Les arnaques aux faux transporteurs sont en hausse, la police explique comment « déjouer le piège ».

Récemment, de nombreuses personnes ont signalé avoir reçu des appels de transporteurs les informant de la réception de leur commande. Si le client est absent lors de la livraison, le transporteur indique qu'il va renvoyer l'article et demande un virement bancaire.

Cependant, il s'agit de fausses commandes. La personne crédule qui transfère de l'argent se le fera subtiliser par l'expéditeur usurpateur. Et même si la victime clique sur le lien envoyé par ce dernier, son téléphone peut être piraté et son compte bancaire amputé.

L'usurpation d'identité de transporteurs pour escroquer et s'approprier des biens a connu un essor important ces derniers temps. (Photo d'illustration)

Se faire arnaquer par peur de perdre injustement de l'argent

Le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, capitaine de l'équipe de prévention et de contrôle des crimes contre les biens (PC02, département de police criminelle - police de la ville de Hanoi ), a déclaré que l'usurpation d'identité d'un expéditeur pour appeler afin de livrer des marchandises est une nouvelle arnaque.

« Les individus profitent des sessions de vente en direct sur les réseaux sociaux (TikTok, Shopee, Facebook…) pour collecter des informations sur les commandes passées, notamment le nom, le numéro de téléphone, l’adresse, le type de marchandises, le montant à payer… Après environ un ou deux jours, ils contactent l’acheteur au numéro de téléphone utilisé pour passer la commande », a déclaré un représentant du département PC02.

La méthode employée par les personnes concernées consiste à contacter les destinataires pendant les heures de bureau, lorsque personne n'est présent à leur domicile, pour les adresses de livraison qui sont des résidences privées ; et en dehors des heures de bureau pour les adresses de livraison qui sont des bureaux, des agences et des lieux de travail.

Du fait de la popularité, de la fréquence et de l'exactitude des informations fournies lors de la commande, les consommateurs ont une mentalité subjective, font confiance et préfèrent laisser les marchandises en magasin avant d'effectuer le paiement.

« À ce moment-là, les escrocs envoient les coordonnées bancaires des victimes pour qu'elles puissent effectuer le paiement. Environ une à trois heures plus tard, ils les contactent et prétendent avoir transmis un mauvais numéro de compte pour l'inscription du personnel de transport. Une fois le virement effectué, l'inscription est automatique, les frais sont prélevés mensuellement, puis les victimes sont contactées pour savoir comment annuler l'inscription », a expliqué le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, détaillant les techniques utilisées par les fraudeurs.

Lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, capitaine de l'équipe de prévention et de lutte contre les crimes contre la propriété (Département de police criminelle - Police de la ville de Hanoï).

Par crainte de perdre injustement de l'argent, les gens suivront les demandes et les instructions des sujets.

À ce moment-là, les escrocs utilisent d'autres comptes pour contacter les victimes via les réseaux sociaux (Zalo, Telegram, Viber…) et leur demandent d'annuler leur inscription en leur demandant d'effectuer des virements vers des numéros de compte spécifiques. Ils invoquent ensuite divers prétextes pour expliquer aux victimes que le virement est incorrect, que le numéro de compte est erroné ou que la syntaxe est incorrecte, et leur demandent de recommencer ou de virer davantage d'argent.

De plus, ils envoient également de faux liens vers des sites web et des applications, demandant aux victimes d'y accéder et de les installer, puis prennent le contrôle de leur appareil mobile et transfèrent tout l'argent du compte de la victime vers un autre compte bancaire pour se l'approprier.

Les fraudeurs contactent souvent leurs victimes via des numéros de téléphone et des comptes de médias sociaux frauduleux, avec des avatars similaires à ceux des entreprises de livraison (Fast Delivery, Economical Delivery, Viettel Post, EMS), afin de tirer profit de la psychologie subjective de leurs victimes et de gagner leur confiance.

Pour éviter de tomber dans le piège de la fraude, il est essentiel de vérifier les informations relatives aux commandes et aux services de livraison ; de ne jamais divulguer d’informations personnelles telles que numéros de téléphone, adresses, etc. sur les réseaux sociaux ; de ne pas effectuer de paiement avant d’avoir reçu la marchandise ; de ne jamais cliquer sur des liens suspects ; et de ne jamais communiquer de codes OTP à qui que ce soit.

Il est interdit d'accepter des commandes non sollicitées, de transférer de l'argent ou de payer des commandes sans une photo claire du code du connaissement ou des informations sur le destinataire. En cas de suspicion, il convient d'interrompre immédiatement la transaction et de le signaler aux autorités compétentes.

Difficulté de traçage

Selon le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh, les fraudeurs de haute technologie sont très adaptables. Ils mettent régulièrement à jour et modifient leurs techniques en fonction de la situation politique nationale et internationale, voire des événements ultérieurs. Par conséquent, la vigilance de la population est essentielle pour prévenir et combattre ces fraudeurs.

Évoquant le problème des victimes dont les téléphones sont piratés via de faux liens et applications, le capitaine a déclaré que cette situation se produit souvent sur les téléphones fonctionnant sous Android, car ce système d'exploitation est « ouvert ».

Après avoir créé le logiciel malveillant, les auteurs de ces attaques trompent leurs victimes et les incitent à l'installer sur leur ordinateur via des liens. Empêcher cette arnaque est extrêmement difficile, car il leur suffit de modifier un seul caractère pour que le lien se réactive.

Une fois le téléphone pris en main, les escrocs disposent d'un logiciel capable d'effectuer simultanément plusieurs virements d'argent, du compte bancaire de la victime vers de nombreux comptes différents.

Il convient de préciser que les comptes bancaires des bénéficiaires sont des comptes fictifs, n'appartenant pas aux véritables propriétaires, ce qui rend le traçage de la provenance des fonds extrêmement difficile. Dans certains cas, même si la source des fonds a pu être identifiée et l'auteur des faits démasqué, les autorités ont rencontré de nombreux obstacles, car ce dernier ne résidait pas au Vietnam.

Par ailleurs, le lieutenant-colonel Phan Quang Vinh a également mis en garde contre les risques liés aux investissements boursiers, soulignant que de nombreux individus créent intentionnellement des liens et des sites web dont l'interface imite, voire contredit, celle des plateformes de bourse officielles. Ces sites incitent les investisseurs à transférer de l'argent sous prétexte d'acheter ou de vendre des actions, alors qu'en réalité, leurs fonds sont versés sur les comptes d'escrocs.

Minh Tue

Source : https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html