Le directeur de l'entreprise a été arrêté pour fraude et appropriation de biens

Le 1er novembre, selon les informations de la police de la ville de Thai Hoa ( Nghe An ), l'unité vient d'ouvrir une enquête, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Nguyen Trong Phu, directeur de Golden Lotus Trading and Service Company Limited, pour le crime d'« utilisation de faux documents d'agences et d'organisations » et le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Plus précisément, pour demain 2024 aujourd'hui, grâce au travail de compréhension de la situation, la police de la ville de Thai Hoa a recueilli des informations selon lesquelles dans la ville, il existe une situation d'appel à la population pour apporter des capitaux pour investir et coopérer dans les affaires.

Constant de nombreux signes de soupçons, la police de Thai Hoa a mené des enquêtes et des vérifications. Après quelques documents disponibles, elle a déterminé que Nguyen Trong Phu (né en 1977, résidant dans le quartier de Quang Tien, dans la ville de Thai Hoa) disponible pour des activités complexes, aux manifestations souvent obscures.

Après avoir recueilli des documents et des preuves, le 19 septembre 2024, la police municipale a réussi à résoudre l'affaire, à arrêter, à poursuivre et à détenir Nguyen In Phu pour le crime d'« utilisation de faux documents d'agences et d'organisations et d'appropriation frauduleuse de biens ».

En conséquence, Nguyen Trong Phu a déjà été condamné pour fraude et appropriation de biens et a été condamné à 12 ans de prison.

Après la prison, Phu a créé Golden Lotus Trading and Service Company Limited à Thai Hoa, dont était le directeur. L'entreprise est spécialisée dans la vente en gros de voitures, de motos, etc.

En juin 2023, Phu a signé un contrat de prêt hypothécaire pour hypothéquer une voiture immatriculée à son nom auprès de Toyota Vietnam Finance Company Limited pour un montant de plus de 600 millions en VND. Pendant la durée du contrat, la société a conservé le certificat d'immatriculation du véhicule et n'a remis à Phu que le reçu de prêt hypothécaire.

Cependant, comme il n'avait pas le certificat d'immatriculation original de la voiture, en février 2024, Phu s'est rendu sur Facebook pour le savoir et a contacté une personne (d'origine inconnue) pour commander un faux certificat d'immatriculation de voiture pour 400 000 VND à utiliser en cas de besoin.

Début demain 2024, l'entreprise perdait de l'argent et avait besoin de fonds pour financer ses dépenses professionnelles et personnelles. Phu a hypothéqué sa voiture personnelle pour fraudeur et s'approprier les biens de Mme NTT (née en 1999, résidant dans la commune de Nghia Loc, arrondissement de Nghia Dan).

Après un moment d'hypothéqué, la voix de Mme NTT, celle-ci était également hypothéquée à une autre personne. La somme d'argent que Nguyen Trong Phu a extorquée à Mme T. s'élevait à environ 300 millions de VND.

Par ailleurs, la police continue d'élargir l'enquête sur Phu pour fraude et appropriation de biens par mobilisation de capitaux, s'élevant à plus de 20 milliards de VND auprès de plus de 20 victimes dans la province.

Phu a appliqué les habitants de la ville de Thai Hoa et des districts de Nghia Dan et de Quynh Luu à contribuer en capital à haut rendement. Au cours des premiers mois, il a vers l'intégralité des fonds aux contributeurs dans les délais impartis.

Cependant, dans les mois qui ont suivi, le sujet a utilisé l'excuse selon laquelle l'entreprise n'était pas rentable et n'avait pas encore déboursé de capital pour retarder ou ne pas envoyer d'argent.

Actuellement, l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie et d'une clarification en vue d'être traitée conformément aux dispositions de la loi.

THU HUONG

Source : https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-vi-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-ar905139.html