Dans l'après-midi du 7 juin, le tribunal populaire de Hanoi a continué à juger l'affaire des centaines de milliards de dongs de pertes lors du processus d'actionnarisation de Cienco 1. À la fin de l'interrogatoire, le représentant du parquet a proposé des peines pour les 7 accusés.
Procès de 7 accusés dans l'affaire de Cienco 1
Une indemnisation conjointe de plus de 54,7 milliards de VND
Les accusés Pham Dung, ancien président du conseil d'administration de Cienco 1, et Can Hong Lai, ancien directeur général de Cienco 1, ont tous deux été condamnés à des peines de 9 à 10 ans de prison pour avoir violé les réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, provoquant des pertes et des gaspillages.
Pour le même crime, l'accusé Le Van Long, ancien chef comptable de Cienco 1, a été condamné à 4-5 ans de prison ; Nguyen Thi Bich Hanh, chef adjoint du département des finances et de la comptabilité (Cienco 1 - JSC) et Nguyen Manh Tien, ancien chef du département de la planification du marché (Cienco 1 - JSC), ont été condamnés à 36-42 mois de prison.
Les deux autres, Nguyen Anh Tuan, évaluateur chez A&C Auditing Company, succursale de Hanoi, et Nguyen Ngoc Tuyen, ancien auditeur chez A&C Auditing Company, succursale de Hanoi, ont tous deux été condamnés à des peines de 24 à 30 mois de prison.
En ce qui concerne la responsabilité civile, le représentant du parquet a demandé que les deux accusés Pham Dung et Can Hong Lai indemnisent conjointement plus de 54,7 milliards de VND, soit le préjudice causé par la détermination incorrecte de la valeur de 4 terrains appartenant à Cienco 1.
Concernant la dette de près de 185 milliards de VND, le procureur a déclaré qu'en mars, le ministère des Transports , la Vietnam Debt Trading Company (DATC) et Cienco 1 - JSC se sont rencontrés et ont convenu que Cienco 1 - JSC remettrait cette dette à DATC.
Grâce aux sommes collectées, Cienco 1 - JSC remboursera le budget de l'État après le verdict du tribunal. Par conséquent, le représentant du parquet a demandé à la commission d'instruction d'accepter l'accord conclu entre les parties.
Le représentant du parquet détient le droit de poursuivre au procès.
Selon l'évaluation du procureur, les actes criminels des accusés dans cette affaire ont causé des dommages au budget de l'État de près de 240 milliards de VND, dont les conséquences ont été particulièrement graves.
En particulier, le défendeur Pham Dung, en tant que président du conseil d'administration et chef du comité de pilotage de l'actionnariat de l'entreprise, était la personne investie de la plus haute responsabilité pour assister le ministre des Transports dans la direction et l'organisation de la mise en œuvre de l'actionnariat de Cienco 1. Le défendeur est la personne qui a directement signé la décision de gérer les créances irrécouvrables en violation de la réglementation, ce qui a conduit à l'exclusion de près de 185 milliards de VND de la valeur de l'entreprise. Le défendeur n'a pas non plus dirigé l'élaboration d'un plan d'utilisation et de réévaluation de la valeur de quatre terrains, entraînant une perte de plus de 54,7 milliards de VND.
Outre les actes d'accusation, le procureur a également rappelé le contexte de l'affaire, alors que Cienco 1 était un pionnier de l'actionnariat. Les accusés ont commis ce crime avec l'intention de mener à bien rapidement l'actionnariat sous la direction de leurs supérieurs, sans en tirer aucun bénéfice personnel ni aucun avantage, ce qui doit donc être pris en compte lors de la détermination de la peine.
Une série de violations a fait perdre au budget des centaines de milliards
Selon l'accusation, Cienco 1 a été créée en 1995. L'État détient 100% du capital social avec le ministère des Transports comme représentant des propriétaires.
En 2013, le ministère des Transports a décidé d'approuver la liste des entreprises à actionnariat, dont Cienco 1. Le comité directeur de l'actionnariat de Cienco 1 a été créé, avec M. Pham Dung comme chef et M. Can Hong Lai comme chef adjoint.
En juin 2013, pour déterminer la valeur de l'entreprise avant l'actionnariat, les dirigeants de Cienco 1 se sont réunis et ont examiné les créances de 50 entreprises pour un montant total de plus de 364 milliards de VND.
En fait, ces dettes ne sont pas éligibles (la société débitrice est dissoute, en faillite ou cesse ses activités), mais Cienco 1 a quand même décidé de les classer comme « créances irrécouvrables » et d'utiliser des fonds de réserve pour les gérer partiellement, d'une valeur totale de près de 185 milliards de VND.
À l'issue de la réunion, Can Hong Lai, directeur général de Cienco 1, a signé une proposition (non numérotée) au conseil d'administration. Le président du conseil d'administration, Pham Dung, a ensuite adressé une demande d'avis aux membres du conseil d'administration, qui ont approuvé le plan proposé.
En conséquence, la dette de près de 185 milliards de VND n'a pas été incluse dans la valeur de Cienco 1, n'a pas été transmise par Cienco 1 à DATC, ni à la société par actions, et n'a pas été signalée au ministère des Transports.
Un groupe de sept accusés a été reconnu coupable d’avoir commis des violations dans cette affaire.
En plus des violations dans la gestion de la dette de près de 185 milliards de VND, les accusés de Cienco 1 ont également été accusés d'avoir causé des dommages dans la gestion de 4 terrains à Ho Chi Minh-Ville et dans les provinces de Long An, Tien Giang et Gia Lai .
En juin 2013, lors du procès-verbal de détermination de la valeur d'entreprise, Cienco 1 et le cabinet d'audit ont estimé la valeur des quatre terrains à près de 12,7 milliards de dôngs. Le cabinet d'audit a constaté qu'il ne s'agissait que d'une valeur provisoire ; le représentant du capital de l'État au sein de l'entreprise devait continuer à surveiller et à recouvrer la différence de valeur.
Toutefois, lors de la proposition du plan d'actionnariat, les défendeurs de Cienco 1 n'ont pas élaboré de plan d'utilisation des terres pour redéterminer la valeur des droits d'utilisation des terres en fonction du marché, mais ont seulement effectué des procédures pour remettre les parcelles de terrain à la société après l'actionnariat.
L'évaluation révèle que la valeur totale des quatre terrains en juin 2013 s'élevait à près de 67,5 milliards de VND. Cela signifie que les dommages causés ont dépassé 54,7 milliards de VND.
En ajoutant à cela la dette de près de 185 milliards de VND qui n'a pas été incluse dans la valeur de l'entreprise lors de la transformation en actions, l'agence de poursuite a déterminé que le dommage total dans cette affaire s'élevait à près de 240 milliards de VND.
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