L'astuce de la « magnat féminin » pour escroquer des prêts de plusieurs dizaines de milliards de dongs

Le 26 septembre, la police de la ville de Da Nang a poursuivi l'accusé Le Thi Thu (48 ans, résidant dans le quartier de Nai Hien Dong, district de Son Tra, Da Nang) pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Selon l'enquête initiale, Thu et Mme LTTH (47 ans, résidant dans le quartier de Tho Quang, district de Son Tra) ont une relation de ville natale.

Le Thi Thu au poste de police (Photo : Police de Da Nang).

En décembre 2020, Thu annonça avoir besoin d'argent pour négocier de l'or et demanda à emprunter de l'argent à Mme H. Pour obtenir un prêt important, Thu invita Mme H. à se rendre à Hô-Chi-Minh-Ville pour rencontrer l'établissement de négoce d'or afin de gagner sa confiance. En effet, Thu savait qu'en raison de la complexité de l'épidémie de Covid-19, Mme H. ne pourrait pas s'y rendre.

Faisant confiance à ses compatriotes, de juin à novembre 2021, Mme H. a prêté à Thu un total de 20,4 milliards de VND par virement bancaire, pour une durée de 5 à 30 jours. À chaque emprunt, Thu rédigeait un contrat de prêt.

Selon l’accord, Thu payait régulièrement des intérêts à Mme H. En fait, l’argent prêté n’était pas utilisé par Thu pour le commerce de l’or mais pour payer des intérêts sur d’autres dettes ou pour payer des intérêts à la victime elle-même.

Le 11 novembre 2021, Thu a utilisé l’excuse des pertes commerciales et de la faillite pour perdre la capacité de payer la totalité du montant emprunté.

Selon la police de Da Nang, Thu a restitué plus de 13,8 milliards de VND à Mme H. et s'est approprié plus de 6,6 milliards de VND qu'elle avait emprunté.

Outre le cas de Mme H., la police a reçu cinq autres plaintes pour appropriation frauduleuse de biens par Thu. La plupart des victimes sont des proches, des compatriotes et des collègues du mari de Thu, qui lui a prêté entre 300 millions et près de 2 milliards de dongs.

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm