Le département des impôts de la province de Nghe An a récemment décidé de prendre des mesures coercitives en retirant de l'argent du compte de la société par actions du groupe Thien Minh Duc (dont le siège social est situé au 2A, rue Le Mao, quartier Le Mao, ville de Vinh, province de Nghe An).

Le montant d'argent saisi s'élève à près de 940 milliards de VND. La raison de l'application de la mesure est que le contribuable doit des arriérés d'impôts, des amendes, un retard de paiement d'impôts, un retard de paiement d'amendes qui ont dépassé 90 jours à compter de la date limite de paiement des impôts telle que prescrite par la loi sur l'administration fiscale.

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Siège social du groupe Thien Minh Duc à Vinh City, Nghe An. (Photo : AK)

En conséquence, le département des impôts de la province de Nghe An a émis une décision visant à appliquer la loi en retirant de l'argent des comptes bancaires du groupe Thien Minh Duc, notamment : la Vietnam International Commercial Joint Stock Bank ; Banque commerciale par actions du Vietnam Thuong Tin ; Banque commerciale militaire par actions; Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce ; Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam, succursale de Nghe An ; Banque commerciale par actions de Saigon Thuong Tin, succursale de Nghe An ; Banque commerciale par actions de développement de Ho Chi Minh-Ville, succursale de Nghe An ; Banque par actions technologique et commerciale du Vietnam ; Banque commerciale par actions pour l'industrie et le commerce du Vietnam, succursale de Nghe An ; Banque commerciale par actions Vietnam Prosperity, succursale de Hanoi ; Asia Commercial Joint Stock Bank, succursale de Nghe An ; Banque commerciale par actions pour l'agriculture et le développement rural, succursale de Nghe An.

La décision du Département des impôts de Nghe An stipule également clairement que les banques sont priées de retirer de l'argent des comptes de Thien Minh Duc Group Corporation et de le déposer sur le compte numéro 7111 - le compte de collecte spécialisé du Trésor public de Nghe An.

Si le montant sur le compte de la société est inférieur au montant de la décision d'exécution, la banque doit toujours déduire le montant restant après avoir déduit le solde minimum pour maintenir le compte et continuer à surveiller et à déduire le montant résultant du compte.

La décision prend effet dans un délai de 30 jours et expire à compter de la date à laquelle l'objet de l'exécution paie le montant total de l'exécution.

Selon l'ordonnance de recouvrement du budget de l'État jointe à la décision ci-dessus, le montant des impôts que Thien Minh Duc Group Corporation doit encore s'élève à plus de 938 milliards de VND. Dont l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRP) de juin 2022 à décembre 2023 s'élève à plus de 431 millions de VND ; La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de juin 2022 à décembre 2023 s'élève à plus de 81 milliards de VND ; La taxe de protection de l'environnement (EPT) de mai 2022 à décembre 2023 s'élève à plus de 670 milliards de VND ; Le retard de paiement de la taxe de protection de l'environnement s'élève à plus de 170 milliards de VND ; Retard de paiement de la TVA de plus de 15 milliards de VND ; Le retard de paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques s’élève à plus de 24 millions de VND ; pénalité de retard de paiement : 4,5 millions de VND ; Les autres retards de paiement s'élèvent à plus de 367 millions de VND.

Concernant la question de la dette fiscale de cette société, le 20 décembre 2023, le Département provincial des impôts de Nghe An a émis un avis de suspension temporaire de la sortie de Mme Chu Thi Thanh - Présidente du conseil d'administration de la société par actions du groupe Thien Minh Duc.

La raison de la suspension temporaire de la sortie est que Mme Chu Thi Thanh est la représentante légale de cette entreprise, qui est contrainte d'exécuter une décision administrative sur la gestion fiscale et n'a pas rempli son obligation de paiement des impôts.

Mme Chu Thi Thanh est également connue comme la mère du « magnat du diamant » Chu Dang Khoa et est également propriétaire d'une série d'autres filiales telles que : Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Thien Minh Duc Group Corporation a été créée et a commencé à fonctionner en 2001.

Après plus de 20 ans d’activité, cette entreprise dispose d’un écosystème de commerce d’import-export de pétrole au détail à l’échelle nationale. Il s’agit d’un géant pétrolier non seulement dans la région centrale mais aussi dans tout le pays.

En outre, cette entreprise étend également ses activités dans les domaines de l'immobilier, de la production de papier, de l'emballage, des services de restauration et d'hôtellerie, etc. dans de nombreuses localités.

Selon les conclusions de l'Inspection du gouvernement , bien qu'ils soient encore redevables de la taxe de protection de l'environnement, certains commerçants clés ont prêté et emprunté des milliers de milliards de dongs à certains particuliers pour leur usage personnel.

Dont la société par actions du groupe Thien Minh Duc (de 2017 à 2022) a prêté à M. Chu Dang Khoa, directeur général adjoint et à Mme Chu Thi Thanh, présidente du conseil d'administration de la société, 7 485 milliards de VND. Au moment de l'inspection, les deux individus mentionnés ci-dessus devaient encore à la société un total de 1 396 milliards de VND.

Les inspecteurs soulignent des « lacunes » dans l'essence et le pétrole, le ministère de l'Industrie et du Commerce demande aux entreprises de signaler Le ministère de l'Industrie et du Commerce vient d'envoyer un document aux principaux commerçants et distributeurs d'essence demandant une inspection et un examen de la situation actuelle et des conditions d'octroi des certificats d'éligibilité pour agir en tant que principaux commerçants et distributeurs d'essence.