Le TikToker M. Pips victime d'une arnaque : la victime pensait avoir perdu de l'argent par chance et ne l'a donc pas signalé

M. Pips est à la tête du plus grand réseau dans le domaine de la fraude financière en ligne.

Dans l'affaire de fraude immobilière transnationale commise par Pho Duc Nam (M. Pips, 30 ans, résidant à Ba Ria - Vung Tau ) et Le Khac Ngo (M. Hunter, 34 ans, résidant à Hanoi), la police a jusqu'à présent identifié 2 661 victimes qui ont effectué leurs premiers dépôts totalisant environ 50 millions USD.

L'agence d'enquête vient de recevoir des signalements de 18 victimes, pour un montant total de plus de 28 milliards de dongs. De nombreuses autres victimes n'ont pas encore porté plainte, et l'agence d'enquête n'a pas encore déterminé les informations et le montant des fonds détournés.

Lors de la vérification des identités des victimes, l'agence d'enquête a rencontré de nombreuses difficultés. Les victimes pensaient qu'il s'agissait d'une plateforme boursière agréée et légitime, et que la perte d'argent était due à la chance. Nombre d'entre elles n'ont donc pas signalé l'arnaque. Même contactées par la police, elles n'ont pas coopéré et ont refusé de fournir des informations sur les escrocs.

La police du district de Cau Giay inspecte la voiture saisie dans l'affaire de fraude de M. Pips.

Ce n'est que lorsque l'affaire a été largement médiatisée que les victimes ont appelé l'agence d'enquête pour la signaler. Selon un agent de la police du district de Cau Giay (Hanoï), les enquêteurs ont reçu jusqu'à 100 appels de victimes certains jours.

Selon la police, les victimes de ce réseau de fraude pensent souvent qu'il s'agit d'un investissement à double tranchant, et qu'en cas de signalement, elles s'exposent à des poursuites pour jeu, ce qui les empêche de signaler l'incident. Cependant, en cas de fraude, les autorités collectent des informations pour restituer l'argent aux victimes.

Outre la difficulté d’identifier la victime, la police est également confrontée à des difficultés pour résoudre l’affaire.

Le lieutenant principal Tran Cong Hau, de l'équipe de police criminelle du district de Cau Giay, a déclaré qu'il était essentiel d'aborder le sujet et de mener une reconnaissance afin de comprendre et de déterminer la structure organisationnelle et le rôle de chaque membre du gang. S'agissant d'un gang criminel particulier, il est encadré, doté d'une structure hiérarchique stricte et d'une envergure nationale et internationale.

Des supercars saisies dans l'affaire de fraude de M. Pips.

Les dirigeants ont installé des bureaux dans les zones centrales, avec des agents de sécurité, un système de surveillance des bâtiments, des caméras installées et des gardes à la porte pour surveiller et réagir lorsqu'ils sont découverts par les autorités.

Les dirigeants opèrent entièrement en ligne, via des applications de messagerie hautement sécurisées qui permettent d'effacer facilement les traces et de rester anonymes lors de leurs crimes. De plus, les individus impliqués ne se trouvent souvent pas au Vietnam ; l'enquête doit donc être extrêmement habile, secrète et sensible, sans révéler d'informations.

Les sujets sont des employés dans de grands bureaux, toujours très vigilants avec tous les contacts extérieurs et dans des environnements fermés, sans contact avec personne, les activités criminelles se déroulent entièrement sur Internet, via le téléphone... il est donc difficile d'identifier les sujets, de détecter le comportement, les méthodes de fonctionnement et les rôles de chaque sujet dans les bureaux.

Les méthodes criminelles des individus impliqués sont sophistiquées et inédites, dissimulées sous le nom de sociétés fantômes opérant dans le secteur du courtage en valeurs mobilières. Ces individus opèrent comme des sociétés légales dans des bureaux, ce qui rend difficile la détection des crimes et délits commis par le groupe d'individus.

Concernant l'affaire de fraude aux investissements financiers sur Internet menée par Pho Duc Nam - M. Pips et Le Khac Ngo - M. Hunter, l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoi a demandé aux personnes impliquées dans les actes criminels des salles de marché et aux fraudeurs qui se sont appropriés des actifs de se rendre pour bénéficier de la clémence de la loi.

La police de la ville de Hanoi a également demandé aux victimes de fraude sur les sites Web, les salles de marché... de se présenter au département de police criminelle de la police des provinces et des villes du pays pour obtenir des conseils sur la manière de résoudre le problème.

Les victimes peuvent également contacter le Département de la police criminelle de la police municipale de Hanoi, au 90 Nguyen Du, quartier Nguyen Du, district de Hai Ba Trung, Hanoi (hotline 0886882338), ou l'enquêteur Bui Quang Tung (téléphone 0989651412).

Minh Tue

Source : https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html