נעצרו שני חשודים נוספים ברשת מסחר בחוזים בשווי אלפי מיליארדי דונג.

[מודעה_1]

גברים צפוניים
נשים צפוניות
נשים דרומיות
גברים דרומיים

סוכנות הביטחון לחקירות, משטרת מחוז בק ג'יאנג , עצרה זה עתה שני חשודים נוספים, טראן נו טרונג (יליד 1980) והואנג קווק טרונג (יליד 1979), שניהם תושבי העיר האי פונג, כדי לחקור ולברר את מעשה הקנייה והמכירה הבלתי חוקית של חשבוניות.

אלו שניים מתוך שישה חשודים המעורבים ברשת סחר בלתי חוקית בחשבוניות במחוז בק גיאנג, בסכום של עד אלפי מיליארדי וונד.

שני חשודים נוספים נעצרו ברשת מסחר חשבוניות בשווי טריליוני דולרים, תמונה 1

נושא העלילה טראן נו טרונג בטבעת מסחר החשבוניות. (מקור: סופק על ידי המשטרה)

קודם לכן, בסוף שנת 2022, במהלך חקירת מקרה של "רכישה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות" ו"העלמת מס", סוכנות הביטחון לחקירות, משטרת מחוז בק ג'יאנג, חשפה קבוצה של 4 חשודים, ביניהם: נגוין ואן דואן (יליד 1982), נגוין טי הויאן (יליד 1987), נגו ואן פה (יליד 1983), כולם תושבי העיר האי פונג ונגוין ואן הוי (יליד 1975, מתגורר במחוז קים טאן, מחוז האי דונג ) אשר קנו ומכרו חשבוניות של חברות רבות. בדצמבר 2022, סוכנות הביטחון לחקירות הוציאה החלטה להעמיד לדין את המקרה ולהעמיד לדין את 4 החשודים הנ"ל בגין רכישה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות.

בהרחבת החקירה בתיק, באפריל 2023, המשיכה סוכנות החקירות הביטחונית להעמיד לדין ולעצור שני חשודים נוספים, הואנג קווק טרונג וטראן נו טרונג.

לטענת הרשויות, קבוצת נושאים זו פועלת בצורה מתוחכמת מאוד ועם חישובים מדוקדקים. כדי להימנע מגילוי על ידי הרשויות, הנושאים רוכשים בחזרה חברות שהפסיקו לפעול, לאחר מכן משנים את הסטטוס המשפטי על ידי שכירת מנהל ומקימים חברה חדשה. לא רק זאת, הנושאים גם פונים לעסקים מוסמכים (חנויות משכון, מוטלים וכו') כדי לקנות בחזרה תעודות זהות ישנות ולא נתבעו כדי "לזייף" חתימות, לאחר מכן מכינים מסמכים לרישום אנשים אלה כמנהלי עסקים ולהקים עשרות חברות שונות.

כדי להימנע מלהיות מורגשים ולפעול בקלות, קבוצת הנבדקים הנ"ל פנתה לאזורים עם פארקי תעשייה ואשכולות או אזורים מרוחקים מהמרכז כדי להקים חברות "רפאים", במסווה של רישום קווי עסקים באזורים הזקוקים לשימוש בחשבוניות כגון: חומרי בניין, שירותי מזון... לאחר מכן, ניסו הנבדקים ליצור קשר עם רואי חשבון ומנהלי עסקים כדי להציע להם לקנות חשבוניות בערכים נמוכים של 2-8%, לאחר מכן מכרו חשבוניות ונהנו מרווחים.

חברות "רפאים" אלו פועלות בדרך כלל רק לתקופה מסוימת, בין מספר חודשים ל-1-2 שנים. לאחר מכן, המשתתפים ממשיכים להקים חברות אחרות. בעזרת תכסיס זה, תוך זמן קצר, קבוצת המשתתפים הזו הקימה כמעט 30 חברות הפזורות במחוזות ובערים בק ג'יאנג, האי פונג, האנוי ... כדי לייצא ולמכור למעלה מ-3,000 חשבוניות, כאשר הערך הכולל של סחורות ושירותים הרשומים בחשבוניות הוא כמעט 4,000 מיליארד וונד ורווחים בלתי חוקיים של מיליארדי וונד.

סוכנות החקירות הביטחוניות של משטרת מחוז בק ג'יאנג ממשיכה לחקור, להרחיב את התיק ולטפל בנושאים בהתאם להוראות החוק.

[מודעה_2]
מָקוֹר