بسیاری از مردم میلیاردها دونگ اوراق بهادار بین‌المللی را کلاهبرداری کردند - عکس: پلیس کوانگ نین
پلیس هانوی به تازگی حلقه کلاهبرداری آقای پیپس فو دوک نام را متلاشی کرده و ارزیابی کرده است که این "بزرگترین پرونده در ویتنام از نظر ارز و اوراق بهادار" با دارایی‌های مسدود شده بیش از ۵۲۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی و ۲۶۶۱ قربانی است.
با وجود ابعاد بزرگ، پرونده آقای پیپس تنها «نوک کوه یخ» است. بسیاری از مردم با باور به تبلیغات بسیار سودآور «غریبه‌ها»، وقتی تمام پول خود را از دست می‌دهند و نمی‌دانند به چه کسی شکایت کنند، درد می‌کشند.
وقتی به دنبال بهره بالا هستید، به سرعت از سهام بین‌المللی و فارکس ثروتمند شوید
آقای معاون رئیس جمهور ( های دونگ ، ۴۱ ساله) در گفتگو با Tuoi Tre Online گفت که به‌طور تصادفی یک آگهی سرمایه‌گذاری سهام را در فیس‌بوک خوانده است که در آن تعهد شده بود «۳۰ میلیون دانگ سرمایه‌گذاری کنید، ۳۶۰ میلیون دانگ سود ببرید».
در ابتدا او شک داشت، اما پس از پیوستن به گروه آنلاین و دیدن بسیاری از سرمایه‌گذاران دیگر که به کسب میلیاردها دلار از سهام بین‌المللی افتخار می‌کردند، آقای پ. تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفت.
آقای پ. پس از گذشت کمی بیش از ۷ روز از عضویت در این گروه، در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام به حساب واریز کرد و تنها زمانی که نتوانست با تیم «متخصصان» و «کارگزاران» تماس بگیرد، متوجه شد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.
در حال حاضر، بسیاری از گروه‌ها و انجمن‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری در بورس و ارز به طور فعال در پلتفرم‌ها یا شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. یک گروه سرمایه‌گذاری آنلاین به نام «Backcom.Copy.FX» صدها عضو دارد که به طور فعال در مورد کدهای سهام بحث می‌کنند.
در این گروه، یک نفر ادعا می‌کرد که متخصص کمک به سرمایه‌گذاران برای ثروتمند شدن با حداقل سرمایه ۵۰۰ دلار آمریکا است و با تعهد «سود تا ۳۰٪ در ماه، ریسک‌ها کنترل شده» سرمایه‌گذاری می‌کند.
این فرد برای افزایش سطح اعتماد، سود یا میزان پول دریافتی از اعتماد سایر سرمایه گذاران را به طور مداوم به رخ می کشد.
همچنین واحدهای مختلف زیادی وجود دارند که ادعا می‌کنند واسطه هستند و اهرم مالی (مارجین) را برای معاملات سهام بین‌المللی و ارز خارجی تا ۵۰ برابر افزایش می‌دهند، به این معنی که سرمایه‌گذارانی که ۱۰۰ دلار آمریکا واریز می‌کنند می‌توانند ۵۰۰۰ دلار آمریکا معامله کنند یا از خدمات کپی ترید (معاملات کپی) استفاده کنند.
سرمایه‌گذاران متعهد هستند که نیازی به تجزیه و تحلیل سهام نداشته باشند، بلکه فقط طبق سفارشاتی که توسط "متخصصان" اجرا می‌شود، معامله کنند، سود می‌تواند 30-50٪ یا حتی 100٪ در ماه باشد.
مانند انجمن «معامله‌گر وظیفه‌شناس» در فیس‌بوک، نزدیک به ۱ میلیون حساب کاربری در آن مشارکت دارند که نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی زیاد به کانال‌های بین‌المللی سهام و فارکس است.
اخیراً، بسیاری از خوانندگان به Tuoi Tre Online گزارش دادند که تماس‌هایی از کارمندانی دریافت کرده‌اند که ادعا می‌کنند از بورس‌های بین‌المللی یا کارمندان شرکت‌های اوراق بهادار داخلی هستند.
روش آشنا این است که به طور فعال Zalo را "اضافه" کنید، اسناد سرمایه‌گذاری را برای مراجعه افراد ارسال کنید. یکی از خوانندگان گفت: "مهم نیست که این معرفی از کجا آمده باشد، نتیجه نهایی این است که این موضوعات مردم را به شرکت در بورس‌های بین‌المللی دعوت می‌کنند."
شناسایی ترفندها و روش‌های کلاهبرداری
«سرمایه‌گذارانی که در سرمایه‌گذاری اوراق بهادار بین‌المللی در بورس‌هایی که توسط بورس ویتنام و شرکت‌های تابعه آن سازماندهی و اداره نمی‌شوند، مشارکت می‌کنند، باید بسیار محتاط باشند، به خصوص در مورد دعوت‌نامه‌هایی برای نرخ بهره و سود بالا، که نشانه‌هایی از عدم شفافیت دارند، و هنگام دریافت دعوت‌نامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بورس‌های اوراق بهادار بین‌المللی یا مشتقات بین‌المللی هوشیار باشند.» این توصیه‌ای از سوی کمیسیون اوراق بهادار دولتی در مواجهه با افزایش تعداد افرادی است که در کانال‌های سرمایه‌گذاری که توسط قانون ویتنام به رسمیت شناخته نشده‌اند، شرکت می‌کنند.
با این حال، علیرغم همه هشدارها، تعداد افراد علاقه‌مند و مشارکت‌کننده در اوراق بهادار بین‌المللی و ارزهای خارجی هنوز زیاد است. در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از کلاهبرداری‌های مرتبط با اوراق بهادار بین‌المللی، ارزهای خارجی و ارز مجازی افشا شده است که حجم زیادی از پول و تعداد زیادی شرکت‌کننده در آنها وجود داشته است.
به گفته کارشناسان، اخیراً که نرخ سود سپرده بسیار پایین بود، قیمت طلا به رکورد جدیدی رسید و سپس به شدت کاهش یافت، سهام داخلی تیره و تار بود، حجم زیادی پول به هر سو «جاری» می‌شد تا کانال‌های سرمایه‌گذاری جذابی پیدا کند.
با توسعه‌ی قوی شبکه‌های اجتماعی و فناوری پیشرفته، تالارهای معاملاتی کلاهبردار می‌توانند راحت‌تر فعالیت کنند و «طعمه» پیدا کنند.
آقای تا تان تونگ - متخصص برنامه‌ریزی مالی شخصی در FIDT - در گفتگو با Tuoi Tre Online گفت که بسیاری از سرمایه‌گذاران دانش مالی محدودی دارند اما نرخ بهره بالایی می‌خواهند.
این دلیل اصلی است که چرا بسیاری از مردم در دام کلاهبرداران "می‌افتند".
آقای ترونگ هین فونگ - مدیر ارشد KIS Vietnam Securities، گفت که کلاهبرداری در اوراق بهادار بین‌المللی، فارکس و ارزهای مجازی به اشکال مختلفی رخ می‌دهد، اما به طور کلی، آنها هنوز هم به طمع و ساده‌لوحی سرمایه‌گذاران ضربه می‌زنند.
آقای فونگ گفت: «با دیدن تصاویر ابرخودروها، دلار آمریکا و طلا که وب‌سایت آقای پیپس را پر کرده بود، بسیاری از مردم شگفت‌زده شدند.»
آقای فونگ گفت برای جلوگیری از افتادن در دام کلاهبرداری، مهمترین چیز هنوز هوشیاری و احتیاط خود مردم است. ما اغلب شاهد دعوت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی و ارزهای خارجی با سود تا 30 تا 50 درصد در ماه هستیم.
قبل از اینکه پول خرج کنید، از خودتان بپرسید چرا وقتی سود خیلی بالاست و پول درآوردن خیلی آسان است، شبانه‌روز مدام شما را دعوت می‌کنند؟ آیا نباید وقتی چنین فرصت «خوبی» دارند، اول خودشان و خانواده‌شان را در اولویت قرار دهند؟
نظر (0)