מעצרו של יו"ר מועצת המנהלים של חברת המניות המשותפת של קבוצת תאי דואנג

[מודעה_1]

SGGPO 20 באוקטובר, 2023 10:07

מר דואן ואן הואן ונגוין ואן צ'ין הועמדו לדין ונעצרו בגין "הפרת תקנות בנושא מחקר, חיפוש וניצול משאבי טבע" ו"הפרת תקנות בנושא חשבונאות הגורמות לתוצאות חמורות".

בבוקר ה-20 באוקטובר, פרסמה סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי החלטה להעמיד לדין את התיק הפלילי של "הפרת תקנות בנושא חיפוש וניצול משאבי טבע" ו"הפרת תקנות בנושא חשבונאות הגורמות לתוצאות חמורות" שאירעו בחברת המניות המשותפת של קבוצת תאי דואנג וביחידות קשורות; הגישה לדין את הנאשמים, הוציאה צו מעצר וצו חיפוש נגדם.

הנתבעים בחברת המניות המשותפת של קבוצת תאי דואנג כוללים: דואן ואן הואן (יו"ר מועצת המנהלים), נגוין ואן צ'ין (סגן מנכ"ל) ודאנג טראן צ'י (דירקטור).

הנאשמים ביחידות קשורות כוללים: פאם טי הא (רואה חשבון של חברת Hop Thanh Phat), לו אן טואן (יו"ר מועצת המנהלים של חברת המניות המשותפת לניירות ערך בווייטנאם), נגוין טי הואן (רואה חשבון של חברת המניות המשותפת לניירות ערך בווייטנאם), כולם בגין עבירת "הפרת תקנות חשבונאיות הגורמת לתוצאות חמורות", הקבועה בסעיף 3, סעיף 221, לחוק העונשין.

ההחלטות אושרו על ידי הפרקליטות העממית העליונה ; מחלקת החקירות של משטרת הביטחון הציבורית ביצעה את ההחלטות וצווי התביעה נגד הנאשמים בהתאם לחוק.

Mỏ đất hiếm nơi Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 1 — מכרה אדמה נדירה בו פועלת חברת המניות המשותפת של קבוצת תאי דואנג בקהילת יין פו, מחוז ואן יין, מחוז יין באי

כמו כן, על פי סוכנות החקירות של משטרת משרד הביטחון הציבורי, לאחר תקופת חקירה שנועדה להבהיר את ההפרות בניצול, עיבוד וצריכה בלתי חוקיים של עפרות אדמה נדירה ועפרות ברזל במכרה יין פו, בקהילת יין פו, במחוז ואן יין, במחוז יין באי של חברת המניות המשותפת של קבוצת תאי דואנג; ב-9 באוקטובר, מחלקת החקירות של משטרת משטרת מדינת ניו יורק חיפשה בו זמנית ובדחיפות 21 מוקדי ניצול, איסוף, עסקים ובתים פרטיים של אנשים קשורים במחוז יין באי וב-3 מחוזות וערים קשורות אחרות; עיכבה זמנית כ-13,700 טון של עפרות אדמה נדירה ויותר מ-1,400 טון של עפרות ברזל.

החקירה הראשונית קבעה כי: דואן ואן הואן ונגוין ואן צ'ין ניהלו וארגנו את הניצול והצריכה הבלתי חוקיים של יותר מ-11,200 טון של עפרות אדמה נדירות בשווי של כ-440 מיליארד וונד ויותר מ-152,000 טון של עפרות ברזל בשווי של כ-192 מיליארד וונד, תוך רווח בלתי חוקי של כ-632 מיליארד וונד; תוך הפרת הנחיה מס' 02/CT-TTg מיום 9 בפברואר 2012 של ראש הממשלה, סעיפים 3, 5, 7, סעיף 2 וסעיף 3 של רישיון ניצול מינרלים מס' 927/GP-BTNMT.

בנוסף, דואן ואן הואן ונגוין ואן צ'ין הסכימו גם עם חברת המניות המשותפת של וייטנאם (Vietnam Rare Earth Joint Stock Company) ועם חברת Hop Thanh Phat בנוגע לתהליך קנייה ומכירה של עפרות אדמה נדירות ועפרות ברזל, הנפקת חשבוניות מע"מ כדי להפחית את הכמות ואת מחיר המכירה בפועל; סיוע לחברת המניות המשותפת של קבוצת Thai Duong להשמיט מספרי החשבונאות למעלה מ-28 מיליארד דונג וייט ממכירת עפרות אדמה נדירות ועפרות ברזל, תוך אי-מילוי חובת הצהרה ותשלום מיסים, וגרימת נזק (זמני) למדינה בסך למעלה מ-7.5 מיליארד דונג.

נכון לעכשיו, סוכנות החקירות של המשטרה מתמקדת בחקירה ובבירור אופיים, תפקידיהם ומעשיהם הפליליים של החשודים והנושאים הקשורים, ובגביית נכסים עבור המדינה באופן יסודי.

[מודעה_2]
מָקוֹר