כיצד הצליח הבעלים של קבוצת My Hanh לגייס יותר מ-1,200 מיליארד דונג וייטנאמי?

סוכנות החקירות של משטרת מחוז קאו גיאי (העיר האנוי ) העמידה לדין והוציאה צו מעצר זמני של פאם מיי האן (בן 43) למשך 4 חודשים בגין עבירת החרמה של רכוש.

בשיחה עם כתבים אמר סגן אלוף נגוין פי הונג, מפקד צוות המשטרה הכלכלית של משטרת מחוז קאו גיאי, כי באמצעות עבודת תפיסת האזור, משטרת המחוז קיבלה מידע על סימנים חריגים בגיוס הון של חברת My Hanh Group Joint Stock Company.

לאחר ביצוע אימות, סוכנות החקירה קבעה עד כה כי פעילויות גיוס ההון של חברה זו מראות סימנים של הפרת החוק.

לדברי המפקד, חברת קבוצת מיי האן, בה משמש פאם מיי האן כיו"ר מועצת המנהלים והמנכ"ל, פועלת בתחום נטיעת עצים ופעילויות עסקיות הקשורות לג'ינסנג נגוק לין.

לוטננט קולונל נגוין פי הונג (צילום: Hai Nam).

בהתבסס על פעילויות העסקיות הנ"ל, עקב הצורך בהון, ארגנו האן ועמיתיו גיוס הון ממשקיעים בתקופה שבין 2020 ל-2022. תחת ניהולו של האן, חברה זו השיקה מבצעים רבים בנוגע לפעילותה, תוך "גילוי" רעיונות לפרויקטים כדי למשוך משקיעים.

בנוסף, מיי האן גם הבטיח והתחייב לשלם ריביות של 24-48% לשנה למשקיעים. סגן אלוף הונג אמר כי ריבית זו "אטרקטיבית מאוד בהשוואה לרמת הריבית הכללית".

חברת My Hanh Group, בעבודה עם משקיעים, מציעה 3 סוגי חוזים: חוזה להשקעת הון לגידול ג'ינסנג נגוק לין, חוזה הלוואה וחוזה למכירת מניות Hanh בחברה.

בתחילה, משטרת מחוז קאו גיאי קבעה כי היו יותר מ-1,000 משקיעים שתרמו יותר מ-1,200 מיליארד וונד למיזם זה.

הנאשם פאם מיי האן (צילום: באודאוטו).

מפקד צוות המשטרה הכלכלית של משטרת מחוז קאו גיאי הצביע על תכסיסיו של האן ואמר כי הכסף מגיוס ההון הנ"ל לא נוסף להון לייצור ולפעילויות עסקיות, לא נרשם בכספי החברה, אלא הועבר בנפרד לחשבונו של האן.

מתוך 1,200 מיליארד דונג וינדי אלה, האן השתמשה רק בכ-1% לייצור ועסקים; השאר שימש לתשלום ריבית על חוזים לטווח קצר, הוצאות אישיות ולרכישת נדל"ן על שמה.

עד כה, ישנם תזרימי מזומנים שהאנה והחברה השתמשו בהם אך לא הוסברו לסוכנות החקירה, ומטרת השימוש אינה ברורה.

לדברי סגן אלוף נגוין פי הונג, חברת קבוצת מיי האן "ניפחה" את ערך המיזם ואת פעילותו הייצורית והעסקית; "שרטטה" תרחישים וציפיות עבור המיזם שלא היו נאמנים למציאות; שינתה והגדילה באופן שרירותי את ערך המיזם כדי להציע ריביות גבוהות בהרבה מיעילות הייצור והעסק.

סוכן המציג את Ngoc Linh Ginseng מחברת My Hanh Group (צילום: Hong Nhung).

החברה איבדה כעת את היכולת לשלם את סכום הכסף שגויס ממשקיעים. סוכנות החקירות ערכה חיפוש בביתם, במקום עבודתם ובמחסנם של הנאשם ובחברת My Hanh Group, והחרימה מסמכים ומוצגים רבים הקשורים לתיק.

מפקד צוות המשטרה הכלכלית של משטרת מחוז קאו גיאי אמר כי במהלך תהליך האימות והחקירה של הרשויות, ישנם כמה משקיעים שעדיין ממתינים להחזיר את כספם מהאן.

הרשויות מבקשות מהקורבנות והמשקיעים לשתף פעולה עם המשטרה בדיווח על מעשיו של האן, כדי שמשטרת מחוז קאו גיאי תוכל להבהיר את היקף, היקפן ואופי פשעיו של הנאשם, תוך הבטחת זכויות הקורבנות.

גינת ג'ינסנג פורסמה באתר החברה (צילום: MHG).

בנוסף, סגן אלוף הונג ביקש גם מארגונים ואנשים פרטיים ששיתפו פעולה, העבירו וקיבלו כספים עם פאם מיי האן בעסקאות אזרחיות לשתף פעולה עם סוכנות החקירה כדי להחזיר את הכסף. הרשויות קבעו כי סכום כסף זה היה גם הכסף שהאן גנב באופן בלתי חוקי במקרה.

"נחקור את המקרה בנחישות, נרחיב את החקירה לגבי הנושאים שסייעו להאן למעול כספים, נזהה ביסודיות את מקורות הכסף שהאן השתמש בו, נשיב אותו ונבטיח את זכויות הקורבנות", אמר סגן אלוף נגוין פי הונג.

מָקוֹר: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm