۹۲۵ دلار در هر اونس بود. با تبدیل این قیمت با استفاده از نرخ ارز دلار آمریکا، قیمت طلای جهانی ۵۵.۴ میلیون دونگ ویتنامی به ازای هر تیل (شامل مالیات و هزینه‌ها) است که تقریباً ۱۱.۶ میلیون دونگ ویتنامی به ازای هر تیل کمتر از قیمت طلای داخلی است.

اگر ۳ تن طلای قاچاق با موفقیت در بازار داخلی فروخته می‌شد، با حاشیه سود ۱۱ میلیون دونگ ویتنامی به ازای هر تِل، قاچاقچیان و کسانی که این طلای قاچاق را قانونی کردند، می‌توانستند سود غیرقانونی بالغ بر هزاران میلیارد دونگ ویتنامی به دست آورند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، در بسیاری از مواقع، ارزش شمش‌های طلای وارد شده به ویتنام بسیار بالا بوده و از آمار آژانس‌های داخلی فراتر رفته است. سال‌های زیادی بود که بانک دولتی ویتنام به هیچ شرکتی مجوز واردات طلا نمی‌داد. بنابراین، طلا می‌تواند از دو طریق وارد ویتنام شود: اول، از طریق بانک دولتی ویتنام که به بانک‌های تجاری اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های طلای خارجی را خریداری کنند، و دوم، از طریق شمش‌های طلای قاچاق.

قاچاق طلا به ویتنام می‌تواند تأثیرات زیادی داشته باشد، از جمله تأثیرات آن بر نرخ ارز. در حالی که تقاضا برای ارز خارجی قانونی سال‌هاست که نسبتاً ثابت بوده و ذخایر ارزی به طور قابل توجهی افزایش یافته است، نرخ ارز هنوز هم نوسانات گاه به گاه را تجربه می‌کند.

به گفته وزارت امنیت عمومی، لو شوان تونگ، رئیس و مدیر کل شرکت سهامی سرمایه‌گذاری طلای فو کوی، و لو توی کویین، طبق بند ۳، ماده ۲۰۰ قانون مجازات، به فرار مالیاتی متهم شده‌اند.

به طور خاص، لو ژوان تونگ به فرار مالیاتی در یک حلقه قاچاق که ۳ تن طلا را از لائوس به ویتنام آورده بود، متهم است. شرکت طلای فو کوی در مورد تسویه حساب مالیاتی خود در سال ۲۰۲۱، اظهارات و گزارش‌های نادرستی ارائه داد و باعث ضرر بیش از ۶.۱ میلیارد دونگ ویتنامی به ایالت شد.

نگوین تی هوآ (کوانگ تری) و نگوین تی گای، به همراه ۱۶ نفر دیگر، طبق بند ۴ ماده ۱۸۸ قانون مجازات، به قاچاق متهم شده‌اند. علاوه بر این، چندین متهم دیگر نیز در این حلقه قاچاق دست داشته‌اند.

در حال حاضر، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی در حال جمع‌آوری اسناد و مدارک برای اثبات اعمال مجرمانه متهمانی است که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و تحقیقات در مورد پرونده را گسترش می‌دهد؛ دارایی‌های مظنونان را بررسی، توقیف و مسدود می‌کند تا از جبران خسارت برای دولت اطمینان حاصل شود.