La police provinciale de Lam Dong a informé qu'elle avait ouvert une enquête, poursuivi l'accusé et exécuté un mandat d'arrêt pour détenir 5 personnes afin d'enquêter sur le crime de « Prêt à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles ».
Les sujets incluent : Doan Bay (63 ans), Lam Thi Phuoc (61 ans), Nguyen Thanh Phap (31 ans), tous résidant dans le quartier de Phu Thuy ; Lam Han Tien (52 ans) et Nguyen Thi Bich Tram (31 ans), tous résidant dans le quartier de Binh Thuan .
Grâce à l'enquête, la police a découvert que le groupe dirigé par Doan Bay présentait des signes d'activités d'usure et a donc pris des mesures professionnelles pour l'éradiquer.
Les autorités ont établi que Doan Bay et Nguyen Thanh Phap avaient prêté de l'argent à de nombreuses personnes à des taux d'intérêt allant de 10 % à 20 % par mois, soit 120 % à 240 % par an, et avaient perçu des intérêts quotidiennement. Les individus susmentionnés avaient directement collecté de l'argent et des dettes auprès des emprunteurs .
Lam Han Tien et son épouse Nguyen Thi Bich Tram ont présenté la baie de Doan aux emprunteurs afin qu'ils puissent en bénéficier ensemble. Au cours de l'opération, les participants ont demandé aux emprunteurs de rédiger des documents de prêt et de fournir des certificats de droits d'utilisation du sol, des certificats de logement ou des documents relatifs à leurs actifs.
Lorsque les emprunteurs ne sont pas en mesure de rembourser leurs dettes ou sont en retard dans le paiement des intérêts, les sujets commencent à appeler et à envoyer des messages menaçants au domicile ou au lieu de travail de l'emprunteur pour le forcer à payer ou à transférer des actifs pour rembourser la dette.
Lors de la perquisition, la police a saisi des milliards de dongs en espèces ; 8 livrets d'épargne d'une valeur d'environ 84 milliards de dongs ; 36 certificats de droits d'utilisation des terres, de droits de propriété immobilière et d'actifs attachés à la terre ; 3 contrats de transfert de droits d'utilisation des terres ; 2 documents hypothécaires immobiliers et de nombreux bijoux.
De 2020 à aujourd'hui, les sujets ont prêté à de nombreuses personnes un montant total de plus de 130 milliards de VND.
Source : https://baolamdong.vn/lam-dong-khoi-to-nhom-cho-vay-lai-nang-len-den-240-nam-386780.html
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