Les deux accusés ont écouté l'annonce du verdict.
L'enquête a établi que le bureau d'enregistrement foncier de Chau Phu est une unité directement rattachée au bureau provincial d'enregistrement foncier. Il est chargé de la réception et de la transmission des résultats d'arpentage et des services associés, ainsi que de l'enregistrement et de la délivrance des certificats de droits d'utilisation des sols, de propriété des maisons et des biens immobiliers attachés au sol dans le district de Chau Phu, conformément à la réglementation. Ce bureau possède son propre sceau et sa comptabilité est gérée par le bureau provincial d'enregistrement foncier. En mars 2017, M. Trung a occupé le poste de directeur adjoint, puis celui de directeur en septembre 2020. Il est titulaire du compte n° 70210000142430 ouvert auprès de la Banque vietnamienne d'investissement et de développement, agence de Bac An Giang – bureau de Chau Phu.
Le Minh Phuong a été affectée au poste de caissière et était également responsable du retour des documents fonciers à l'antenne de Chau Phu du Bureau d'enregistrement foncier. Ses fonctions comprenaient : la gestion des encaissements et des décaissements, le retour des documents, l'émission des factures de TVA, ainsi que la perception des droits et frais liés aux services de documents fonciers, conformément aux procédures administratives, du 29 octobre 2019 au 15 juin 2022. La caissière était chargée d'établir quotidiennement les reçus à signer et d'enregistrer les données relatives aux encaissements et aux décaissements dans le livre de caisse, conformément à la réglementation. Chaque semaine, elle effectuait un dépôt bancaire sur le compte de l'antenne de Chau Phu. Chaque mois, elle préparait les documents et reçus nécessaires au règlement auprès du Bureau provincial d'enregistrement foncier et était responsable des documents approuvés relevant de sa compétence. Le Bureau provincial d'enregistrement foncier émettait les factures et fournissait au Bureau d'enregistrement foncier de Chau Phu des carnets de factures de TVA (trois exemplaires par facture). Conformément aux instructions de la direction de l'antenne de Chau Phu du Bureau d'enregistrement foncier, seul le personnel habilité à émettre les factures de TVA est autorisé à le faire et est responsable de leur émission lors du traitement des demandes et du recouvrement des paiements, conformément à la réglementation. Le personnel transmet quotidiennement les données des factures de TVA au comptable, ce qui permet à ce dernier d'établir les documents de règlement nécessaires.
Cependant, durant leur emploi à la succursale de Chau Phu du Bureau d'enregistrement foncier, Phuong et Trung ont abusé de leurs fonctions et de leurs postes pour commettre les délits suivants : du 1er janvier 2021 au 15 juin 2022, Phuong, profitant de sa position de caissière et d'agente d'enregistrement foncier, a utilisé des méthodes frauduleuses pour percevoir des frais auprès de citoyens pour 442 dossiers d'enregistrement foncier, sans émettre de factures ni encaisser les sommes perçues, et sans émettre de factures de TVA. Elle a ensuite utilisé le logiciel de gestion du Bureau d'enregistrement foncier pour annuler ces factures et n'a pas déposé les fonds sur le compte de la succursale de Chau Phu, comme l'exige la réglementation, détournant ainsi plus de 920 millions de VND.
Du 11 mai 2016 au 12 juin 2022, en sa qualité de directeur adjoint et de directeur de la succursale de Chau Phu du Bureau d'enregistrement foncier, Trung a donné pour instruction à son personnel de renoncer (ne pas percevoir) aux frais de service pour 76 dossiers fonciers le concernant ainsi que 55 parents et connaissances, causant un préjudice au budget de l'État d'un montant total de près de 95 millions de VND (dont 5 dossiers pour lesquels Trung a personnellement traité les résultats, pour un montant de plus de 2,8 millions de VND).
Après avoir été découvertes et faire l'objet d'une enquête, entre le 16 juin et le 5 juillet 2022, Phuong a effectué cinq paiements totalisant plus de 1,1 milliard de VND au bureau d'enregistrement foncier de Chau Phu. Le 25 juillet 2022, Trung a effectué un paiement de plus de 124 millions de VND au même bureau. Le 12 août 2024, Phuong a été poursuivie pour « détournement de fonds » ; le 26 décembre 2024, Trung a été poursuivi pour « abus de fonction ». À l'issue de l'enquête, tous deux ont été traduits en justice devant le tribunal populaire provincial. Devant le jury, les deux accusés ont sincèrement avoué leurs crimes. Dans un premier temps, Phuong a reconnu avoir détourné des fonds du bureau d'enregistrement foncier de Chau Phu pour régler des frais médicaux et des dépenses personnelles. Elle s'est ensuite rétractée, affirmant avoir conservé l'argent dans son casier personnel et ne l'avoir pas détourné du bureau d'enregistrement foncier de Chau Phu. Au vu des résultats de l'enquête, du témoignage de l'accusé Trung, des déclarations des témoins, des personnes concernées et des éléments de preuve recueillis, les déclarations évasives et contradictoires de Phuong n'étaient qu'une tentative de se soustraire à sa responsabilité pénale.
À l'issue du procès, le jury a condamné l'accusée Phuong à 12 ans d'emprisonnement pour « détournement de fonds », conformément à l'article 353, paragraphe 3, point a, du Code pénal, et l'accusé Trung à 1 an et demi d'emprisonnement pour « abus de fonction et d'autorité dans l'exercice de fonctions officielles », conformément à l'article 356, paragraphe 1, du même code. L'enquête n'ayant pas permis de réunir suffisamment d'éléments pour établir la culpabilité des personnes impliquées, le service d'enquête a transmis leur dossier aux autorités administratives compétentes de leurs employeurs afin qu'elles envisagent des sanctions disciplinaires conformément à la loi.
NGUYEN HUNG
Source : https://baoangiang.com.vn/cung-vao-tu-vi-tham-o-a422672.html
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