Selon les résultats de l'enquête initiale de l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa , en 2021, Cao Thuy Chinh a participé à des activités de courtage, d'investissement et de commerce immobilier, mais a subi des pertes.
Craignant que sa famille et d'autres personnes ne le découvrent, Chinh a commencé, depuis octobre 2021, à diffuser de fausses informations sur ses nombreuses relations avec les dirigeants des départements, des branches et des secteurs de la province de Thanh Hoa. Il a affirmé avoir pu vendre aux enchères des droits d'utilisation des terres dans le cadre de projets et acheter de nombreuses parcelles à des prix inférieurs à ceux du marché, afin de s'assurer la confiance et l'argent des citoyens.
Après cela, Chinh a reçu de l'argent de nombreuses personnes pour participer à des ventes aux enchères de terres, mais en fait, il s'agissait d'une fraude et d'une appropriation de biens.
D'octobre 2021 à juillet 2022, Chinh a commis une fraude et s'est approprié plus de 74 milliards de VND auprès de 17 personnes sous forme de dépôts pour vendre aux enchères des droits d'utilisation des terres dans de nombreux projets de la province.
Avec les preuves recueillies, le 4 mai 2023, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Thanh Hoa a rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Cao Thuy Chinh pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Parce qu'elle élève un enfant de moins de 36 mois, l'Agence d'enquête policière a appliqué des mesures de libération sous caution contre Cao Thuy Chinh.
Au cours de l'enquête, Cao Thuy Chinh a continuellement violé les obligations d'une personne soumise à des mesures de libération sous caution préventive.
Compte tenu de la nature et de la gravité du crime du défendeur, le 25 juin 2024, le département de police provincial de Thanh Hoa a émis un ordre d'arrestation du défendeur pour détention temporaire, enquête et traitement strict devant la loi.
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