Les escroqueries aux faux expéditeurs sont en hausse, la police montre comment

Récemment, de nombreuses personnes ont signalé avoir reçu des appels téléphoniques de transporteurs les informant de la réception de leur commande. Si le client n'est pas présent au lieu de livraison, le transporteur annoncera qu'il va renvoyer l'article et demandera un virement bancaire.

Cependant, ce sont des fausses commandes, la personne crédule qui transfère de l'argent se verra confisquer son argent par l'expéditeur usurpateur, et même si la victime clique sur le lien envoyé par le sujet, elle peut se faire voler son téléphone, perdre de l'argent sur son compte bancaire...

L'usurpation de l'identité d'expéditeurs pour frauder et s'approprier des biens a récemment connu un essor considérable. (Photo d'illustration)

Être trompé par peur de perdre de l'argent injustement

Le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, capitaine de l'équipe de prévention et de contrôle des crimes contre les biens (PC02, département de police criminelle - police de la ville de Hanoi ) a déclaré que se faire passer pour un expéditeur pour appeler pour livrer des marchandises est une nouvelle arnaque.

« Les sujets profitent des sessions de vente en direct sur les sites de réseaux sociaux (TikTok, Shopee, Facebook...) pour collecter des informations sur les commandes passées, notamment le nom, le numéro de téléphone, l'adresse, le type de marchandise, le montant à payer... Après environ 1 à 2 jours, les sujets contacteront l'acheteur par le numéro de téléphone sur lequel ils ont passé la commande », a déclaré un représentant du département PC02.

La méthode des sujets consiste à contacter pendant les heures de bureau lorsque personne n'est présent à la maison pour les adresses de livraison qui sont des domiciles privés ; en dehors des heures de bureau pour les adresses de livraison qui sont des bureaux, des agences et des lieux de travail.

Parce que les achats en ligne sont populaires, fréquents et correspondent aux informations commandées, les gens ont une mentalité subjective, font confiance et suggèrent de laisser les marchandises puis de transférer le paiement.

À ce moment-là, les personnes concernées envoient leurs coordonnées bancaires pour que les paiements puissent être effectués. Après environ une à trois heures, elles les contactent et les informent qu'elles ont envoyé un mauvais numéro de compte pour l'inscription du personnel d'expédition. Après le transfert, le personnel est automatiquement inscrit et débité mensuellement. Il leur demande ensuite des instructions pour annuler l'inscription. Le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh a expliqué les arnaques.

Lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, capitaine de l'équipe de prévention et de lutte contre les crimes contre les biens (Département de la police criminelle - Police de la ville de Hanoi).

En raison de la peur de perdre de l’argent injustement, les gens suivront les demandes et les instructions des sujets.

À ce stade, les individus malveillants utilisent d'autres comptes pour contacter des personnes via des applications de réseaux sociaux (Zalo, Telegram, Viber…) et leur demandent d'annuler leur inscription en demandant des virements vers des numéros de compte désignés. Ils invoquent ensuite de nombreux arguments pour informer les victimes que le virement est incorrect, que le numéro de compte est erroné ou que la syntaxe est incorrecte, et leur demandent de recommencer ou de transférer davantage d'argent.

De plus, ils envoient également de faux liens vers des sites Web et des applications demandant aux victimes d'accéder à l'application et de l'installer, puis de prendre le contrôle de l'appareil mobile et de transférer tout l'argent du compte de la victime vers un autre compte bancaire pour se l'approprier.

Les fraudeurs contactent souvent leurs victimes via des numéros de téléphone « spam » et des comptes de réseaux sociaux avec des avatars similaires à ceux des sociétés de transport (Fast Delivery, Economical Delivery, Viettel Post, EMS) pour profiter de la psychologie subjective de leurs victimes et gagner leur confiance.

Pour éviter de tomber dans le « piège » de la fraude, il est nécessaire de vérifier les informations relatives aux commandes et aux services de livraison ; ne laissez absolument pas d'informations personnelles telles que les numéros de téléphone, les adresses... publiques sur les réseaux sociaux ; ne transférez pas de paiement lorsque vous n'êtes pas sûr que la marchandise a été reçue ; ne cliquez absolument pas sur des liens étranges, ne fournissez pas de codes OTP à qui que ce soit.

Il est déconseillé d'accepter des commandes qu'on n'a pas commandées, de transférer de l'argent ou de payer des commandes qui ne sont pas accompagnées d'une photo claire du code du connaissement ou des informations du destinataire. En cas de signes inhabituels, il est impératif d'interrompre immédiatement la transaction et de signaler les faits aux autorités.

Difficulté de traçage

Selon le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, les fraudeurs high-tech sont très adaptatifs. Ils adaptent et modifient régulièrement leurs méthodes, en fonction de la situation politique du pays, du monde et même des événements. Par conséquent, la clé de la prévention et de la lutte contre les fraudeurs high-tech réside dans la vigilance de la population.

Évoquant le problème des victimes dont les téléphones sont piratés via de faux liens et applications, le capitaine a déclaré que cette situation se produit souvent sur les téléphones fonctionnant sous le système d'exploitation Android, car ce système d'exploitation est « ouvert ».

Après avoir créé un logiciel malveillant, les individus incitent les victimes à l'installer sur leur ordinateur via des liens. Déjouer cette arnaque est extrêmement difficile, car il suffit aux individus de modifier un seul caractère pour que le lien se réactive.

Après avoir pris le contrôle du téléphone, les escrocs disposeront d'un logiciel capable d'effectuer plusieurs transferts d'argent à la fois, du compte bancaire de la victime vers de nombreux comptes différents.

Il convient de noter que les comptes bancaires des bénéficiaires sont des faux comptes, n'appartenant pas à leurs véritables propriétaires. Il est donc très difficile de retracer l'origine des fonds. Dans certains cas, même si l'origine des fonds a été retrouvée et le coupable identifié, les autorités se sont heurtées à de nombreux obstacles, car le coupable ne se trouvait pas au Vietnam.

Par ailleurs, le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh a également mis en garde les investisseurs en actions contre la prudence. De nombreux investisseurs créent intentionnellement des liens et des sites web aux interfaces similaires, voire ambiguës, à celles des plateformes de négociation officielles. De là, ils transfèrent de l'argent pour négocier des actions, mais en réalité, ils le déposent sur les comptes d'escrocs.

Minh Tue

Source : https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html