אודיו: המנגנון הפנימי של זרימת הכסף בעסקת "ארץ הזהב" ב-39-39B בן ואן דון.

במקרה שהתרחש ברחוב בן ואן דון 39-39B, רובע שום צ'יו, הו צ'י מין סיטי, הציע סוכנות החקירות המשטרתיות של משרד הביטחון הציבורי להעמיד לדין 22 נאשמים באשמת "מתן שוחד", "קבלת שוחד", "הפרת תקנות בנוגע לניהול ושימוש בנכסי מדינה הגורמות להפסד ובזבוז", "ניצול לרעה של מעמד וכוח בעת מילוי תפקידים רשמיים" ו"חוסר אחריות הגורם לתוצאות חמורות".

על פי מסקנות החקירה, חלקת הקרקע בכתובת 39-39B בן ואן דון היא רכוש המדינה ויש לטפל בה ולארגן אותה מחדש בהתאם להחלטה מס' 09/2007/QD-TTg. עם זאת, הנתבע לה קוואנג טונג, יו"ר דירקטוריון בפועל לשעבר של קבוצת תעשיית הגומי של וייטנאם (בקיצור קבוצת גומי), לא יישם את תוכנית הארגון מחדש.

בסוף שנת 2009, לה קוואנג טונג ניהל משא ומתן יזום והסכים עם הנתבעים לה יי לין, לשעבר מנהל חברת וייט טין, ודאנג פואוק דואה, לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של חברת וייט טין, על מכירת מגרש הקרקע במחיר של 1,200 דולר למ"ר באמצעות העברת הון בחברת פו וייט טין.

על פי ההסכם, הנתבע לין היה צריך להחזיר לתאגיד הגומי 3 מיליון דולר, מתוכם 1.2 מיליון דולר ניתנו במיוחד לט'ונג.

כדי ליישם את ההסכם, הורה ת'ונג לפקודיו לחתום על הנהלים להקמת חברת פו וייט טין וביקש מוועדת העם של הו צ'י מין סיטי לתבוע בחזרה את הקרקע כדי למסור אותה לחברת פו וייט טין. כל חותמות החברה ומסמכים משפטיים הועברו ללין ודואה לניהולם.

לאחר קבלת האישורים הדרושים, ב-27 בינואר 2010, הורה ת'ונג לפקודיו לחתום על הצעה להעברת 99% מההון של חברת פו וייט טין לחברת רטרו הארווסט פייננס של לה י לין בשווי של למעלה מ-7.1 מיליון דולר.

לאחר מכן, נגוין טאנה צ'או, יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של חברת הגומי דונג נאי , ונגוין קונג טאי, יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של חברת הגומי בה ריה, חתמו על חוזה להעברת 80% מההון, ואישרו באופן שקרי קבלת הסכום המלא של למעלה מ-5.8 מיליון דולר (במציאות, לא הועבר כסף) כדי שמחלקת התכנון וההשקעות של העיר הו צ'י מין תוכל להנפיק תעודת רישום עסקית מתוקנת עבור חברת רטרו הארווסט פייננס להחזקת 80% מהון החברה המייסדת של חברת פו וייט טין.

בסביבות סוף 2011, כאשר לה קוואנג טונג התכונן לפרוש, לה יי לין הכין 300,000 דולר בשקית נייר כתומה של הרמס. לאחר מכן, לין ודואה הזמינו את טונג לארוחת ערב במסעדה ברחוב לה דואן, ברובע 1 לשעבר של הו צ'י מין סיטי, כדי להודות לו על ניהול מכירת 99% מההון של חברת פו וייט טין.

בסביבות נובמבר 2013, נודע לנתבעת נגוין טי נו לואן, יו"ר לשעבר של חברת קוואק קואנג ג'יה לאי , כי לינה ודואה רצו למכור את הפרויקט, ולכן היא חקרה. לאחר מכן, לואן ניהל משא ומתן עם לינה ודואה לרכישת הפרויקט והסכים כי לינה תאשר לדואה לחתום על "חוזה הבטחה למכירה" תמורת 460 מיליארד וונד (כולל דמי שימוש בקרקע).

מכיוון שהם נזקקו לכסף עבור הוצאות דיפלומטיות עבור תאגיד הגומי כדי להמשיך לרכוש את הקרקע, לין ודואה קיבלו מקדמות מההלוואה של הנתבע. לאחר מכן, בין ה-13 בדצמבר 2013 ל-22 בינואר 2014, לין ודואה משכו 45 מיליארד דונג וייטנאמי בארבעה תשלומים ונתנו את הכסף לדואה.

בסוף ינואר 2014, דואה לקח 20 מיליארד דונג וייטנאמי, שם אותם בארבע ארגזי ויסקי ריקים של גלנפארקלאס, העמיס אותם על מכונית, הביא אותם למשרדו של טראן נגוק ת'ואן, לשעבר המנכ"ל של קבוצת הגומי, ומסרן אותם לת'ואן.

ב-6 וב-8 באוגוסט 2014, חתמו לינה ודואה על חוזה המעביר 99% מתרומת ההון שלהם בחברת פו וייט טין להלוואה של הנתבעת בסך למעלה מ-271 מיליארד דונג וייטנאמי (לא כולל דמי שימוש בקרקע). "לאחר ניכוי למעלה מ-114 מיליארד דונג וייטנאמי שיש לשלם לקבוצת הגומי של וייטנאם, הנתבעים לינה ודואה נהנו ביותר מ-157 מיליארד דונג וייטנאמי", טענה הסוכנות החוקרת.

לאחר השלמת ההעברה, דואה לקח 25 מיליארד דונג וייטנאמי, בשטרות של 500,000 דונג וייטנאמי, ארז אותם בשתי מזוודות שחורות, וקבע פגישה עם טראן נגוק ת'ואן בביתו הפרטי.

בסביבות השעה 21:00, דואה הגיע לביתו של ת'ואן ונתן לו את שתי מזוודות הכסף הללו.

לאחר שקיבל סכום כולל של 45 מיליארד דונג וינדי מדואה, ת'ואן תרם 7.5 מיליארד דונג וינדי לשלושה אנשים בקבוצת הגומי: וו סי לוק, יו"ר מועצת המנהלים; טראן ת'ואאי, חבר מועצת המנהלים וסגן המנכ"ל; ופאם ואן טאן, ראש מחלקת התכנון וההשקעות, כל אחד קיבל 2.5 מיליארד דונג וינדי. ת'ואן השתמש ב-37.5 מיליארד דונג הנותרים למטרות אישיות.

על פי מסקנות החקירה, לפני שרכש 100% מתרומת ההון בחברת פו וייט טין, הנתבעת לון חתמה על הסכם השקעה והפקידה הפקדה למר בוי קאו נאט קוואן, יו"ר מועצת המנהלים של חברת Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (חברת בת של קבוצת Novaland), והתחייבה להעביר 100% מתרומת ההון בחברת פו וייט טין כדי לקבל למעלה מ-846 מיליארד וייט וינדי. לאחר ניכוי הוצאות, הנתבעת לון הרוויחה למעלה מ-297 מיליארד וייט וינדי.

מקור: https://nld.com.vn/audio-duong-di-long-cua-dong-tien-thuong-vu-dat-vang-39-39b-ben-van-don-196251217100000368.htm