Le réseau d'escroqueries de M. Pips : les employés battus s'ils n'atteignent pas les objectifs de

M. Pips est à la tête du plus grand réseau dans le domaine de la fraude financière en ligne

La police du district de Cau Giay ( Hanoi ) coordonne ses efforts avec des unités professionnelles pour enquêter sur un groupe dirigé par Pho Duc Nam (M. Pips, 30 ans, résidant à Ba Ria - Vung Tau), qui a escroqué 2 661 victimes et s'est approprié environ 50 millions de dollars.

Le lieutenant principal Tran Cong Hau, officier de l'équipe de police criminelle du district de Cau Giay, a déclaré que pour organiser et mener des activités criminelles, Pho Duc Nam s'est entendu et a chargé Le Khac Ngo (M. Hunter, 34 ans, résidant à Hanoi) d'établir 44 bureaux au Vietnam avec 1 918 directeurs régionaux, directeurs de bureau et personnel de vente.

Les vendeurs travaillent dans des immeubles de bureaux et des appartements haut de gamme, où la sécurité et la confidentialité sont primordiales. De plus, les agents utilisent leur propre service de sécurité pour surveiller et surveiller. En cas d'anomalie, ils disposent d'un moyen de réagir.

En plus du personnel de vente, ce groupe a mis en place une équipe de sécurité distincte, dont le travail consiste à être vigilant et à surveiller les caméras, assise aux portes des bureaux pour surveiller.

« Lorsque les victimes portent plainte ou que les autorités viennent inspecter les opérations de l'entreprise, ces personnes envoient des représentants pour les recevoir et dissimuler leurs actions, ne coopèrent pas et n'autorisent pas les autorités à venir travailler », a déclaré le lieutenant principal Tran Cong Hau.

Lieutenant Tran Cong Hau, officier de l'équipe de police criminelle de la police du district de Cau Giay.

Les commerciaux sont notamment contraints d'atteindre des objectifs et, s'ils ne les atteignent pas, ils sont torturés et licenciés. En cas de licenciement, le service de sécurité du groupe les menace et les contrôle. S'ils divulguent des informations sur les activités de l'entreprise à l'extérieur, ils sont battus, ce qui peut engendrer des difficultés dans leur quotidien.

« Les agents de sécurité les ont emmenés dans des salles privées et ont utilisé la force pour battre le personnel de vente s'ils étaient négligents, déconcentrés ou inefficaces au travail », a expliqué le lieutenant supérieur Tran Cong Hau.

Les employés du groupe de l'escroc M. Pips doivent pointer avec leurs empreintes digitales et leur visage à leur arrivée au travail et sont soumis à un contrôle horaire. De retour chez eux, ils ne sont absolument pas autorisés à travailler. Tous les ordinateurs et téléphones sont laissés sur place afin de limiter la divulgation d'informations sur les activités et les documents de l'entreprise à l'extérieur.

Concernant le mode de fonctionnement, les sujets ont recruté des employés et les ont divisés en départements tels que : Département de publicité (marketing), département d'assistance aux victimes (département technique - ret), département d'assistance aux victimes pour le dépôt et le retrait d'argent (support).

Le personnel de vente des succursales est divisé en petits groupes de 5 à 10 personnes pour travailler et désigner des chefs d'équipe, former et guider le personnel de vente pour trouver et inciter les clients à transférer de l'argent.

Les vendeurs n'ont aucune connaissance du marché des changes et des investissements boursiers, mais utilisent néanmoins les téléphones portables pour trouver des clients via des groupes sur les réseaux sociaux Zalo et Facebook.

Le gang d'escrocs de M. Pips. (Photo : Police municipale de Hanoi)

Ces employés participent également à des événements avec de nombreuses personnes à potentiel économique pour approcher, se faire des amis, faire connaissance, puis présenter le marché macro-financier, les opportunités d'investissement en devises, stimuler le désir des clients d'investir, les guidant et les invitant ainsi à investir dans les étages de change ci-dessus.

Une fois le client accepte de participer, l'équipe commerciale l'aidera à créer un compte, à accéder au lien web de la bourse et à utiliser Gmail pour créer un compte de trading. Il lui sera ensuite demandé de télécharger l'application MT4 et MT5 sur son téléphone, de coller le code de son compte de trading dans l'application MT5 et de confirmer son compte dans Gmail.

Au cours de l'escroquerie, le personnel de vente a créé de nombreux comptes Zalo pour se faire passer pour des investisseurs et des consultants, publiant de nombreuses transactions gagnantes sur les groupes Zalo pour inciter les gens à participer à l'investissement.

Une fois que les clients ont déposé de l'argent, le personnel leur fournira des informations sur les tendances du marché, les encouragera à effectuer des transactions avec un effet de levier élevé, limitera la prise de bénéfices ou la réduction des pertes avant 3 minutes (après avoir passé des ordres d'achat ou de vente).

Les sujets se prétendant experts financiers, « lecteurs d'ordres », parlent aux clients, encouragent les clients à déposer plus d'argent pour investir dans l'espoir de récupérer, trouvent des moyens de leur faire perdre, « brûler » leurs comptes ; plus les clients déposent d'argent, plus ils perdent, plus les sujets en profitent.

Lorsque les clients « brûlent » des commandes, les vendeurs et les responsables incitent de nombreux joueurs à déposer de l'argent pour continuer à jouer et récupérer leur argent, ou proposent des promotions attrayantes (bonus) pour les inciter à continuer à déposer de l'argent. Lorsqu'un client souhaite retirer de l'argent, il exécute un ordre de retrait en salle ou contacte le service client de la victime pour demander un retrait.

Lorsqu'un client demande un retrait, le service d'assistance aux dépôts et retraits de la victime en informe les responsables pour obtenir leur avis. Si le client effectue un petit retrait, il l'autorise. Si le client effectue un retrait important ou envisage de retirer et d'arrêter de jouer, le responsable demande aux vendeurs de l'inciter à effectuer davantage de transactions, de retarder le retrait afin de « détruire » son compte et de limiter ses retraits.

En recevant de l'argent des clients, les sujets l'utilisaient pour des dépenses personnelles, achetaient des supercars, des yachts, des biens immobiliers, des dollars américains, de l'or et l'exhibaient sur toutes les plateformes de réseaux sociaux pour inciter d'autres victimes à continuer à participer aux activités frauduleuses de l'organisation.

À ce jour, l'agence d'enquête a identifié 2 661 victimes qui ont déposé de l'argent sur les plateformes d'investissement de TikToker Mr Pips pour un montant total de près de 50 millions USD.

Sagesse

Source : https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html