לאחר שסופקה הונאה של יותר מ-434 מיליארד וונד, על מה דיווחה בעלת העסק למשטרה?

בנוגע למקרה של גב' PNPT (ילידת 1969; מתגוררת בעיירה קאי ליי, מחוז טיאן ג'יאנג ) שדיווחה כי הונאתה ביותר מ-434 מיליארד דונג וייטנאמי, משטרת מחוז טיאן ג'יאנג עדיין חוקרת את המקרה.

על פי התלונה שנשלחה למשטרה, גב' ט. אמרה שבתחילת מאי 2025, חשבון פייסבוק בשם "נוין ואן דיו" שלח הודעה לפייסבוק שלה כדי להכיר אותה. הנבדק השתמש במספר הטלפון "בין ין" של זאלו (מספר טלפון רשום לא ידוע) כדי להוסיף את גב' ט. כחברה בזאלו ונתן לה את מספר הטלפון 0983…..572 כדי ליצור קשר.

כאשר יצרו איתו קשר, הציג את עצמו הנבדק בפני גב' ט. כאחראי על מחלקת ניירות הערך בבנק עם סניף במחוז 1, הו צ'י מין סיטי.

לאחר מכן, ביקש הנבדק מגב' ט. להתחבר לאפליקציית ניירות הערך של HTX כדי ליצור הזמנה דרך הקישור http://www.huobiee77.com/.

ב-17 במאי, יצר הנבדק את החשבון "thao1969@gmail.com" כדי לקשר אותו לחשבון בנק וביקש מגב' ט. לבצע הוראת רכש של ניירות ערך דרך הקישור שסיפק הנבדק עבור סכום של 5 מיליון דונג וייטנאמי. עד הצהריים של אותו יום, גב' ט. קיבלה 5.3 מיליון דונג וייטנאמי מחשבון בנק מספר 000…...415.838 - TRAN THANH AN (VietBank).

במהלך התקופה שבין 17 במאי ל-31 במאי, בהתאם להוראות הנבדק, גב' ט. ביצעה 1,126 פעולות כנ"ל והעבירה כסף לחשבונות רבים ושונים שסיפק הנבדק, בסכום כולל של יותר מ-434 מיליארד דונג וייטנאמי.

כאשר גב' ט. ניסתה למשוך כסף אך לא הצליחה, ביקשה ממנה הנאשם להמשיך ולהפקיד כסף נוסף לחשבונה בבורסה השיתופית מסיבות רבות ושונות. בשלב זה, גב' ט. ידעה שהוטעתה, ולכן הגישה תלונה למשטרת מחוז טיאן ג'יאנג.

על פי קהילת עסקי האורז בטיין ג'יאנג, גב' ט. היא בעלת עסק עשירה במיוחד. עסקים רבים אמרו שגב' ט. נחשבת ל"בנק" משום שכאשר עסקים זקוקים להון של 100-200 מיליארד וונד, הם באים "לבקש" מגב' ט. עזרה.

נכון לעכשיו, לגב' ט. יש מחסני אורז רבים במחוז טיאן ג'יאנג.

מקור: https://nld.com.vn/bi-lua-dao-hon-434-ti-dong-nu-chu-doanh-nghiep-to-giac-gi-den-cong-an-19625061609385227.htm