כיצד הונה הבעלים של קבוצת My Hanh אנשים ביותר מ-1.2 טריליון וונד?

מחלקת החקירות של משטרת קאו גיאי (העיר האנוי ) פתחה בהליכים פליליים והוציאה צו מעצרו הזמני של פאם מיי האן (בן 43) למשך 4 חודשים באשמת הונאה והפקעת רכוש.

בשיחה עם כתבים אמר סגן אלוף נגוין פי הונג, ראש צוות המשטרה הכלכלית של משטרת מחוז קאו גיאי, כי באמצעות ניטור האזור, משטרת המחוז קיבלה מידע על סימנים חריגים בפעילויות גיוס הכספים של חברת My Hanh Group Joint Stock Company.

לאחר חקירה, קבעו הרשויות כי פעילויות גיוס הכספים של חברה זו מראות סימנים של הפרת החוק.

לדברי המפקד, חברת קבוצת מיי האן, בראשותו ובניהולו של פאם מיי האן, פועלת בתחום גידול וסחר בג'ינסנג נגוק לין.

לוטננט קולונל נגוין פי הונג (צילום: Hai Nam).

כתוצאה מפעילויות העסקיות הנ"ל, ובשל הצורך בהון, האן ושותפיה ארגנו גיוס כספים ממשקיעים בין השנים 2020 ו-2022. תחת ניהולו של האן, החברה ערכה קמפיינים פרסומיים נרחבים, תוך שהיא "ציירה" רעיונות לפרויקטים כדי למשוך משקיעים.

יתר על כן, מיי האן גם הבטיח והתחייב לשלם למשקיעים ריביות של 24-48% בשנה. סגן אלוף הונג ראה ריבית זו "אטרקטיבית מאוד בהשוואה לרמת הריבית הכללית".

בשיתוף פעולה עם משקיעים, הציעה חברת My Hanh Group שלושה סוגי חוזים: חוזה תרומת הון לשתילת ג'ינסנג נגוק לין, חוזה הלוואה וחוזה למכירת מניות Hanh בחברה.

בתחילה, משטרת מחוז קאו גיאי קבעה כי למעלה מ-1,000 משקיעים תרמו יותר מ-1,200 מיליארד וונד למיזם זה.

החשוד פאם מיי האן (צילום: באודאוטו).

בהצביעו על מזימתו של האן, מפקד צוות המשטרה הכלכלית של משטרת מחוז קאו גיאי אמר כי הכסף מגיוס הכספים הנ"ל לא נוסף להון החוזר של העסק, וגם לא נכלל בכספי החברה, אלא הועבר בנפרד לחשבונו של האן.

מתוך יותר מ-1.2 טריליון וונד דונג, האן השתמשה רק בכ-1% לייצור ועסקים; את השאר היא השתמשה לתשלום ריבית על חוזים לטווח קצר, הוצאות אישיות ולרכישת נדל"ן הרשום על שמה.

עד היום, ישנם כספים שהאן וחברתה השתמשו בהם אך לא הצליחו לתת דין וחשבון עליהם לרשויות החקירה, ומטרת השימוש בהם נותרה לא ברורה.

לדברי סגן אלוף נגוין פי הונג, חברת קבוצת מיי האן "ניפחה" את ערך עסקיה ופעילות הייצור שלה; "יצרה" תרחישים וציפיות לעסק שלא תאמו את המציאות; ושינתה והגדילה באופן שרירותי את ערך החברה כדי להציע ריביות גבוהות בהרבה מהייצור והביצועים העסקיים בפועל.

אולם תצוגה המציג מוצרי ג'ינסנג נגוק לין מקבוצת מיי האן (צילום: הונג נהונג).

החברה אינה מסוגלת כעת להחזיר את הכספים שגויסו ממשקיעים. חוקרים ערכו חיפושים בבתיהם, במקומות עבודתם ובמחסניהם של החשוד ושל חברת My Hanh Group, ותפסו מסמכים וראיות רבים הקשורים למקרה.

מפקד צוות המשטרה הכלכלית של משטרת מחוז קאו גיאי אמר כי במהלך תהליך האימות והחקירה על ידי הרשויות, חלק מהמשקיעים עדיין ממתינים להאנה שיחזיר את כספם.

הרשויות קוראות לקורבנות ולמשקיעים לשתף פעולה עם המשטרה בדיווח על מעשיו של האן, כדי שמשטרת מחוז קאו גיאי תוכל להבהיר את היקף, היקפן ואופי פשעיו של החשוד, תוך הבטחת זכויות הקורבנות.

מטע הג'ינסנג מפורסם באתר האינטרנט של החברה (צילום: MHG).

בנוסף, סגן אלוף הונג ביקש גם מארגונים ויחידים שהיו להם פעילויות שיתופיות או שקיבלו מקדמות מפאם מיי האן בעסקאות אזרחיות לשתף פעולה עם הסוכנות החוקרת כדי להחזיר את הכסף. הרשויות קבעו כי גם כסף זה הוא כסף שהאן גזל ממנו באופן בלתי חוקי במקרה זה.

"נחקור את המקרה במרץ, נרחיב את החקירה כך שתכלול את אלה שסייעו להאן במעילה בכסף, נזהה ביסודיות את מקורות הכסף שהאן השתמש בו, נשיב אותו ונוודא שזכויות הקורבנות מוגנות", אמר סגן אלוף נגוין פי הונג.

מָקוֹר: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm