Une dette de milliers de milliards de dongs ?

(NLDO) - Selon les autorités, la société Thien Minh Duc Group Corporation a commis de nombreuses infractions dans ses activités et a une dette importante en souffrance.

Le 3 janvier à midi, les forces de police se sont présentées au siège social du groupe Thien Minh Duc et au domicile privé de Mme Chu Thi Thanh, situé au 289 rue Ngo Duc Ke, quartier Vinh Tan, ville de Vinh, province de Nghệ An . Mme Thanh est la présidente du conseil d'administration du groupe Thien Minh Duc.

Auparavant, à la fin du mois de décembre 2023, le département des impôts de la province de Nghe An avait publié l'avis n° 4224 sur la suspension temporaire de la sortie du pays pour Mme Chu Thi Thanh, présidente de la société par actions Thien Minh Duc Group.

Siège social de la société par actions Thien Minh Duc Group à Vinh City, Nghe An

Il est avéré que, selon les conclusions de l'Inspection générale du gouvernement publiées le 4 janvier 2024, la société par actions Thien Minh Duc Group a régulièrement déclaré de manière incorrecte la première et la première tranche mensuelle de la taxe de protection de l'environnement, en omettant de verser cette taxe ; elle n'a pas déclaré la taxe et a déclaré de manière malhonnête le montant de la taxe de protection de l'environnement à payer, ce qui a entraîné une augmentation du montant total de la taxe de protection de l'environnement déclarée pour la première fois et du montant total de la taxe de protection de l'environnement redéclarée de plus de 3 287 milliards de VND entre 2018 et 2021.

Toujours selon l'agence d'inspection, de 2017 à 2022, la société par actions Thien Minh Duc Group a prêté plus de 7 485 milliards de VND à M. Chu Dang Khoa, directeur général adjoint, et à Mme Chu Thi Thanh, présidente du conseil d'administration de la société.

Au moment de l'inspection, Mme Chu Thi Thanh et M. Chu Dang Khoa devaient encore à la société un montant total de plus de 1 396 milliards de VND. M. Chu Dang Khoa est le fils de la présidente du conseil d'administration, Mme Chu Thi Thanh. Né en 1982, il a vécu un temps en Afrique du Sud où il a fait le commerce de diamants et est souvent qualifié de « magnat du diamant ».

En outre, selon le département des impôts de la province de Nghe An, en avril 2024, la société par actions Thien Minh Duc Group était l'entité ayant la plus grande dette fiscale et autres recettes budgétaires de l'État dans la province de Nghe An, avec un montant pouvant atteindre plus de 1 000 milliards de VND.

La police s'est présentée devant le domicile de Mme Chu Thi Thanh à midi le 3 janvier.

Il est établi que la société par actions Thien Minh Duc Group a été créée en septembre 2001. Après plusieurs modifications de son statut juridique, la dernière mise à jour, datant d'août 2023, indique un capital social total de 2 022 milliards de VND. Sa représentante légale est Mme Chu Thi Thanh, qui détient 77,15 % des actions. Le magnat du diamant Chu Dang Khoa en possède 22,77 % et une autre personne physique 0,08 %.

Fondée il y a plus de vingt ans, la société par actions Thien Minh Duc Group opère principalement dans les secteurs du pétrole et du gaz de pétrole liquéfié. Elle est également propriétaire de la marque de transport maritime DKC Shipping et possède d'autres filiales actives dans la production de papier et d'emballages.

Par ailleurs, Thien Minh Duc est également actif dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des loisirs et de l'immobilier.

Source : https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm