Le 5 mars, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville jugera l'affaire survenue à la Banque commerciale par actions de Saïgon (SCB) et dans ses filiales. Plus de 80 accusés seront jugés pour divers délits.

Dans cette affaire, Mme Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, a été traduite en justice pour les crimes de « détournement de fonds », de « corruption », stipulés à l'article 353, paragraphe 4 ; à l'article 364, paragraphe 4 du Code pénal (CPC) de 2015, modifié et complété en 2017, et pour le crime de « violation des réglementations relatives aux prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit », stipulé à l'article 179, paragraphe 3 du Code pénal de 1999.

Selon le Parquet populaire suprême, Mme Truong My Lan et ses complices, occupant différentes fonctions, ont commis de nombreux délits portant atteinte aux droits de propriété, au fonctionnement de la Banque et au bon fonctionnement des organismes d'État. Nombre de ces délits ont été commis dans le cadre d'une complicité organisée, entraînant des conséquences particulièrement graves et causant des dommages considérables.

Mme Truong My Lan et ses complices ont commis ce crime sur une longue période, alors que le Code pénal avait subi des changements fondamentaux dans la méthode de traitement avant et après le 1er janvier 2018.

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Mme Truong My Lan

Le Parquet populaire suprême estime que, conformément aux dispositions du Code pénal de 1999, du Code pénal de 2015 et de la résolution n° 41 du 20 juin 2017 de l'Assemblée nationale relative à la mise en œuvre du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017, qui prend effet à compter de la date de commission de l'infraction, alors :

Les infractions commises avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux articles et alinéas correspondants (article 179) du Code pénal de 1999. Les infractions commises après le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux articles et alinéas (articles 353 et 206) du Code pénal de 2015, en tenant compte du principe de la présomption d'innocence.

Les infractions commises par Mme Truong My Lan ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du Code pénal de 2015. Par conséquent, selon les documents juridiques susmentionnés, Mme Lan sera soumise au Code pénal de 1999 pour le délit de « Violation des réglementations relatives aux prêts dans le cadre des opérations des établissements de crédit », au lieu du Code pénal de 2015.

Comme l'a rapporté VietNamNet, Mme Truong My Lan a confié à son avocat, Giang Hong Thanh, qu'elle avait volontairement apporté tous ses biens légaux et mobilisé sa famille et ses amis pour l'aider à régler les problèmes financiers et économiques liés aux conséquences de l'affaire (au cas où le tribunal déclarerait Mme Lan coupable et responsable d'indemnisation et de réparation).

Mme Lan a affirmé que, compte tenu de sa situation économique, de sa réputation et de ses compétences, si le tribunal décidait que le défendeur devait assumer la responsabilité des conséquences, elle les réglerait pleinement et complètement.

Selon l'acte d'accusation, du 1er janvier 2012 au 7 octobre 2022, Mme Truong My Lan et ses complices ont établi un grand nombre de fausses demandes de prêt afin de détourner des sommes considérables. Elle a notamment orchestré la création de 368 fausses demandes de prêt pour obtenir des fonds de la SCB à des fins diverses. Au 17 octobre 2022, la dette impayée s'élevait à plus de 132 billions de VND. Les agissements de Mme Lan ont causé un préjudice de plus de 64 billions de VND à la SCB.

Du 9 février 2018 au 7 octobre 2022, Mme Lan a orchestré la création de faux documents de prêt, détournant plus de 304 billions de VND de la SCB et causant une perte de plus de 129 billions de VND.

Afin de dissimuler la situation financière particulièrement fragile et les violations constatées au sein de la SCB Bank lors de l'inspection, et ainsi éviter que la banque ne soit placée sous contrôle spécial et ne poursuive sa restructuration, Mme Lan a rencontré, discuté et échangé directement avec Mme Do Thi Nhan, chef de l'équipe d'inspection, et a chargé M. Vo Tan Hoang Van, directeur général de la SCB Bank, de prendre contact avec elle, de soulever la question et de lui remettre directement 5,2 millions de dollars américains, ainsi que de distribuer de l'argent et des cadeaux aux membres de l'équipe d'inspection.

Sur cette base, Mme Nhan a enjoint aux membres de la délégation de faire un rapport mensonger et incomplet sur les violations commises par la SBC ; elle les a délibérément dissimulées, étouffées et minimisées afin de favoriser la SBC, et a continué de formuler des recommandations visant à créer les conditions d’une restructuration de cette banque. Les agissements de Mme Truong My Lan constituent un acte de corruption.

L'Agence de police d'enquête a saisi 1 237 biens immobiliers directement liés à Mme Truong My Lan ; 8 biens immobiliers de la société Au Lac Quang Ninh Company Limited dans la province de Quang Ninh liés à l'accord de coopération entre Mme Truong My Lan et le groupe Tuan Chau, Quang Ninh.

Des dizaines de biens, tels que des yachts, des navires, des voitures et de nombreuses actions de Mme Truong My Lan, ont également été saisis.