Le tribunal populaire de Ha Tinh ouvre le procès de Le Ba Hai et de 40 complices pour fraude et blanchiment d'argent

Le Tribunal populaire de la province de Ha Tinh vient d'ouvrir le procès en première instance de l'affaire de Le Ba Hai (né en 1990, résidant dans le district de Ngoc Lac, Thanh Hoa) et 40 complices pour les crimes d'« Appropriation frauduleuse de biens » et de « Blanchiment d'argent ».

Le 22 mai, le Tribunal populaire provincial a ouvert le procès de Le Ba Hai (né en 1990, résidant dans le district de Ngoc Lac, Thanh Hoa) et de 40 complices pour les crimes d'«appropriation frauduleuse de biens» et de «blanchiment d'argent».

Dans cette affaire, Le Ba Hai (né en 1990, résidant dans le district de Ngoc Lac, Thanh Hoa) a joué le rôle principal et a été poursuivi pour les crimes d'«appropriation frauduleuse de biens» et de «blanchiment d'argent».

Les 40 autres accusés sont âgés de 18 à 38 ans, résidant dans les provinces de Thanh Hoa, Nam Dinh, Hanoi, Son La, Thai Binh, Hai Duong ; ils sont poursuivis pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Dix accusés sont en détention, les 31 autres sont en liberté sous caution.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire provincial, afin d'avoir de l'argent à dépenser, vers octobre 2018, Le Ba Hai a eu l'idée de créer des pages de vente en ligne sur le réseau social Facebook pour publier des annonces de recrutement, fournissant de fausses informations pour frauder et s'approprier de l'argent.

D'août 2021 à décembre 2021, Le Ba Hai, en collaboration avec Cao Thien Son (né en 1998, résidant dans le district de Ngoc Lac, province de Thanh Hoa ), a attiré, guidé et fourni des outils et des moyens (ordinateurs, téléphones, cartes SIM de téléphone non enregistrées) à 39 participants et a établi 6 « bureaux » dans différents endroits et utilisé 19 comptes bancaires non enregistrés.

Les sujets ont créé de faux comptes Facebook et Zalo pour inciter les gens à recruter des collaborateurs pour vendre des dessins de conception de construction sur les réseaux sociaux.

Plus précisément, Le Ba Hai a demandé à Cao Thien Son d'acheter des pages de fans, puis de changer leurs noms en pages liées à l'architecture de construction et de diffuser des publicités pour augmenter l'interaction avec les utilisateurs.

Ces fanpages ont du contenu recrutant des collaborateurs pour vendre des dessins de conception de construction via Internet pour l'entreprise, avec des offres attractives telles que : Travailler à domicile et recevoir un salaire fixe de 2 à 3 millions/semaine ; recevoir une remise allant jusqu'à 30 % de la valeur du dessin ; ne payer que 20 à 50 % de la valeur du dessin, l'entreprise paiera le reste, le travail consiste à partager les publications de la fanpage sur le Facebook personnel du collaborateur, mis en mode « public ».

Ensuite, Hai et Son ont assigné, instruit et fourni à deux autres sujets la tâche d'envoyer des SMS et d'interagir avec les clients et leur ont conseillé de fournir des informations, notamment leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone, pour s'inscrire en tant que collaborateurs.

Une fois que les utilisateurs de Facebook ont accepté de devenir collaborateurs, le personnel de la page de fans compile la liste et l'envoie à Le Ba Hai afin que Hai puisse diviser le nombre de collaborateurs en groupes, à partir desquels le chef de groupe divise les informations des collaborateurs aux membres du groupe pour la communication.

Le tribunal populaire de Ha Tinh ouvre le procès de Le Ba Hai et de 40 complices pour fraude et blanchiment d'argent

Le jury a procédé à une vérification des antécédents des accusés.

Après avoir cru aux informations publiées sur la page fan, le collaborateur a transféré une partie de la valeur convenue du produit, de 20 % à 50 %, à l'entreprise afin de bénéficier d'une réduction. Il s'est ensuite fait passer pour un client, prétextant l'annulation de la commande, le blocage du contact et le détournement de l'argent du collaborateur.

En utilisant les méthodes et astuces ci-dessus, d'août 2021 à décembre 2021, Le Ba Hai et ses complices ont fraudé 211 victimes dans de nombreuses provinces et villes du pays pour un montant total de plus de 9,5 milliards de VND.

Après s'être approprié l'argent de la victime, il l'a transféré sur 19 comptes bancaires non enregistrés gérés par Le Ba Hai. Afin de dissimuler ses actes criminels et l'origine des fonds, entre le 28 août et le 29 décembre 2021, Le Ba Hai a blanchi de l'argent en utilisant un montant total de plus de 9,3 milliards de dôngs pour acheter de la monnaie virtuelle, puis en la revendant à de nombreuses personnes contre des dongs vietnamiens, puis en la transférant sur le compte Techcombank de Cao Thien Son et en partageant les bénéfices.

Après que le jury ait vérifié les antécédents des accusés, les personnes présentes au tribunal ont entendu le représentant du procureur annoncer l'acte d'accusation.

Le procès devrait durer 9 jours (du 22 au 31 mai).

Duong Vinh

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