Dévoiler l'affaire transnationale d'un milliard de dollars (1re partie) - Lang Son Newspaper and Radio and Television Station

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Depuis mi-2024, des milliers de personnes, du Nord comme du Sud, se sont ruées sur le modèle d'Ame Global, avec la promesse de transformer leur vie en un champignon « trésor national taïwanais » et de gagner des milliards de revenus passifs. Mais derrière les séminaires tape-à-l'œil, le système de récompenses exorbitant et les diffusions en direct à succès se cache un piège à plusieurs niveaux savamment conçu. Cette série de reportages d'enquête retrace les premiers liens, révélant le processus d'enquête étouffant des autorités, révélant les ruses sophistiquées et les graves conséquences que subissent des milliers de victimes. Il ne s'agit pas seulement d'un cas, mais aussi d'un avertissement profond à l'ère de la finance numérique.

PARTIE 1 : UN APPÂT À TRILLIONS DE DOLLARS – LE DÉBUT D'UN PIÈGE

Dans l'attrait de l'enrichissement rapide, Ame Global apparaît comme le rêve d'un événement qui changera votre vie : produits rares, revenus passifs et politique de récompense exorbitante. Des milliers de personnes, des agriculteurs aux fonctionnaires en passant par les personnes âgées, s'y précipitent et contractent des prêts pour investir. Cependant, derrière cette apparence tape-à-l'œil se cache un système astucieux visant à soutirer de l'argent aux seconds pour payer les premiers. Ce rapport dévoilera les premiers maillons d'un piège financier soigneusement élaboré.

En période de crise économique , gagner de l'argent rapidement est toujours attrayant. Ame Global Company en profite pour concrétiser son rêve. Son modèle commence par le lancement du champignon Niu Zhang Zhi, un médicament miracle présenté comme rare et difficile à trouver, « dix fois plus précieux que le Ganoderma lucidum ».

Un produit à base de champignons d'huître d'origine inconnue de la société Ame Global a été saisi par la police.

Le halo du séminaire et du livestream

Bac Son, une région paisible de la province de Lang Son , est connue pour son agriculture et ses marchés ruraux. Cependant, au cours des derniers mois de 2024, certaines familles se sont soudainement endettées auprès de leurs banques, et de nombreuses personnes âgées se sont retrouvées ruinées à cause d'un produit au nom étrange : le champignon Ngưu Chương Chi.

Mme HTT, âgée de plus de 60 ans et en retraite anticipée pour cause de maladie, était assise sur le porche et racontait d'une voix étranglée : « En juillet dernier, une connaissance m'a invitée à une conférence dans la province de Thai Nguyen . On m'a dit que ce produit était un « trésor national de Taïwan », qu'il pouvait guérir le cancer, le foie, les reins… Il ne me reste plus qu'un rein, et cela m'a émue. De retour chez moi, j'ai utilisé mon salaire économisé et emprunté plus de 300 millions à la banque pour acheter trois actions pour moi et mon fils. Chaque action représente près de 150 millions, et je suis devenue VIP ; on m'a dit que je toucherais une « pension à vie » de 30 à 40 millions par mois. Qui l'eût cru ? »

Ame Global organise régulièrement des séminaires pour présenter des produits et des politiques financières dans de nombreuses provinces et villes du pays.
(Photo : fournie par la police)

L'histoire de Mme T. n'est pas rare. En seulement six mois, des milliers de personnes dans de nombreuses provinces et villes, de Lang Son, Thai Nguyen, Bac Ninh à Hô-Chi-Minh-Ville, ont participé à un projet baptisé Ame Global, avec la promesse de changer leur vie en investissant dans la « croissance de la consommation ».

Lors des séminaires, au milieu des sons vibrants et des magnifiques lumières de la scène, les représentants d'Ame Global Company ont constamment insisté sur les « valeurs exceptionnelles » des champignons : renforcement du système immunitaire, détoxification du foie, et même… prolongation de la vie. Mais ce qui a vraiment fasciné le public, ce sont les montants des commissions : 10 % du chiffre d'affaires mondial par jour, un revenu maximal de 25 millions par jour, sans aucune intervention, il suffit d'investir une fois et d'inviter quelques proches à participer.

Image d'un atelier organisé par Ame Global attirant récemment de nombreux participants
(Photo : fournie par la police)

Sur des plateformes comme TikTok, Facebook, YouTube, une série de clips en direct apparaissent en continu : des personnes en costume qui parlent avec succès, des images de groupes de dizaines de personnes emmenées à Taiwan (Chine) pour « visiter des fermes de champignons », des centaines de personnes participant à des visites et des itinéraires touristiques dans le pays et à l'étranger... Tout cela crée une couverture splendide.

La société Ame Global met en œuvre le modèle de « consommation par croissance » : les participants ouvrent un compte sur le site web www.ameglobal888.com via le lien de parrainage. Ils investissent 14 850 000 VND pour recevoir un produit appelé « champignon Ngưu Chương Chi » et reçoivent un identifiant. Le modèle Ame Global fonctionne selon une structure binaire : deux succursales par personne. Le système s'étend sur 20 étages.

Les participants recevront une commission bonus de 10 % sur leurs ventes mondiales quotidiennes (jusqu'à 1 000 USD, soit 25 000 000 VND), sans avoir à introduire de nouveaux participants ni à créer de réseau de downline. Ils recevront également une commission de remplissage maximale de 20 niveaux, soit 5 % du revenu total de leurs 20 downlines.

Le modèle de politique financière d'Ame Global

Les participants (F0) ont trois lignes descendantes directes : F1, F2 et F3. F0, F1, F2 et F3 bénéficient d'un revenu de consommation partagé quotidien. F0 perçoit 50 % du revenu de consommation partagé de F1, 30 % de celui de F2 et 20 % de celui de F3. De plus, les participants reçoivent d'autres types de commissions et de bonus basés sur : le revenu du bonus de leadership partagé (14 %), le bonus du centre de formation (5,5 %), le bonus de leadership partagé (28 %).

En apparence, tout le monde pense qu'il s'agit d'un réseau à succès, mais en substance, la plupart des bénéfices proviennent de l'investissement de personnes ultérieures payant des personnes antérieures, le produit ne joue qu'un rôle de premier plan pour cacher le modèle de fraude de type pyramidal.

Derrière le rouge à lèvres flashy

Après enquête, la police a découvert que tous les produits à base de champignons Oxalis vendus par Ame Global Company étaient d'origine inconnue. À l'entrepôt de Hô-Chi-Minh-Ville, les autorités ont saisi 85 cartons contenant près de 15 000 boîtes, plus de 2 000 bocaux de divers champignons et des dizaines de milliers d'étiquettes et de machines de transformation.

Le soi-disant « champignon trésor national de Taïwan » n'a été soumis à aucun contrôle de qualité ni reconnu par aucun organisme de santé. Même les documents de déclaration de produit et la licence commerciale de WIN ALL Trading Company Limited, représentant d'Ame Global Vietnam (située à Tan Phu, arrondissement 7, Hô-Chi-Minh-Ville), présentent des signes de falsification ou d'ambiguïté juridique.

Ame Global promeut le produit du champignon Niu Zhangzhi comme « Trésor national ».
Taïwan"

Pendant ce temps, les victimes, dont la plupart n'ont aucune connaissance financière, sont toujours occupées à recruter des parents, des connaissances et des amis pour obtenir le titre de « VIP » ou de « Senior Leader » dans l'espoir d'avoir un « revenu passif mensuel » comme promis.

Selon les premières investigations, plus de 9 000 personnes étaient directement impliquées dans le système de marketing multi-niveaux d'Ame Global, dont plus de 7 000 Vietnamiens et plus de 2 000 Taïwanais, Chinois et Malaisiens, pour un montant total de transactions atteignant des milliers de milliards de dongs. Nombre d'entre elles ont emprunté de l'argent auprès des banques, hypothéqué leurs livres fonciers, retiré leurs livrets d'épargne… simplement pour « injecter du capital » dans ce modèle. Certaines ont même vendu leur maison pour investir et permettre à toute la famille d'accéder à la catégorie VIP.

Certaines personnes ont perdu des dizaines de millions, d'autres jusqu'à des milliards. Parmi elles, on compte notamment des fonctionnaires retraités, des femmes au foyer et des célibataires – les groupes les plus vulnérables de la société.

Fin 2024, certains ont commencé à se plaindre de ne pas avoir reçu les commissions promises. Certains groupes Facebook privés sont également devenus silencieux. Entre-temps, les figures clés du système se sont progressivement retirées, et des membres taïwanais (chinois) de l'organisation Ame Global au Vietnam sont également rentrés chez eux, ne laissant que de vagues promesses.

C'est à ce moment-là que les autorités ont commencé à étendre leur surveillance. Mais pour la population, l'effondrement d'Ame Global n'est devenu vraiment évident que début 2025, lorsque les pièces d'identité sont devenues inaccessibles, les comptes sur les sites web gelés et les lignes d'assistance client « injoignables ».

Ame Global Company organise régulièrement des voyages de groupe pour ses membres au niveau national et international afin de renforcer l'image de l'entreprise et d'attirer davantage d'investisseurs.
(Photo : fournie par la police)

Le marketing à paliers multiples est une activité soumise à conditions. Les entreprises doivent enregistrer leurs activités auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce pour obtenir un certificat. Les commerçants sont autorisés à mener des activités de marketing à paliers multiples. Lorsqu'ils exercent des activités de marketing à paliers multiples en province, ils doivent s'enregistrer et ne peuvent s'organiser qu'après avoir reçu une confirmation écrite du ministère de l'Industrie et du Commerce. Cependant, de nombreux individus profitent actuellement de la forme du marketing à paliers multiples pour organiser des activités illégales (sans avoir effectué les procédures de demande de certificat d'éligibilité au marketing à paliers multiples auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce et sans avoir enregistré leurs activités auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce) afin de frauder et de s'approprier des biens. Par ce biais, ils exagèrent souvent les utilisations du produit, promettent des profits élevés et font pression sur les participants pour qu'ils recrutent de nouveaux candidats afin de toucher des commissions. Face à cette situation, le ministère de l'Industrie et du Commerce a récemment publié de nombreux documents pour ordonner aux autorités locales, coordonner avec les agences fonctionnelles pour continuer à renforcer la gestion par l'État des activités de marketing à plusieurs niveaux dans toute la province, mettre en garde contre les activités frauduleuses par le biais du marketing à plusieurs niveaux illégal pour prévenir rapidement les actes frauduleux, tromper les clients à des fins lucratives, provoquer l'insécurité sociale et le désordre pour protéger les droits des consommateurs.

M. Lieu Anh Minh, directeur adjoint du département de l'industrie et du commerce de la province de Lang Son

L'affaire Ame Global n'est pas une simple fraude. Il s'agit d'un système ingénieux, doté d'une belle enveloppe, exploité par la psychologie des foules et la naïveté de ceux qui aspirent à améliorer leur quotidien. Ce qui a commencé par une promesse de richesse révèle peu à peu sa véritable nature. Dans la deuxième partie, nous irons au cœur de l'enquête, où les enquêteurs et les cybercriminels démêlent discrètement les nœuds de ce réseau transfrontalier.

(À suivre)

Partie 2 : Des panneaux inhabituels aux « pièges » transfrontaliers

Source : https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-ky-1-5048038.html