Les informations indiquent clairement que l'Association vietnamienne de la noix de cajou (VINACAS) a reçu une pétition de la société Tin Mai, membre de VINACAS, concernant un cas présumé de fraude à l'exportation de noix de cajou.
Français Plus précisément, la société Tin Mai a signé un contrat de vente de noix de cajou à BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC OFFICE NO 1006. MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, EAU Tél. +971 43868859, +971586001304 ; E-mail : [email protected]. Personne chargée de la transaction directe : M. Naeem Chaudhry, Mob/Whatsapp : +971 58 600 1304, e-mail : [email protected].
 |
| Un autre cas suspect de fraude dans l'exportation de noix de cajou vers le marché de Dubaï |
Le client a versé 15 % d'acompte. L'entreprise a livré les marchandises et, le 24 juin 2023, elles sont arrivées au port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis. Les marchandises ont été récupérées et restituées dans des conteneurs vides le 27 juin 2023, tandis que Tin Mai Company n'avait pas encore reçu 85 % de la valeur de l'expédition.
Bien que Sacombank ait envoyé 2 télégrammes (Swift) à la banque de l'acheteur AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch demandant le paiement et le retour de l'ensemble des documents, cela n'a pas été fait.
Après inspection, il a été constaté que l'ensemble des documents de l'expédition avait été remis par DHL à un agent de sécurité de la succursale de Dubaï de Sheikh Zayed Road d'AJMAN BANK PJSC, mais on ne sait pas où l'ensemble des documents est allé par la suite.
La compagnie maritime a déclaré qu'elle livrerait les marchandises lorsqu'elle disposerait de tous les documents requis.
"Selon la société Tin Mai et l'Association vietnamienne du poivre, en plus de la société Tin Mai, il existe au moins deux autres entreprises du secteur du poivre et des épices confrontées à une situation similaire avec le même client et la banque susmentionnée", a ajouté VINACAS .
Réalisant que l'incident présentait des signes de fraude de la part des clients ou de la banque de l'acheteur, afin de soutenir les entreprises concernées, en plus de contacter immédiatement le Bureau commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis pour obtenir de l'aide, M. Tran Huu Hau - Secrétaire général adjoint de VINACAS - a déclaré que les dirigeants de VINACAS se coordonneront avec les dirigeants de l'Association vietnamienne du poivre pour organiser une réunion avec les entreprises afin de saisir pleinement les informations, à partir desquelles ils recommanderont officiellement aux autorités compétentes du Vietnam et des Émirats arabes unis d'examiner et de soutenir les entreprises dans la résolution de l'incident.
Si les membres de VINACAS ou les entreprises de noix de cajou rencontrent des problèmes similaires, veuillez contacter le bureau de VINACAS pour obtenir des informations.
Également cet après-midi, le 17 juillet, l'Association vietnamienne du poivre a envoyé un message officiel aux entreprises de l'Association et a émis des avertissements concernant les transactions sur le marché de Dubaï-EAU.
Le document indique que, selon les avertissements partagés par certaines entreprises d'exportation agricole avec l'Association, depuis juin 2023, certaines entreprises vietnamiennes ont rencontré des difficultés de paiement lors de la signature de contrats d'exportation de produits agricoles tels que le poivre, la cannelle, les noix de cajou, etc. vers Dubaï.
Plus précisément, les rapports des sociétés ont indiqué que les transactions semblaient montrer des signes de fraude de la part du même acheteur (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) et de la même banque (Ajman Bank PJSC) à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ce qui a entraîné la perte des expéditions des sociétés au port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis.
Les transactions frauduleuses ont eu lieu directement à la banque de l'acheteur, où ces entreprises ont envoyé les documents de recouvrement, impliquant le personnel de la banque et les opérations de transaction, montrant des signes de coopération frauduleuse entre la banque et l'acheteur.
Par conséquent, l'acheteur a eu accès aux documents originaux de l'expédition sans paiement et a, par la même occasion, coupé tout contact avec les entreprises susmentionnées. Cette perte est imputable à la responsabilité conjointe d'Ajman Bank PJSC et de l'acheteur, qui ont organisé et conspiré pour réaliser des transactions frauduleuses d'expéditions d'entreprises vietnamiennes.
À cet égard, l'Association vietnamienne du poivre recommande aux entreprises d'être extrêmement prudentes dans leurs relations avec les clients de Dubaï. En cas de problème, merci de le signaler à l'Association.
Lien source
Comment (0)