Confisquer les biens immobiliers et les liquidités des défendeurs afin d'assurer l'exécution du jugement
La première phase de la procédure concernant le groupe Van Thinh Phat est terminée. Selon le rapport de la Banque centrale du Vietnam (SCB) relatif aux 1 284 prêts de la défenderesse Truong My Lan, au 1er avril, plusieurs prêts ont été intégralement remboursés, capital et intérêts compris, pour un montant total supérieur à 2 000 milliards de VND. Actuellement, le nombre de prêts de la défenderesse Lan s'élève à 1 243, correspondant à 1 122 codes d'actifs garantis.
Par conséquent, le montant des dommages-intérêts que Mme Lan est tenue de verser est réduit à 673 800 milliards de VND, y compris les sommes versées par Duong Tan Truoc (directeur général de la société Tuong Viet) et plusieurs autres défendeurs pour remédier aux conséquences de cette affaire.
Le panel a décidé de confier 1 122 de ces actifs à SCB pour leur gestion. Dans le cadre de cette gestion, si des actifs subsistent, le Département de la police économique (C03, ministère de la Sécurité publique) se coordonnera avec le Département de la police économique (C03, ministère de la Sécurité publique ) afin de déterminer lesquels appartiennent à Truong My Lan et serviront à garantir le paiement des autres obligations d'indemnisation du défendeur dans cette affaire.
Le panel de juges a également déclaré que, lors du processus de résolution de l'affaire, ils avaient recueilli des carnets auprès des assistants de Mme Truong My Lan, montrant que les sommes de 108 000 milliards de VND et de 14,7 millions de dollars américains apportées à l'immeuble Van Thinh Phat provenaient non seulement de la SCB, mais aussi d'obligations.
Par conséquent, le Tribunal populaire a demandé au Département C03 et au Parquet populaire suprême, au cours de l'enquête prolongée sur l'affaire, de continuer à clarifier les violations entourant ce montant d'argent comme base pour un règlement dans la phase 2.
Selon le collège de juges, le fait que la défenderesse Truong My Lan ait reçu des fonds de SCB pour investir et transférer de nombreux projets faisant l'objet de saisies ne repose sur aucun document légal clair. En conséquence, le collège de juges recommande aux services d'enquête de poursuivre les vérifications et de clarifier la situation concernant les biens immobiliers et les projets liés à la défenderesse qui n'ont pas encore été clarifiés dans cette affaire, afin d'en déterminer la nature exacte et de les régler conformément aux dispositions légales, en veillant à ce que la saisie permette d'indemniser le préjudice subi.
En outre, le Tribunal populaire a également continué à saisir et à détenir temporairement les biens immobiliers, les actions, les certificats de droits d'utilisation des terres, les livrets d'épargne et autres actifs de la société au nom de Van Thinh Phat Group ou attribués à des particuliers, des défendeurs et d'autres personnes liées afin d'assurer l'exécution des obligations correspondantes.
En outre, le tribunal a ordonné à Duong Tan Truoc de continuer à verser à SCB plus de 692 milliards de VND d'indemnités. Si les biens de M. Truoc et de son épouse s'avéraient insuffisants, l'intégralité des biens saisis par M. Cao Viet Dung sera utilisée pour garantir le versement des indemnités dues par M. Truoc. Le tribunal a également ordonné à M. Truoc de rembourser 2 204 milliards de VND, somme qui sera déduite de la dette de M. Truong My Lan.
Obliger le défendeur Nguyen Thanh Tung et la société Dong Phuong Petroleum à indemniser SCB à hauteur de 443 milliards de VND, et transférer les 300 milliards de VND versés par M. Nguyen Van Hao à l'indemniser par l'intermédiaire de SCB afin de les déduire des obligations du défendeur Truong My Lan dans cette affaire.
La police enquête sur la deuxième phase de l'affaire.
Concernant l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et des entités associées, lors de la conférence de presse de 2023 sur la situation et les résultats de l'enquête policière, le général de division Nguyen Van Thanh, directeur adjoint du département de la police chargé des enquêtes sur les crimes économiques , a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire d'envergure, impliquant un grand nombre de personnes et de personnes impliquées. Par conséquent, les services d'enquête ont divisé l'affaire en deux phases.
Dans la phase 2, le ministère de la Sécurité publique s'est concentré sur l'enquête concernant deux crimes principaux : « l'appropriation frauduleuse de biens » liée aux obligations et le « blanchiment d'argent » lié au groupe Van Thinh Phat.
Concernant l'acte de « blanchiment d'argent », le général de division Thanh a déclaré que la somme d'argent que l'accusée Truong My Lan avait retirée par le biais d'activités bancaires avait été investie par cette dernière dans l'achat de biens immobiliers à l'échelle nationale et le transfert d'une partie à l'étranger.
Concernant la fraude à l'émission d'obligations, le général de division Thanh a déclaré que l'agence d'enquête avait initialement déterminé que l'accusée Truong My Lan avait émis 25 lots d'obligations par l'intermédiaire de 4 entreprises. Ces lots d'obligations avaient une valeur totale de plus de 30 000 milliards de VND et ont été vendus à des acheteurs (détenteurs d'obligations) dans le but de lever des fonds puis de les détourner.
Plusieurs biens immobiliers liés à Truong My Lan et au groupe Tuan Chau ont été saisis.
Le tribunal a ordonné à Quoc Cuong Gia Lai de payer à l'accusé Truong My Lan plus de 2 882 milliards de VND.
Affaire Van Thinh Phat : Lacunes dans l’audit de la banque SCB
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