L'astuce de la « femme magnat » pour escroquer des prêts de dizaines de milliards de dongs

Le 26 septembre, la police de la ville de Da Nang a engagé des poursuites pénales contre Le Thi Thu (48 ans, résidant dans le quartier de Nai Hien Dong, district de Son Tra, Da Nang) pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.

Selon les premiers éléments de l'enquête, Thu et Mme LTTH (47 ans, résidant dans le quartier de Tho Quang, district de Son Tra) sont originaires de la même ville natale.

Le Thi Thu au poste de police (Photo : Police de Da Nang).

En décembre 2020, Thu a prétendu avoir besoin d'argent pour son commerce d'or et a demandé un prêt à Mme H. Afin d'obtenir un prêt important, Thu a invité Mme H. à Hô Chi Minh-Ville pour qu'elle inspecte son commerce, dans le but d'instaurer un climat de confiance. En réalité, Thu savait pertinemment que Mme H. serait dans l'incapacité de voyager compte tenu du contexte complexe lié à la pandémie de Covid-19.

Faisant confiance à sa compatriote, Mme H. a prêté à Thu, de juin à novembre 2021, un total de 20,4 milliards de VND par virement bancaire, pour des durées de prêt allant de 5 à 30 jours. À chaque fois, Thu a rédigé un contrat de prêt.

Conformément à l'accord, Thu versait régulièrement des intérêts à Mme H. En réalité, Thu n'utilisait pas l'argent emprunté pour le commerce de l'or, mais pour payer les intérêts d'autres dettes ou pour verser des intérêts à la victime elle-même.

Le 11 novembre 2021, Thu a affirmé que son entreprise avait subi des pertes et avait fait faillite, la rendant incapable de rembourser la totalité de la somme qu'elle avait empruntée.

Selon la police de Da Nang, Thu a remboursé à Mme H. plus de 13,8 milliards de VND et a détourné plus de 6,6 milliards de VND qu'elle avait empruntés.

Outre le cas de Mme H., la police a reçu cinq autres plaintes concernant les activités frauduleuses de Thu. La plupart des victimes étaient des proches, des villageois ou des collègues du mari de Thu, qui lui avaient prêté entre 300 millions et près de 2 milliards de dongs.

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm