Le PDG de Binance plaide coupable d'accusations de blanchiment d'argent et accepte de payer une amende

Changpeng Zhao, également connu sous le nom de « CZ », fondateur et PDG de la bourse Binance, a démissionné et plaidé coupable d'accusations de blanchiment d'argent dans un procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Le 21 novembre, le fondateur de Binance a comparu devant le tribunal fédéral de Seattle pour plaider coupable.

Richard Teng, ancien responsable mondial des marchés régionaux chez Binance, sera le nouveau PDG de la bourse, a déclaré Zhao dans un message sur Twitter dans l'après-midi du 21 novembre. Teng était auparavant PDG de la Financial Services Authority à l'Abu Dhabi Global Market, entre autres rôles de direction.

« C'était la bonne décision à prendre », a déclaré M. Zhao à propos de sa démission. « J'ai commis une erreur et je dois en assumer la responsabilité. » M. Zhao restera actionnaire et se dit « disponible en tant que conseiller en cas de besoin ».

Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, a également accepté de payer environ 4,3 milliards de dollars pour résoudre les enquêtes du ministère américain de la Justice , a déclaré l'agence dans un communiqué de presse le 21 novembre.

Dans le cadre du plaidoyer de culpabilité de Binance, la bourse a également conclu un accord avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Finance - Banque - Le PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance plaide coupable de blanchiment d'argent et accepte de payer une amende — Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, et la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, annoncent l'ouverture d'une procédure contre M. Changpeng Zhao et Binance, le 21 novembre 2023. Photo : NY Times

Selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice, Binance « a admis s'être livrée à des activités de lutte contre le blanchiment d'argent, de transmission d'argent sans licence et de violations des sanctions », tandis que M. Zhao a plaidé coupable de ne pas avoir mis en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent.

« Toute organisation, où qu’elle soit située, qui souhaite bénéficier du système financier américain doit suivre les règles qui nous protègent tous des terroristes, des adversaires étrangers et des criminels, sous peine de conséquences », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué de presse.

Lancée en juin 2017, Binance est devenue en 180 jours la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde . Selon les données de CoinMarketCap, le volume d'échange a dépassé 12,65 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, soit 532 % de plus que les 2 milliards de dollars de Coinbase, deuxième plateforme d'échange de cryptomonnaies.

Howard Fischer, associé principal du cabinet d'avocats Moses & Singer et ancien responsable de la SEC, discute de l'effet d'entraînement que l'affaire Binance pourrait avoir sur l'écosystème des crypto-monnaies et de la manière dont les régulateurs américains surveilleront l'échange plus étroitement qu'ils ne le font actuellement.

« Il existe des inquiétudes quant aux perturbations qui pourraient survenir non seulement dans le monde des cryptomonnaies, mais aussi dans l'économie mondiale en général. Je pense que, d'une certaine manière, cela doit être perçu comme un signe d'optimisme pour le secteur des cryptomonnaies, car, comme nous l'avons vu, Binance ne va pas fermer ses portes », a expliqué Fischer .

Minh Duc (selon TechCrunch, Yahoo! Finance)

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