Selon les premiers résultats de l'enquête menée par l'Agence d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa , en 2021, Cao Thuy Chinh a participé à des activités de courtage, d'investissement, d'achat et de vente de biens immobiliers, mais a subi des pertes.
Craignant d'être découverte par sa famille et d'autres personnes, Chinh a commencé, à partir d'octobre 2021, à diffuser de fausses informations sur ses liens avec des responsables de ministères et d'agences de la province de Thanh Hoa. Elle prétendait pouvoir soumissionner pour des droits d'utilisation des terres dans le cadre de projets et acquérir de nombreuses parcelles à des prix inférieurs à ceux du marché, gagnant ainsi la confiance de la population et s'emparant de son argent.
Par la suite, Chinh a reçu de l'argent de nombreuses personnes pour participer à des ventes aux enchères de terrains, mais en réalité, il s'agissait d'une escroquerie visant à détourner leurs biens.
D'octobre 2021 à juillet 2022, Chinh a commis une fraude, s'appropriant plus de 74 milliards de VND auprès de 17 personnes en recevant des dépôts pour soumissionner sur des droits d'utilisation des terres dans divers projets de la province.
Sur la base des preuves recueillies, le 4 mai 2023, le département de police d'enquête de la province de Thanh Hoa a pris la décision d'engager une procédure pénale et de poursuivre Cao Thuy Chinh pour le crime de « détournement de biens ».
Étant donné qu'elle élève un jeune enfant de moins de 36 mois, l'Agence de police chargée des enquêtes a demandé une libération sous caution à titre préventif pour Cao Thuy Chinh.
Au cours de l'enquête, Cao Thuy Chinh a violé à plusieurs reprises les obligations d'une personne soumise à une mise en liberté sous caution.
Compte tenu de la nature extrêmement grave et de la gravité du crime commis par l'accusé, le 25 juin 2024, le département de police d'enquête de la province de Thanh Hoa a émis un mandat d'arrêt contre l'accusé pour qu'il soit détenu aux fins d'enquête et de traitement légal strict.
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