Affaire Van Thinh Phat : Recueillir des milliers de milliards de dongs et une série de biens immobiliers auprès des accusés

Confisquer les biens immobiliers et l'argent liquide des défendeurs pour assurer l'exécution du jugement

La première phase de l'affaire du groupe Van Thinh Phat est terminée. Selon le rapport de la SCB concernant les 1 284 prêts du défendeur Truong My Lan, au 1er avril, certains prêts ont été intégralement remboursés, capital et intérêts compris, pour un montant total de plus de 2 000 milliards de VND. Actuellement, le nombre de prêts du défendeur Lan est tombé à 1 243, correspondant à 1 122 codes d'actifs garantis.

Par conséquent, le montant des dommages et intérêts que Mme Lan est tenue d'indemniser est réduit à 673 800 milliards de VND, y compris le montant déduit de Duong Tan Truoc (directeur général de la société Tuong Viet) et d'un certain nombre d'autres défendeurs pour remédier aux conséquences.

Le panel a décidé de remettre 1 122 de ces actifs à la SCB pour qu'elle en assure la gestion et le traitement. Durant le processus de traitement des actifs en vue du recouvrement des créances, s'il en reste, le Département de la police économique (C03, ministère de la Sécurité publique) se coordonnera avec le Département de la police économique (C03, ministère de la Sécurité publique ) pour déterminer quels actifs appartiennent à Truong My Lan et seront utilisés pour garantir les autres obligations d'indemnisation du défendeur dans cette affaire.

Le panel de juges a également déclaré que pendant le processus de résolution de l'affaire, ils ont collecté des carnets de notes auprès des assistants de Mme Truong My Lan, montrant que le montant de 108 000 milliards de VND et 14,7 millions de dollars transportés vers le bâtiment Van Thinh Phat ne provenait pas seulement de la SCB mais également d'obligations.

Par conséquent, le Tribunal populaire a demandé au Département C03 et au Parquet populaire suprême, au cours du processus d'élargissement de l'enquête sur l'affaire, de continuer à clarifier les violations entourant ce montant d'argent comme base de règlement dans la phase 2.

Selon le jury, l'affaire concernant le prévenu Truong My Lan, qui aurait détourné des fonds de la SCB pour investir et transférer de nombreux projets saisis, ne repose sur aucun document juridique clair. Par conséquent, le jury recommande à l'agence d'enquête de poursuivre la vérification et la clarification des biens immobiliers et des projets du prévenu non résolus dans cette affaire afin d'en déterminer la nature exacte, de les résoudre conformément aux dispositions légales et de garantir la saisie pour compenser les dommages.

En outre, le Tribunal populaire a également continué à saisir et à détenir temporairement des biens immobiliers, des actions, des certificats de droit d'utilisation des terres, des livrets d'épargne et d'autres actifs de la Société sous le nom de Van Thinh Phat Group ou attribués à des particuliers, des défendeurs et d'autres personnes liées pour assurer l'exécution des obligations correspondantes.

En outre, le tribunal a ordonné au défendeur Duong Tan Truoc de continuer à indemniser la SCB à hauteur de plus de 692 milliards de VND. Si les actifs du défendeur Truoc et de son épouse ne suffisent pas, tous les actifs saisis du défendeur Cao Viet Dung serviront à garantir le maintien de l'obligation d'indemnisation du défendeur Truoc. Le tribunal a ordonné au défendeur Truoc de rembourser la somme de 2 204 milliards de VND, qui sera déduite de l'obligation du défendeur Truong My Lan.

Forcer le défendeur Nguyen Thanh Tung et la Dong Phuong Petroleum Company à indemniser la SCB à hauteur de 443 milliards de VND, transférer 300 milliards de VND que M. Nguyen Van Hao a payé pour indemniser le défendeur Truong My Lan par l'intermédiaire de la SCB pour déduire des obligations du défendeur Truong My Lan dans l'affaire.

La police enquête sur la phase 2 de l'affaire.

Concernant l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et des unités connexes, lors de la conférence de presse sur la situation et les résultats des opérations policières en 2023, le général de division Nguyen Van Thanh, directeur adjoint du Département des enquêtes sur les crimes économiques , a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire de grande ampleur, impliquant un grand nombre d'accusés et de personnes. Par conséquent, l'agence d'enquête a divisé l'affaire en deux phases.

Dans la phase 2, le ministère de la Sécurité publique s'est concentré sur l'enquête sur deux crimes principaux : « Appropriation frauduleuse de biens » liée aux obligations et « Blanchiment d'argent » lié au groupe Van Thinh Phat.

Concernant l'acte de « blanchiment d'argent », le général de division Thanh a déclaré que l'argent que l'accusé Truong My Lan a retiré par le biais d'activités bancaires a été investi par cet accusé, achetant des biens immobiliers dans tout le pays et transférant une partie à l'étranger.

Concernant l'émission frauduleuse d'obligations, le général de division Thanh a déclaré que l'agence d'enquête avait initialement déterminé que le défendeur Truong My Lan avait émis 25 lots d'obligations par l'intermédiaire de quatre entreprises. Ces lots, d'une valeur totale de plus de 30 000 milliards de dongs, avaient été vendus à des acheteurs (détenteurs d'obligations) dans le but de lever des fonds et de les approprier.

Une série de biens immobiliers liés à Truong My Lan et au groupe Tuan Chau ont été saisis.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête empêche le transfert de 8 propriétés immobilières d'Au Lac (appartenant à M. Dao Hong Tuyen) en raison de l'accord de coopération avec le défendeur Truong My Lan.

Le tribunal ordonne à Quoc Cuong Gia Lai de payer à l'accusé Truong My Lan plus de 2 882 milliards de VND

En réponse à la demande de la société Quoc Cuong Gia Lai de lever la saisie de 6 biens immobiliers, le tribunal a annoncé que la saisie serait levée lorsque la société restituerait le montant de plus de 2 882 milliards de VND qu'elle avait reçu du défendeur Truong My Lan.