Le 5 mars, le tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville examinera l'affaire survenue à la Banque commerciale par actions de Saïgon (SCB) et ses filiales. Plus de 80 accusés seront jugés pour de nombreux crimes.
Dans lequel, Mme Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, a été jugée pour les crimes de « détournement de biens », « corruption », stipulés dans la clause 4, article 353 ; clause 4, article 364 du Code pénal (CPC) de 2015, modifié et complété en 2017 et le crime de « violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit », stipulé dans la clause 3, article 179 du Code pénal de 1999.
Selon le Parquet populaire suprême, Mme Truong My Lan et ses complices, occupant différents postes et fonctions, ont commis de nombreux délits portant atteinte aux droits de propriété, au fonctionnement de la Banque et au bon fonctionnement des organismes publics. Nombre de ces délits ont été commis dans le cadre d'une complicité organisée, entraînant des conséquences particulièrement graves, des détournements et des dommages particulièrement importants.
Mme Truong My Lan et ses complices ont commis le crime sur une longue période, alors que le Code pénal a connu des changements fondamentaux dans la méthode de traitement avant et après le 1er janvier 2018.
Le Parquet populaire suprême estime que, conformément aux dispositions du Code pénal de 1999, du Code pénal de 2015 et de la résolution n° 41 du 20 juin 2017 de l'Assemblée nationale portant mise en œuvre du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017, en vigueur au moment de la commission du crime, alors :
Les actes criminels survenus avant le 1er janvier 2018 seront traités conformément aux articles et clauses correspondants (article 179) du Code pénal de 1999. Les actes criminels survenus après le 1er janvier 2018 seront traités conformément aux articles et clauses (article 353, article 206) du Code pénal de 2015, en tenant compte du principe de faveur de l'accusé.
Les violations de Mme Truong My Lan ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du Code pénal de 2015. Par conséquent, selon les documents juridiques ci-dessus, Mme Lan sera soumise au Code pénal de 1999 pour le délit de « violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit », au lieu du Code pénal de 2015.
Auparavant, comme l'a rapporté VietNamNet, Mme Truong My Lan a partagé avec l'avocat Giang Hong Thanh qu'elle avait volontairement apporté tous ses biens juridiques et mobilisé sa famille et fait appel à des amis pour aider à assurer une résolution approfondie des problèmes financiers et économiques liés aux conséquences de l'affaire (au cas où le tribunal déciderait que Mme Lan était coupable et responsable d'une indemnisation et d'une réparation).
Mme Lan a affirmé qu'avec ses conditions économiques, sa réputation et ses capacités, si le tribunal décide que le défendeur doit assumer la responsabilité de toutes les conséquences, elle les résoudra pleinement et complètement.
Selon l'acte d'accusation, du 1er janvier 2012 au 7 octobre 2022, Mme Truong My Lan et ses complices ont créé un grand nombre de fausses demandes de prêt afin de retirer des sommes exceptionnellement importantes. Elle a notamment dirigé la création de 368 fausses demandes de prêt pour retirer des fonds de la SCB à diverses fins. Au 17 octobre 2022, la dette impayée s'élevait à plus de 132 000 milliards de dongs vietnamiens et n'a pu être recouvrée. Les agissements de Mme Lan ont causé des pertes à la SCB de plus de 64 000 milliards de dongs vietnamiens.
Du 9 février 2018 au 7 octobre 2022, Mme Lan a dirigé la création de faux documents de prêt, détournant plus de 304 000 milliards de VND de la SCB, entraînant une perte de plus de 129 000 milliards de VND.
Pour dissimuler la situation financière particulièrement faible et les violations de la SCB Bank découvertes lors de l'inspection, afin que la SCB ne soit pas placée sous contrôle spécial et continue d'être restructurée, Mme Lan a directement rencontré, discuté et échangé avec Mme Do Thi Nhan, chef de l'équipe d'inspection, et a demandé à M. Vo Tan Hoang Van, directeur général de la SCB Bank, de contacter, de soulever la question et de donner directement à Mme Do Thi Nhan 5,2 millions USD et de donner de l'argent et des cadeaux pour récompenser les membres de l'équipe d'inspection.
Sur cette base, Mme Nhan a demandé aux membres de la délégation de signaler de manière malhonnête et incomplète les violations de la SCB ; de les dissimuler, de les couvrir et de les minimiser délibérément au profit de la SBC et de continuer à faire des recommandations pour créer les conditions nécessaires à la restructuration de cette banque. Les actions de Mme Truong My Lan constituent le crime de corruption.
L'Agence de police d'enquête a saisi 1 237 biens immobiliers directement liés à Mme Truong My Lan ; a saisi 8 biens immobiliers de Au Lac Quang Ninh Company Limited dans la province de Quang Ninh liés à l'accord de coopération entre Mme Truong My Lan et Tuan Chau Group, Quang Ninh.
Des dizaines de biens tels que des yachts, des navires, des voitures et de nombreuses actions de Mme Truong My Lan ont également été saisis.
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