Mme Truong My Lan fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Lors d'une conférence de presse sur la situation et les résultats du travail de police en 2023, tenue dans l'après-midi du 27 décembre, le major général Nguyen Van Thanh, directeur adjoint du département des enquêtes criminelles sur les crimes économiques (C03) du ministère de la Sécurité publique , a fourni des informations sur la deuxième phase de l'enquête dans l'affaire impliquant le groupe Van Thinh Phat, la banque SCB et les entités liées.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — Le major général Nguyen Van Thanh, directeur adjoint du département des enquêtes criminelles sur les crimes économiques (C03), ministère de la Sécurité publique, a fourni des informations lors de la conférence de presse (Photo : Hai Nam).

Selon le général de division Thanh, il s'agit d'une affaire majeure, impliquant un grand nombre de prévenus et de personnes concernées. Par conséquent, le service d'enquête a divisé l'affaire en deux phases.

Dans la phase 2, le ministère de la Sécurité publique a concentré son enquête sur deux chefs d'accusation principaux : l'appropriation frauduleuse d'actifs liés à des obligations et le blanchiment d'argent, impliquant Mme Truong My Lan (présidente du groupe Van Thinh Phat).

Concernant la fraude à l'émission d'obligations, le chef du département C03 a déclaré que l'agence d'enquête a initialement déterminé que Mme Truong My Lan a émis 25 paquets d'obligations par le biais de quatre entreprises, collectant environ 30 000 milliards de VND.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — Mme Truong My Lan (Photo : VTP).

« La difficulté réside maintenant dans l'identification des victimes (les investisseurs qui ont acheté les obligations - PV) », a déclaré le général de division Thanh.

Le directeur adjoint a suggéré aux investisseurs ayant acheté des obligations auprès de Mme Lan et de ses complices de signaler l'incident au commissariat de police local où les victimes ont enregistré leur adresse sur les obligations.

Concernant le blanchiment d'argent, le général de division Thanh a déclaré que la loi définit clairement les actes qui constituent du blanchiment d'argent.

Le chef du département C03 a cité l'exemple de criminels utilisant l'argent obtenu par le crime pour des investissements, des transactions bancaires, et même pour du parrainage et des œuvres caritatives.

Par ailleurs, le général de division Thanh a déclaré que l'argent que Mme Truong My Lan avait retiré par le biais d'opérations bancaires avait été investi et utilisé pour acquérir d'importants biens immobiliers à travers le pays, et qu'une partie avait été transférée à l'étranger.

Dans la première phase, le ministère de la Sécurité publique a conclu son enquête et a transféré le dossier au Parquet populaire suprême.

Le parquet a par la suite inculpé Mme Truong My Lan et 85 autres personnes. Mme Truong My Lan est accusée de détournement de fonds, de corruption et de violation de la réglementation relative aux prêts accordés par les établissements de crédit.

L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême conclut que, de 2012 à octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu entre 85 % et 91,5 % des actions de la SCB Bank.

Dès lors, le défendeur est devenu un actionnaire doté du « pouvoir » de diriger, gérer et manipuler toutes les opérations de la banque SCB, servant ainsi ses divers objectifs.

Le président du groupe Van Thinh Phat et ses complices sont accusés d'avoir commis une série d'actes, notamment : la sélection et la nomination de personnes de confiance à des postes clés au sein de la SCB Bank ; la création, à la demande de Truong My Lan, de plusieurs unités au sein de la SCB Bank spécialisées dans les prêts et les décaissements ; la création et l'utilisation de milliers de sociétés écrans et le recrutement de nombreuses personnes ; la collusion avec des dirigeants de nombreuses entreprises connexes pour commettre des crimes ; la collusion avec de nombreuses sociétés d'évaluation pour gonfler la valeur des actifs mis en garantie ; la création d'un très grand nombre de demandes de prêt frauduleuses pour retirer de l'argent de la SCB Bank ; l'élaboration de plans pour retirer de l'argent et interrompre le flux de fonds après leur décaissement ; la vente de créances douteuses et de crédits différés pour réduire les soldes de crédits et les créances irrécouvrables afin de dissimuler des actes répréhensibles ; la corruption et l'influence exercées sur des fonctionnaires d'organismes d'État pour les amener à agir à l'encontre de leurs fonctions.

Dès lors, Mme Lan et ses complices, occupant divers postes et rôles, ont commis de nombreux crimes portant atteinte aux droits de propriété, perturbant les opérations bancaires et entravant le bon fonctionnement des agences étatiques.

Dans cette affaire, les autorités chargées du poursuite ont déterminé que de nombreux actes avaient été commis sous la forme d'une complicité organisée, avec des méthodes sophistiquées et rusées, entraînant des conséquences exceptionnellement graves, des détournements de fonds et des pertes financières exceptionnellement importantes.

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