L'Inspection de la Banque d'État (SBV) vient d'annoncer la conclusion de l'inspection sur le respect des politiques et des lois dans les activités de commerce de l'or chez Saigon Jewelry Company Limited - SJC.

Selon les conclusions de l'inspection, la société SJC présente toujours des lacunes et des violations des réglementations relatives au respect des politiques légales dans les activités de commerce de l'or.

Plus précisément, la société SJC a violé le régime de déclaration des activités d'achat et de vente de lingots d'or ; a montré des signes de fourniture d'informations trompeuses sur les produits et les biens fournis par l'entreprise pour attirer les clients d'autres entreprises, en lien avec une concurrence déloyale.

Les résultats de la vérification des clients révèlent des signes d'infraction fiscale de la part de la société SJC. Conformément aux dispositions de la loi, la Banque d'État a transmis un document demandant le transfert des informations à l'autorité compétente pour examen et traitement conformément à la réglementation.

Il est à noter que l'Inspection SBV a conclu que, bien qu'il n'y ait aucune base pour déterminer que l'augmentation des prix au cours de la période du 2 octobre 2023 au 15 avril 2024 était déraisonnable, chez SJC Company, les prix d'achat et de vente de l'or étaient décidés et directement dirigés par le directeur général de SJC Company sur les prix d'achat et de vente de l'or.

Cela se produit lorsqu’il n’existe pas de réglementations ou de procédures internes sur des critères et des bases spécifiques dans le mécanisme de détermination des prix d’achat et de vente de l’or, et qu’il n’y a pas de séparation des responsabilités entre les départements concernés dans le processus de consultation sur la détermination des prix.

Ainsi, la conclusion de l'inspection a déclaré que : La décision sur le prix d'achat et de vente de l'or a été prise par une seule personne, le directeur général, sans critères ni bases spécifiques, ce qui a entraîné des risques dans la détermination des prix qui ont affecté les opérations de la société SJC ainsi que le marché de l'or car la société SJC détient une part de marché relativement importante.

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Un point de vente d'or de la société SJC à Hanoï . Photo : LB

La SJC a également enfreint plusieurs dispositions légales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Plus précisément : elle a publié un règlement intérieur dont le contenu est incomplet ; elle n'a pas mis en place de système de gestion des risques permettant d'identifier les clients étrangers comme des personnes exerçant une influence politique ; elle n'a pas déclaré les transactions de montant important, pourtant obligatoires, liées aux activités de négoce d'or.

La société SJC n'a pas collecté suffisamment de documents et de données pour vérifier les informations d'identification des clients en tant qu'organisations ; les réglementations sur les mesures applicables correspondant au niveau de risque de blanchiment d'argent ne sont pas entièrement conformes à la réglementation ; les délais d'application des mesures de retard de transaction ne sont pas spécifiés comme prescrit ; il n'existe pas de réglementation indiquant comment communiquer avec les clients effectuant des transactions suspectes comme prescrit.

En outre, SJC a violé les réglementations relatives à la création, au remplacement et à l'émission d'un certain nombre de factures de vente sans codes d'autorité fiscale ; à la non-exécution des procédures de traitement des factures erronées pour un certain nombre de factures ; à la comptabilisation des provisions pour réduction du prix des stocks dans le coût des marchandises vendues, ce qui a entraîné un manque de revenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, réduisant ainsi l'impôt sur les sociétés de la Société ; à l'absence d'enregistrement d'informations complètes ou éventuellement inexactes sur les numéros de carte d'identité/CCCD d'un certain nombre de clients sur le relevé 01/TNDN.

Immédiatement après la fin de l'inspection directe, la Banque d'État du Vietnam a envoyé un document transmettant des informations sur la violation du régime de facturation, de comptabilité et de fiscalité avec des signes de violation du droit pénal au sein de la société SJC au ministère de la Sécurité publique pour vérification, enquête et traitement.

L'Inspection de la Banque d'État a demandé de sanctionner la société SJC pour ne pas avoir strictement respecté les réglementations légales dans les activités de commerce de l'or et pour avoir permis que des violations et des manquements se produisent.

« Nous demandons à la société SJC de se conformer strictement aux lois fiscales et de corriger rapidement les violations et les manquements », a déclaré l'Inspection des banques d'État.

Les inspecteurs ont découvert des infractions dans le commerce de l'or à la TPBank et ont transmis l'affaire à la police. Immédiatement après avoir effectué l'inspection directe des activités de commerce de l'or, l'Inspection de la Banque d'État a signalé plusieurs cas de violation de la loi à la TPBank. Le gouverneur de la Banque d'État a approuvé l'affaire et a adressé une notification écrite au ministère de la Sécurité publique pour vérification, enquête et traitement.

Source : https://vietnamnet.vn/cong-ty-vang-sjc-bi-boc-sai-pham-ve-hoa-don-thue-co-dau-hieu-vi-pham-hinh-su-2406585.html