Les arnaques en ligne en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus sophistiquées.

Des centaines de centres d'escroquerie ont été démantelés en Asie du Sud-Est, mais les bandes criminelles se dispersent et s'adaptent rapidement, empêchant les victimes de rentrer chez elles.

Lorsqu'Abdul a quitté l'Ouganda avec le rêve de devenir professeur d'anglais à Bangkok, il n'aurait jamais pu imaginer que son voyage vers une vie meilleure le conduirait dans un réseau de fraude transnationale au Cambodge.

Sa famille vendit ses maigres terres pour tenter sa chance en Asie du Sud-Est. Cependant, après avoir perdu son emploi d'enseignant, Abdul accepta un poste de saisie de données trouvé en ligne. De là, il fut transporté à travers différents endroits en Thaïlande, introduit clandestinement au Laos pendant la nuit, puis franchit la frontière cambodgienne avant d'être séquestré dans un complexe frauduleux près du golfe de Thaïlande.

« Ils m'ont dit sans détour que c'était une entreprise frauduleuse et que mon travail consistait à escroquer d'autres personnes », a raconté Abdul.

L'histoire d'Abdul illustre la réalité de la fraude en ligne qui ravage l'Asie du Sud-Est. Malgré la plus vaste opération jamais menée au Cambodge, les experts estiment que les réseaux criminels à l'origine de ce phénomène restent profondément enracinés et s'adaptent rapidement pour survivre.

Les clôtures de barbelés qui entouraient un immeuble d'appartements ont été retirées suite à une opération de répression contre la fraude menée par les Cambodgiens à Bavet en mai.

La victime était piégée.

Après un mois de travail dans le complexe, Abdul a été libéré lors d'un raid de la police. Cependant, la liberté n'était pas synonyme de sécurité.

Sans argent, sans papiers valides et sans possibilité d'acheter un billet d'avion pour rentrer chez lui, il est devenu l'un des milliers d'étrangers bloqués au Cambodge.

« À partir de ce jour, ma vie a été un véritable cauchemar. Je dormais dans la rue, je n'avais rien à manger, je ne savais pas où aller et je vivais dans la peur constante », a déclaré Abdul.

Les cas comme celui d'Abdul sont de plus en plus fréquents à Phnom Penh. Dans les rues proches du quartier diplomatique , il n'est pas rare de voir des groupes d'étrangers attendre une aide au rapatriement après avoir quitté des établissements frauduleux ou des réseaux de jeux d'argent en ligne.

Début mai, des dizaines de citoyens indonésiens ont installé des tentes devant leur ambassade, dans l'attente de la finalisation des formalités de retour au pays. Nombre d'entre eux ont déclaré avoir été attirés par la promesse d'emplois intéressants, puis contraints de participer à des activités frauduleuses.

D'après les estimations du gouvernement cambodgien, environ 300 000 étrangers ont quitté le pays ces derniers mois suite à l'intensification de la répression. Cependant, nombre d'entre eux n'ont ni les moyens financiers ni les documents nécessaires pour partir, se retrouvant ainsi bloqués sur place.

À l'intérieur d'un grand complexe immobilier évacué suite à une opération de répression contre la fraude menée par les autorités cambodgiennes à Chrey Thum, comprenant un terrain de basket, des restaurants et des caméras de surveillance.

Erin West, directrice générale de l'organisation mondiale de lutte contre la fraude Operation Shamrock, estime que Phnom Penh est confrontée à une crise humanitaire silencieuse.

« Lorsque ces travailleurs sont secourus, ils n'ont plus rien, plus de papiers d'identité et aucun moyen de rentrer chez eux », a-t-elle déclaré.

D'après de nombreuses études internationales, le secteur de la fraude en ligne au Cambodge pourrait générer entre 12,5 et 19 milliards de dollars par an. Bien qu'il soit difficile de le vérifier précisément, car une grande partie de cet argent transite par les cryptomonnaies, les systèmes bancaires parallèles et les structures financières offshore, l'ampleur de ce secteur est considérée comme colossale.

Les formes courantes de fraude comprennent les arnaques sentimentales, les arnaques aux investissements financiers, les arnaques aux cryptomonnaies, les arnaques aux jeux d'argent en ligne et les usurpations d'identité sur les réseaux sociaux.

Les personnes recrutées recevront une formation approfondie sur les techniques de prise de contact avec les victimes, l'utilisation de pseudonymes et l'identification précise des cibles. Après plusieurs jours ou semaines de travail visant à instaurer un climat de confiance, elles inciteront les victimes à transférer de l'argent vers des plateformes frauduleuses d'investissement ou de jeux d'argent.

Jason Tower, expert principal de l'Initiative mondiale de lutte contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC), affirme qu'au cours des cinq dernières années, les organisations criminelles transnationales ont transformé l'Asie du Sud-Est en la plus grande plaque tournante mondiale de la fraude en ligne.

« Cette région est actuellement le seul endroit au monde où existent des villes de la fraude, certaines comptant des dizaines de milliers d'habitants, et des complexes industriels dédiés à la perpétration de fraudes en ligne », a-t-il déclaré.

Selon le rapport mondial sur la fraude 2025 de la Global Anti-Fraud Alliance (GASA), les consommateurs de 42 pays ont perdu environ 442 milliards de dollars à cause de la fraude au cours de l'année écoulée.

Les criminels changent de tactique.

Face à la pression croissante de la communauté internationale, notamment de la Chine, de la Corée du Sud et des États-Unis, le Cambodge a changé d'approche.

En avril dernier, le pays a adopté sa première loi anti-fraude, criminalisant la fraude de haute technologie ainsi que le recrutement et le soutien de réseaux de fraude. Dans les cas les plus graves, la peine encourue est la prison à vie.

M. Chhay Sinarith, ministre principal et président du Comité cambodgien de lutte contre la fraude en ligne, a affirmé que le pays ne permettra pas que son territoire devienne un refuge pour les organisations frauduleuses.

D'après lui, depuis juillet dernier, environ 300 lieux ont fait l'objet de perquisitions, dont des dizaines de casinos. Près de 1 500 personnes, parmi lesquelles des chefs de réseau et des complices, sont actuellement détenues.

Des opérations anti-fraude ont été menées dans plusieurs villes cambodgiennes en mai.

Pour démontrer sa détermination, les autorités cambodgiennes ont autorisé CNA à suivre des unités de la cyberpolice lors d'un raid dans une zone résidentielle à la périphérie de Phnom Penh.

Les forces armées ont mené des perquisitions domiciliaires, interrogeant les étrangers et recherchant des signes d'activités illégales. Bien que l'opération n'ait pas permis de démanteler de réseaux de fraude, les experts estiment que des zones résidentielles ordinaires comme celle-ci deviennent de nouveaux refuges pour les bandes criminelles.

Alors que les activités frauduleuses étaient auparavant concentrées dans de grands complexes lourdement gardés, les organisations criminelles se dispersent désormais en groupes plus petits.

À Phnom Penh, les appartements, maisons de ville, commerces et bureaux à louer sont de plus en plus utilisés comme locaux commerciaux.

Le long du fleuve Tonlé Bassac, des groupes de jeunes d'Asie du Sud originaires d'Inde, du Pakistan et du Bangladesh continuent de se rassembler dans des zones soupçonnées d'être liées au secteur de la fraude.

Derrière les enseignes des banques, des restaurants ouverts 24h/24 et des supermarchés ordinaires se cache un monde souterrain florissant.

Ou Virak, président de l'organisation de recherche indépendante Future Forum, estime que les répressions de la période à venir seront beaucoup plus difficiles.

« Ils peuvent être plus dispersés, opérer plus discrètement, à plus petite échelle et être plus décentralisés. Éliminer une grande partie du réseau est une chose, mais effacer complètement le reste serait beaucoup plus difficile », a-t-il déclaré.

Nathan Southern, PDG d'Eyewitness Project, une organisation d'enquête, estime que le plus grand défi actuellement est que personne ne sait exactement où se déroulent ces activités.

« Si chaque immeuble, chaque restaurant ou chaque magasin comptait plusieurs appartements servant de centres de fraude, il serait très difficile de déterminer l'ampleur réelle du problème », a-t-il déclaré.

L'image montre des meubles de bureau empilés les uns sur les autres dans un immeuble d'appartements appartenant au groupe Huione à Phnom Penh, en mai.

Ces dernières années, les États-Unis ont imposé des sanctions à un certain nombre d'hommes d'affaires et de politiciens cambodgiens prétendument impliqués dans des affaires de fraude.

Le cas du groupe Prince est particulièrement notable. À la mi-mai, les autorités cambodgiennes ont arrêté plus de 100 personnes dans un immeuble de Phnom Penh lié à ce groupe, accusées d'avoir participé à des escroqueries financières en ligne.

Une autre société, Huione Group, est également accusée par les États-Unis d'avoir servi de plaque tournante pour le blanchiment d'argent par des organisations criminelles transnationales via des services de paiement et des cryptomonnaies.

Source : https://znews.vn/lua-dao-truc-tuyen-o-dong-nam-a-bien-tuong-tinh-vi-post1655949.html