לאחר שנגנבה ממנה הונאה בסך של למעלה מ-434 מיליארד דונג וייטנאמי, על מה דיווחה בעלת העסק למשטרה?

בנוגע למקרה של גב' PNPT (ילידת 1969; מתגוררת בעיירה קאי ליי, מחוז טיאן ג'יאנג ) שדיווחה כי הונאה ביותר מ-434 מיליארד דונג וייטנאמי, משטרת מחוז טיאן ג'יאנג עדיין חוקרת את העניין.

על פי התלונה שהוגשה למשטרה, גב' ט. הצהירה כי בתחילת מאי 2025, חשבון פייסבוק בשם "נוין ואן דיו" שלח לה הודעה כדי להכיר אותה. האדם השתמש בחשבון זאלו בשם "בין ין" (מספר הטלפון הרשום אינו ידוע) כדי להוסיף את גב' ט. כחברה ונתן לה את מספר הטלפון 0983…..572 לצורך תקשורת.

כאשר יצרו איתו קשר, הציג את עצמו האדם בפני גב' ט. כאחראי על ניירות ערך בבנק עם סניף במחוז 1, הו צ'י מין סיטי.

לאחר מכן, ביקש העבריין מגב' ט. להתחבר לאפליקציית מסחר המניות HTX כדי ליצור הזמנה דרך הקישור http://www.huobiee77.com/.

ב-17 במאי, החשוד יצר את החשבון "thao1969@gmail.com" כדי לקשר אותו לחשבון בנק והורה לגב' ט. לבצע הזמנת רכישה של ניירות ערך באמצעות קישור שסיפק החשוד, בסכום של 5 מיליון דונג וייטנאמי. עד הצהריים של אותו יום, גב' ט. קיבלה 5.3 מיליון דונג וייטנאמי מחשבון בנק מספר 000…...415.838 - TRAN THANH AN (בנק וייטנאמי).

בין ה-17 ל-31 במאי, בהתאם להוראות העבריין, גב' ט. ביצעה 1,126 עסקאות כמתואר לעיל והעבירה כסף לחשבונות שונים שסיפק העבריין, בסכום כולל של למעלה מ-434 מיליארד דונג וייטנאמי.

כאשר גב' ט. ניסתה למשוך כסף אך לא הצליח, ביקש ממנה העבריין להפקיד כספים נוספים לחשבונה בפלטפורמת הקואופרטיב תחת תירוצים שונים. בשלב זה, גב' ט. הבינה שהוטעתה והגישה תלונה למשטרת מחוז טיאן ג'יאנג.

לדברי סוחרי אורז בטיין ג'יאנג, גב' ט. היא אשת עסקים עשירה ביותר. עסקים רבים אומרים שגב' ט. נחשבת ל"בנק" משום שכאשר עסק זקוק להון של 100-200 מיליארד וונד, הם פונים אליה לעזרה.

נכון לעכשיו, גב' ט. מחזיקה בכמה מחסני אורז במחוז טיאן ג'יאנג.

מקור: https://nld.com.vn/bi-lua-dao-hon-434-ti-dong-nu-chu-doanh-nghiep-to-giac-gi-den-cong-an-19625061609385227.htm