Le procès du chef d'un réseau de fraude ayant escroqué plus de 100 milliards de VND est en cours.

Le procès devrait durer quatre jours en raison du grand nombre de victimes et des nombreux détails qui restent à éclaircir.

Le matin du 16 septembre, le tribunal populaire de la province de Lam Dong a ouvert le procès en première instance contre Le Thi Lai (née en 1964, résidant dans la commune de Tuyen Quang, province de Lam Dong) pour le crime de fraude et d'appropriation de plus de 117 milliards de VND.

Selon l'acte d'accusation, le système de prêt informel (une forme d'association d'épargne et de crédit rotative) mis en place par Le Thi Lai fin 2020 comptait à lui seul 947 participants pour un total de 19 043 parts. Parmi eux, 203 personnes ont été escroquées pour un montant total de plus de 117 milliards de dongs.

L'accusée Le Thi Lai lors du procès.

Selon l'acte d'accusation, depuis 2005, Le Thi Lai organisait des systèmes d'épargne à versements échelonnés, principalement mensuels, auprès de nombreuses personnes. Au départ, ces systèmes fonctionnaient normalement avec un petit nombre de participants. Lai collectait et reversait l'intégralité des sommes aux participants, ce qui a permis à un nombre croissant de personnes de lui faire confiance et de s'inscrire.
À partir de 2017, Le Thi Lai a ouvert simultanément plusieurs plans d'épargne à versements rotatifs, ce qui a engendré un déséquilibre entre la collecte et le versement des cotisations, entraînant des pertes et une incapacité de remboursement. Elle a donc été contrainte de créer de nombreux nouveaux plans afin d'utiliser l'argent des nouveaux participants pour rémunérer les participants précédents.

En 2020, Lai a répandu de fausses informations selon lesquelles de nombreuses personnes « vendaient des billets de loterie » afin d'inciter les joueurs à racheter leurs parts à prix d'or. 295 personnes l'ont crue et ont participé, contribuant pour un total de plus de 156 milliards de dongs. Lai n'a utilisé qu'une petite partie de cet argent pour payer les intérêts ; le reste a été détourné et utilisé pour rembourser des dettes et pour des dépenses personnelles. En janvier 2021, incapable de rembourser ses dettes, elle a pris la fuite. Selon l'acte d'accusation, le système de loterie frauduleux organisé par Le Thi Lai fin 2020 comptait à lui seul 947 participants et un total de 19 043 parts de loterie. Parmi eux, 203 personnes ont été escroquées pour un montant total de plus de 117 milliards de dongs.

Concernant la responsabilité civile, 202 victimes ont réclamé à Le Thi Lai une indemnisation pour un montant total de plus de 116 milliards de VND qu'elle aurait détournés. Seule la victime LTBH n'a pas demandé d'indemnisation à Le Thi Lai pour la somme détournée de 768 400 000 VND.

Source : https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html