Les arnaques impliquant l'usurpation d'identité de livreurs sont en plein essor ; la police partage des conseils sur la façon de « déjouer le piège ».

Récemment, de nombreuses personnes ont signalé avoir reçu des appels de livreurs les informant de la réception de leur commande. Si le client est absent lors de la livraison, le livreur indique qu'il retournera le colis et demande un paiement par virement bancaire.

Cependant, il s'agit de fausses commandes, et les personnes crédules qui effectuent un virement seront escroquées par des imposteurs se faisant passer pour des livreurs. De plus, si les victimes cliquent sur les liens envoyés par les escrocs, leurs téléphones pourraient être piratés et de l'argent pourrait être volé sur leurs comptes bancaires.

Les escroqueries consistant à se faire passer pour des livreurs afin de commettre des fraudes et des vols se sont multipliées ces derniers temps. (Image d'illustration)

Se faire arnaquer par peur de perdre injustement de l'argent.

Le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, chef de l'équipe de prévention et de lutte contre les infractions contre les biens (PC02, département de police criminelle - police de la ville de Hanoi ), a déclaré que se faire passer pour un expéditeur pour appeler et livrer des marchandises est une nouvelle tactique d'escroquerie.

« Les auteurs de ces escroqueries exploitent les ventes en direct sur les plateformes de médias sociaux (TikTok, Shopee, Facebook, etc.) pour collecter les informations relatives aux commandes, notamment le nom, le numéro de téléphone, l'adresse, le type de marchandises et le montant à payer… Après environ un à deux jours, les auteurs contactent l'acheteur en utilisant le numéro de téléphone fourni lors de la commande », a déclaré un représentant du département PC02.

La tactique des escrocs consiste à contacter les clients pendant les heures de bureau, lorsque personne n'est à la maison, pour les livraisons à domicile ; et en dehors des heures de bureau pour les livraisons aux bureaux, agences ou lieux de travail.

Du fait de la popularité et de la fréquence des achats en ligne, et du fait que les commandes sont toujours passées correctement, les gens ont tendance à être complaisants, confiants, et demandent souvent à ce que les marchandises soient livrées avant même d'effectuer le paiement.

« À ce stade, les escrocs envoient des informations bancaires pour que les victimes puissent effectuer le paiement. Environ une à trois heures plus tard, ils vous recontactent en prétendant avoir envoyé un mauvais numéro de compte pour l'inscription d'un livreur. Une fois le virement effectué, le livreur est automatiquement inscrit, des prélèvements mensuels sont effectués, puis les escrocs vous demandent comment vous désinscrire », a expliqué le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, détaillant les tactiques des escrocs.

Lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, chef d'équipe de l'équipe de prévention et de lutte contre la criminalité contre les biens (Département de police criminelle - Police de la ville de Hanoï).

Par crainte de perdre injustement de l'argent, les gens suivront les demandes et les instructions de ces individus.

À ce stade, les escrocs utilisent d'autres comptes pour contacter les victimes via les réseaux sociaux (Zalo, Telegram, Viber, etc.) et leur demandent de se désinscrire en leur enjoignant de virer de l'argent sur des comptes bancaires spécifiques. Ils invoquent ensuite divers prétextes, affirmant que le virement était incorrect, que le numéro de compte était erroné ou que la transaction n'était pas au bon format, etc., et leur demandent de refaire la transaction ou de virer davantage d'argent.

De plus, ils envoient également de faux liens vers des sites web et des applications, demandant aux victimes d'y accéder et de les installer, puis prennent le contrôle de l'appareil mobile et transfèrent tout l'argent du compte de la victime vers un autre compte bancaire pour le voler.

Les fraudeurs contactent souvent leurs victimes via de faux numéros de téléphone et des comptes de médias sociaux « jetables » avec des photos de profil similaires à celles des sociétés de livraison (Giao Hang Nhanh, Giao Hang Tiet Kiem, Viettel Post, EMS) pour exploiter le manque de confiance de leurs victimes et gagner leur confiance.

Pour éviter les arnaques, il est essentiel de vérifier les informations relatives aux commandes et aux services de livraison ; de ne jamais divulguer publiquement des informations personnelles telles que les numéros de téléphone et les adresses sur les réseaux sociaux ; de ne transférer de l’argent qu’une fois certain de recevoir la marchandise ; de ne jamais cliquer sur des liens suspects et de ne jamais communiquer de codes OTP à qui que ce soit.

Il est interdit d'accepter des commandes non sollicitées, de transférer de l'argent ou de payer des commandes sans photos claires du numéro de suivi et des informations du destinataire. En cas d'activité suspecte, il convient d'interrompre immédiatement la transaction et de la signaler aux autorités compétentes.

Difficultés de traçage

D'après le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, les cybercriminels spécialisés dans la fraude de pointe s'adaptent très rapidement. Ils mettent fréquemment à jour et modifient leurs tactiques en fonction de la situation politique nationale et internationale, et même des événements qui y sont liés. Par conséquent, la vigilance de la population est essentielle pour prévenir et combattre la fraude de pointe.

Partageant ses réflexions sur le problème des victimes dont les téléphones sont piratés via de faux liens et applications, le chef d'équipe a déclaré que cette situation se produit souvent sur les téléphones fonctionnant sous Android, car ce système d'exploitation est « ouvert ».

Après avoir créé des logiciels malveillants, ces cybercriminels trompent et manipulent leurs victimes pour qu'elles les installent sur leurs ordinateurs via des liens. Il est extrêmement difficile de contrer cette tactique, car il leur suffit de modifier un seul caractère pour que le lien redevienne actif.

Après avoir pris le contrôle du téléphone de la victime, les escrocs disposent d'un logiciel capable d'effectuer simultanément plusieurs virements d'argent, du compte bancaire de la victime vers divers autres comptes.

Il est à noter que les comptes bancaires des bénéficiaires sont souvent fictifs et n'appartiennent pas aux personnes concernées, ce qui rend très difficile le traçage de l'origine des fonds. Dans certains cas, même après avoir retracé la source de l'argent et identifié les auteurs, les forces de l'ordre se heurtent à des obstacles importants car les coupables ne se trouvent pas au Vietnam.

Par ailleurs, le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh a également mis en garde contre les risques liés aux investissements boursiers, car de nombreuses personnes créent intentionnellement des liens et des sites web dont l'interface imite, de manière ambiguë, celle des bourses légitimes. De ce fait, des personnes transfèrent de l'argent sous prétexte d'investir en bourse, alors qu'en réalité, elles le déposent sur les comptes de ces escrocs.

Minh Tue

Source : https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html