Le réseau d'escrocs de M. Pips : des employés battus s'ils n'atteignent pas les objectifs de « gestion de troupeaux »

M. Pips dirige le plus grand réseau de fraude financière en ligne.

La police du district de Cau Giay (Hanoï) se coordonne avec des unités professionnelles pour enquêter sur un groupe dirigé par Pho Duc Nam (M. Pips, 30 ans, résidant à Ba Ria - Vung Tau ), qui a escroqué 2 661 victimes et s'est approprié environ 50 millions de dollars américains.

Le lieutenant principal Tran Cong Hau, officier de l'équipe de police criminelle du district de Cau Giay, a déclaré que pour organiser et mener des activités criminelles, Pho Duc Nam a conspiré avec Le Khac Ngo (M. Hunter, 34 ans, résidant à Hanoï ) et l'a chargé d'établir 44 bureaux au Vietnam avec 1 918 directeurs régionaux, directeurs de bureau et vendeurs.

Les commerciaux travaillent dans des immeubles de bureaux, des appartements haut de gamme et des lieux à haut niveau de sécurité et de confidentialité. De plus, l'entreprise dispose de son propre service de sécurité pour assurer une surveillance constante. En cas d'anomalie, elle est en mesure d'intervenir.

En plus du personnel de vente, ce groupe a mis en place une équipe de sécurité distincte, dont le travail consiste à être vigilante et à surveiller les caméras, en restant postée aux portes des bureaux pour faire le guet.

« Lorsque des victimes portent plainte ou que les autorités viennent inspecter les opérations de l'entreprise, ces personnes envoient des représentants les accueillir et dissimuler leurs agissements, refusent de coopérer et empêchent les autorités de travailler », a déclaré le lieutenant-colonel Tran Cong Hau.

Lieutenant-chef Tran Cong Hau, officier de l'équipe de police criminelle du commissariat de district de Cau Giay.

Il est à noter que les commerciaux sont contraints d'atteindre des objectifs et que, s'ils n'y parviennent pas, ils sont maltraités et licenciés. Une fois licenciés, ils sont menacés et surveillés par le service de sécurité du groupe. S'ils divulguent des informations sur les activités de l'entreprise, ils sont battus, ce qui perturbe leur vie quotidienne.

« Les agents de sécurité emmenaient les vendeurs dans des pièces privées et les battaient s'ils étaient négligents, inattentifs ou inefficaces au travail », a déclaré le lieutenant-chef Tran Cong Hau.

Les employés du groupe de l'escroc M. Pips doivent pointer par empreintes digitales et reconnaissance faciale à leur arrivée au travail et leurs horaires sont strictement contrôlés. Une fois rentrés chez eux, tout contact avec le travail leur est formellement interdit. Tous les ordinateurs et téléphones restent sur place afin de limiter la diffusion d'informations et de documents relatifs aux activités de l'entreprise.

En ce qui concerne le mode de fonctionnement, les sujets ont recruté des employés et les ont répartis dans des départements tels que : département de publicité (marketing), département de prise en charge des victimes (département technique - ret), département d'assistance aux victimes pour le dépôt et le retrait d'argent (assistance).

Dans les agences, le personnel de vente est divisé en petits groupes de 5 à 10 personnes. Des chefs d'équipe sont désignés, formés et encadrés afin de trouver et d'inciter les clients à transférer de l'argent.

Les vendeurs n'ont aucune connaissance en matière de change et d'investissement boursier, mais utilisent tout de même leurs téléphones portables pour trouver des clients via des groupes sur les réseaux sociaux Zalo et Facebook.

La bande d'escrocs de M. Pips. (Photo : Police de la ville de Hanoï)

Ces employés participent également à des événements réunissant de nombreuses personnes à fort potentiel économique afin de les approcher, de nouer des relations, de faire connaissance, puis de présenter le marché macrofinancier, les opportunités d'investissement en devises, de stimuler le désir d'investissement des clients et, à partir de là, de les guider et de les inviter à investir sur les plateformes de change mentionnées ci-dessus.

Lorsque le client accepte de participer, le personnel commercial l'aide à créer un compte en accédant au lien web de la plateforme et en utilisant Gmail pour créer un compte de trading. Ensuite, le client est invité à télécharger l'application MT4 ou MT5 sur son téléphone, à saisir son code de compte dans l'application MT5 et à confirmer son compte dans Gmail.

Durant cette escroquerie, les vendeurs ont créé de nombreux comptes Zalo pour se faire passer pour des investisseurs et des consultants, et ont publié de nombreuses transactions gagnantes sur les groupes Zalo afin d'inciter les gens à investir.

Après le dépôt de fonds par les clients, le personnel fournira des informations sur les tendances du marché, encouragera les clients à effectuer des transactions à effet de levier élevé, limitera la prise de bénéfices ou la réduction des pertes avant 3 minutes (après avoir passé des ordres d'achat ou de vente).

Ces individus prétendent être des experts financiers, des « lecteurs d'ordres » qui discutent avec les clients, les incitent à déposer davantage d'argent pour investir dans l'espoir de récupérer leurs pertes, trouvent des moyens de leur faire perdre de l'argent, de « brûler » leurs comptes ; plus les clients déposent d'argent, plus ils perdent, plus les individus en profitent.

Lorsque les clients perdent de l'argent, les vendeurs et les responsables les incitent à déposer de l'argent pour continuer à jouer et tenter de récupérer leurs pertes, ou leur proposent des promotions attractives (bonus) pour les encourager à poursuivre leurs dépôts. Lorsqu'un client souhaite retirer ses gains, le personnel effectue la demande de retrait directement en salle de jeux ou contacte le service client de la plateforme pour procéder au retrait.

Lorsqu'un client effectue un retrait, le service client en informe la direction pour avis. Si le montant retiré est faible, le retrait est autorisé. En revanche, si le client retire un montant important ou souhaite se retirer et cesser de jouer, la direction demande aux vendeurs d'inciter le client à effectuer davantage de transactions, de retarder le retrait afin de « brûler » son compte et de limiter ses retraits.

Après avoir reçu l'argent de leurs clients, les individus l'utilisaient pour leurs dépenses personnelles, achetaient des supercars, des yachts, des biens immobiliers, des dollars américains et de l'or pour s'en vanter sur tous les réseaux sociaux et inciter d'autres victimes à continuer de participer aux activités frauduleuses de cette organisation.

À ce jour, l'agence d'enquête a identifié 2 661 victimes qui ont déposé de l'argent sur les plateformes d'investissement de Mr Pips, un utilisateur de TikTok, pour un montant total de près de 50 millions de dollars américains.

Minh Tue

Source : https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html