Le 31 octobre, l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Khanh Hoa a annoncé avoir engagé des poursuites judiciaires et placé en détention provisoire cinq personnes pour enquête sur les crimes de fraude et d'appropriation de biens.
Plus précisément, les personnes impliquées sont : Ngo Thanh Long et Ngo Quang Son (tous deux âgés de 43 ans, résidant dans le quartier de Tich Luong, province de Thai Nguyen), Nguyen Thi Minh (63 ans, résidant dans le quartier de Tam Thang, ville d'Ho Chi Minh), Nguyen Van Ngoc (36 ans, résidant dans la commune de Tue Tinh, ville de Hai Phong) et Ngo Son Tung (42 ans, résidant dans la commune de Bat Bat, ville de Hanoi ).
Le sujet est Ngo Quang Son.
Selon l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Khanh Hoa, Ngo Quang Son est le cerveau présumé et le chef de ce réseau de fraude dans cette affaire.
Les premières informations indiquent que, dès octobre 2024, ce groupe a acheté et exploité un système d'investissement frauduleux en cryptomonnaie appelé « 3COMMAS », conçu pour imiter les bourses internationales.
Ce groupe a diffusé de fausses informations concernant un « robot de trading » intelligent capable de générer des profits avec un taux d'intérêt de 0,7 % par jour, en fonction du montant de l'investissement, allant de 2 000 à 30 000 USDT ou plus.
Le système d'investissement en cryptomonnaie s'appelle « 3COMMAS ».
En plus des bénéfices tirés du pack d'investissement, les investisseurs perçoivent également des commissions en recommandant d'autres investisseurs dans le cadre d'un modèle de marketing multiniveau, notamment des commissions de recommandation directe et des commissions de partage des bénéfices.
L'enquête policière a révélé que ce système ne comportait en réalité ni robots de trading ni opérations lucratives. Tous les USDT déposés par les investisseurs sur le portefeuille principal étaient transférés par Ngo Thanh Long vers des portefeuilles intermédiaires à des fins de détournement de fonds, puis partagés entre eux.
Dans la seule province de Khanh Hoa, les enquêteurs ont prouvé que ce groupe a détourné plus de 300 millions de dongs auprès de quatre victimes. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie menée par la police provinciale de Khanh Hoa.
Source : https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm
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