Le réseau d'escrocs de M. Pips : les employés étaient battus s'ils n'atteignaient pas leurs objectifs d'escroquerie.

M. Pips était à la tête du plus grand réseau de fraude financière en ligne.

La police du district de Cau Giay (Hanoï) se coordonne avec d'autres unités professionnelles pour enquêter sur un gang criminel dirigé par Pho Duc Nam (M. Pips, 30 ans, résidant à Ba Ria - Vung Tau ), qui a escroqué 2 661 victimes et détourné environ 50 millions de dollars américains.

Le lieutenant Tran Cong Hau, officier de l'équipe de police criminelle du district de Cau Giay, a déclaré que pour organiser et mener des activités criminelles, Pho Duc Nam a conspiré avec Le Khac Ngo (M. Hunter, 34 ans, résidant à Hanoï ) et l'a chargé d'établir 44 bureaux au Vietnam avec 1 918 directeurs régionaux, directeurs de bureau et vendeurs.

Les vendeurs travaillent dans des immeubles de bureaux et des complexes résidentiels haut de gamme, des zones à haut risque et où la confidentialité est primordiale. De plus, les auteurs de ces actes disposent de leur propre équipe de sécurité pour la surveillance. Ils sont ainsi en mesure d'intervenir dès qu'ils détectent une activité suspecte.

En plus du personnel de vente, cette bande avait formé sa propre équipe de sécurité, dont le travail consistait à être vigilante et à surveiller les caméras, en se postant aux portes des bureaux pour faire le guet.

« Lorsque des victimes portent plainte ou que les autorités viennent inspecter les opérations de l'entreprise, ces individus envoient des représentants les rencontrer et dissimuler leurs agissements, refusant de coopérer et empêchant les autorités de mener à bien leur travail », a déclaré le lieutenant Tran Cong Hau.

Lieutenant-chef Tran Cong Hau, officier de l'équipe de police criminelle du commissariat de district de Cau Giay.

Il est à noter que les vendeurs étaient soumis à une forte pression pour atteindre leurs objectifs, et que tout échec entraînait harcèlement et licenciement. Une fois licenciés, les agents de sécurité du gang les menaçaient et les intimidaient, allant jusqu'à les agresser physiquement s'ils divulguaient des informations confidentielles, ce qui leur rendait la vie quotidienne infernale.

« Le personnel de sécurité emmenait les vendeurs dans une pièce privée et les battait s'ils faisaient preuve de négligence, de manque de concentration ou d'inefficacité au travail », a confié le lieutenant Tran Cong Hau.

Les employés du réseau de fraude de M. Pips devaient pointer par empreinte digitale et reconnaissance faciale, et leurs horaires de travail étaient strictement contrôlés. Une fois rentrés chez eux, tout contact avec l'entreprise leur était formellement interdit. Tous les ordinateurs et téléphones étaient conservés au sein de l'entreprise afin d'empêcher la divulgation d'informations opérationnelles et de documents confidentiels à des tiers.

En termes de fonctionnement, ces entités recrutent du personnel et le répartissent en départements tels que : le département marketing, le département d'assistance aux victimes (département technique - ret) et le département de soutien aux victimes pour le dépôt et le retrait d'argent (soutien).

Dans les agences, les vendeurs sont répartis en petits groupes de 5 à 10 personnes qui travaillent ensemble, et un chef d'équipe est désigné pour former et guider les vendeurs dans la recherche et la persuasion des clients à effectuer des transferts d'argent.

Les vendeurs manquent de connaissances en matière de change ou d'investissements boursiers, mais utilisent tout de même leurs téléphones portables pour trouver des clients via les groupes de médias sociaux sur Zalo et Facebook.

Le réseau d'escrocs de M. Pips. (Photo : Police municipale de Hanoï)

Ces employés participent également à des événements réunissant de nombreuses personnes à fort potentiel économique afin de les approcher, de nouer des liens d'amitié avec elles et de faire leur connaissance, puis de les présenter au marché financier macroéconomique, aux opportunités d'investissement en devises et de stimuler leur désir d'investir, les guidant et les invitant ainsi à investir sur les plateformes de change.

Une fois que le client accepte de participer, le conseiller commercial l'aidera à créer un compte, à accéder au lien du site web de la plateforme et à utiliser Gmail pour créer un compte de trading. Ensuite, le client sera guidé pour télécharger l'application MT4 ou MT5 sur son téléphone, saisir le code de compte de trading dans l'application MT5 et confirmer son compte via Gmail.

Au cours de cette opération frauduleuse, les vendeurs ont créé de multiples comptes Zalo pour se faire passer pour des investisseurs et des consultants, publiant de nombreuses transactions gagnantes sur la plateforme dans des groupes Zalo afin d'encourager d'autres personnes à investir.

Après le dépôt des fonds par les clients, le personnel leur fournira des informations sur les tendances du marché, les encouragera à effectuer des transactions avec un effet de levier élevé et les dissuadera de prendre des bénéfices ou de limiter leurs pertes avant 3 minutes (après avoir passé un ordre d'achat ou de vente).

Ces individus, se faisant passer pour des experts financiers ou des « prédicteurs », s'adressent à leurs clients, les incitant à déposer davantage d'argent dans l'espoir de récupérer leurs pertes, et trouvant des moyens de les amener à perdre de l'argent et à vider leurs comptes. Plus les clients déposent d'argent, plus ils perdent, et plus les profits de ces individus sont importants.

Lorsque les clients perdent tout leur argent, les vendeurs et les responsables les incitent à déposer davantage pour continuer à jouer et tenter de récupérer leurs pertes, ou leur proposent des promotions attractives (bonus) pour les encourager à déposer à nouveau. Lorsque les clients souhaitent retirer leur argent, les escrocs effectuent des demandes de retrait directement sur la plateforme ou contactent le service client de la plateforme pour effectuer ces retraits.

Lorsqu'un client demande un retrait, l'équipe d'assistance aux dépôts et aux retraits en informe les responsables et sollicite leur approbation. Si le retrait est d'un faible montant, il est autorisé. En revanche, si le client demande un retrait important ou envisage d'arrêter de jouer, le responsable du groupe ordonne aux vendeurs de l'inciter à effectuer des transactions supplémentaires, retardant ainsi le retrait et l'empêchant de retirer de l'argent de la plateforme.

Après avoir reçu l'argent de leurs clients, les auteurs de ces escroqueries l'utilisaient pour leurs dépenses personnelles, achetant des supercars, des yachts, des biens immobiliers, des dollars américains et de l'or, qu'ils exhibaient sur les réseaux sociaux pour encourager d'autres victimes à continuer de participer aux activités frauduleuses de l'organisation.

À ce jour, les enquêteurs ont identifié 2 661 victimes ayant déposé de l'argent sur les plateformes d'investissement de Mr. Pips, un utilisateur de TikTok, pour un montant total de près de 50 millions de dollars.

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