אזהרה על הונאת מטבעות קריפטוגרפיים

הפריחה של שוק המטבעות הקריפטוגרפיים בשנים האחרונות לא רק משכה משקיעים לגיטימיים, אלא גם הפכה ל"קרקע פורייה" עבור קבוצות הונאה. תחת מסווה של טכנולוגיית בלוקצ'יין וההבטחה ל"רווחים עצומים, הזדמנויות משנות חיים", פרויקטים רבים יצרו תרחישים מתוחכמים כדי להשתלט על כספם של המשתתפים.

לכודים ב"מלכודת" של מטבעות קריפטוגרפיים

לאחרונה, אינספור פרויקטים של מטבעות קריפטוגרפיים הואשמו בהונאה והרשויות התערבו כדי להבהיר את מעשי ההונאה. לדוגמה, ב-21 באוגוסט, משטרת העיר האנוי פירקה קבוצה של נושאים שהנפיקו וקידמו השקעות בפרויקטים של מטבעות קריפטוגרפיים הקשורים לדאנג קווק טאנג (יליד 1986, מתגורר בהאנוי).

ת'אנג הקים את חברת Maxx Group כדי להציג ולגייס השקעות בפרויקטים רבים, כולל "Wingstep" ו-"Game Naga Kingdom", תוך גיוס של עד 7.86 מיליון דולר מיותר מ-3,000 חשבונות משקיעים. פרויקט Wingstep פעל ממאי עד אוגוסט 2022, לאחר מכן איבד נזילות, משקיעים לא יכלו למשוך כסף, וכל הכסף הוחרם.

קודם לכן, ב-12 באוגוסט, משטרת מחוז פו טו פירקה קבוצת פשיעה בלתי חוקית של שיווק רב-שכבתי, שפעלה במסגרת קנייה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפיים בשם PaynetCoin (PAYN), וגייסה מיליארדי דולרים מאנשים בארץ ובחו"ל. תוצאות חקירה ראשוניות מראות כי מאז 2021, הנבדקים תכנתו ליצור את מטבע הקריפטוגרפי PaynetCoin (PAYN) על גבי פלטפורמת הבלוקצ'יין, ובנו מערכת תגמולים לפי מודל הפירמידה. למשתתפים שיירשמו לרכישת חבילות השקעה יובטחו תשלומי ריבית של 5%-9% לחודש, בהתאם לרמת ההשקעה.

המקרה שזעזע את דעת הקהל, כמובן, היה חייב להזכיר את מר פיפס - פו דוק נאם - טיקטוקר משפיע, שזוהה כרשת הונאת הנכסים הגדולה ביותר בווייטנאם, עם סכום כסף שנתפס ביותר מ-5,300 מיליארד וייטנאם. לאחר שגבו כסף מהקורבנות, נאם ושותפיו השתמשו בחלק מהכסף הזה כדי לקנות מטבע קריפטוגרפי USDT (סוג של מטבע יציב) וזהב להמרת נכסים, במטרה להסתיר את מקור הפשע ולפזר אותו בחו"ל. סוכנות המשטרה זיהתה ותפסה את "הארנק הקר" הקשור לרשת, מה שאישר את השימוש במטבעות קריפטוגרפיים כערוץ לאחסון נכסים בלתי חוקיים.

נעצרו חשודים ברשת הונאות השקעות במטבעות וירטואליים (סינתזת תמונות סופקה על ידי המשטרה)

נכון לעכשיו, דעת הקהל מקדישה תשומת לב מיוחדת לפרויקט המטבע הקריפטוגרפי AntEx, שלכאורה קשור למר נגוין הואה בין (כריש בין). התקרית טרם הסתיימה, אך בהתפתחות האחרונה, אחר הצהריים של ה-6 באוקטובר, במסיבת העיתונאים של משרד הביטחון הציבורי, אמר קולונל נגוין דוק לונג, סגן מנהל משטרת העיר האנוי, כי לאחרונה ברשתות החברתיות ובכמה סוכנויות עיתונות, הופיע מידע לפיהם אנשים רבים הפסידו כסף בעת השתתפותם בפרויקט AntEx.

הרשויות פרסמו מידע הקשור למקרה. בשנת 2021, באמצעות קרן Next100Blockchain, השקיע מר נגוין הואה בין 2.5 מיליון דולר ב-AntEx, פרויקט DeFi שפורסם מאוד. אך זמן קצר לאחר מכן, אסימון AntEx איבד 99% מערכו, ואתר האינטרנט וערוצי התקשורת שלו נעלמו. עד 2023, הפרויקט שינה את שמו ל-Rabbit (RAB) בקצב של 1,000 ANTEX = 1RAB, אך גם האסימון החדש צנח ב-95% משיאו, וכמעט איבד את כל כולו.

לדברי מר פאן דוק טרונג, יו"ר איגוד הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים של וייטנאם, הנזק שנגרם כתוצאה מפשעי סייבר בשנת 2024 עומד על כ-9.3 מיליארד דולר, כאשר אזור אסיה-פסיפיק, כולל וייטנאם, הוא מוקד עלייה עם אלפי עסקאות החשודות כקשורות להונאה והלבנת הון. בווייטנאם, הנזק המוערך עומד על יותר מ-12,000 מיליארד וייטנאם, על פי דו"ח של המחלקה לאבטחת סייבר ומניעת פשעי היי-טק - A05 (משרד הביטחון הציבורי).

שואן קווין

"אדמה פורייה" לפשיעת סייבר

לצד הונאות בפרויקטים של השקעה, גם פשעים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים כמו גניבת נכסים וחטיפת ארנקים אלקטרוניים נמצאים במגמת עלייה. על פי חברת האבטחה קספרסקי, מאז 2022, האפליקציות שלה זיהו כמעט 200,000 ניסיונות לגניבת מידע על מטבעות קריפטוגרפיים וארנקים אלקטרוניים. עד כה, מספר המקרים שתועדו גדל פי עשרות, דבר המראה את הרמה הנרחבת והמתוחכמת של סוג זה של פשע.

על פי דו"ח של Netcraft - ארגון אבטחת סייבר בריטי המנטר ומונע הונאות מקוונות - שפורסם ב-17 בספטמבר, שתי הכנופיות Lighthouse ו-Lucid הפעילו שירות הונאה בקנה מידה גדול, ויצרו 17,500 דומיינים מזויפים של 316 מותגים ב-74 מדינות בשנת 2025. אחד הטריקים הנפוצים הוא להפיץ אפליקציות ארנקי קריפטו מזויפות כמו Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase או PancakeSwap כדי לגנוב קודי כניסה ונכסים של משתמשים.

"הערוצים והאתרים שהמשתמשים סומכים עליהם ומשתמשים בהם הכי הרבה הם המקומות שבהם נוכלים מנצלים אותם הכי הרבה. בחיים הדיגיטליים של היום, סמארטפונים ואמצעי תקשורת מוכרים כמו שיחות, הודעות SMS או אפליקציות העברת הודעות כמו פייסבוק מסנג'ר, זאלו, טלגרם... כולם יכולים להפוך למלכודות אם המשתמשים אינם ערניים", אמר מר נגו טראן וו, מנהל חברת האבטחה NTS, על הטריקים הנפוצים כיום.

על פי דו"ח ההונאה של דרום מזרח אסיה לשנת 2025, שנערך על ידי הברית הגלובלית נגד הונאות (GASA) בשיתוף פעולה עם ScamAdviser ו-BioCatch, הונאה דיגיטלית הגיעה לרמת "משבר". הנזק הכספי שנגרם על ידי סוג זה של פשע הוא עצום, עד 23.6 מיליארד דולר, עם הפסד ממוצע לקורבן של כ-660 דולר, מתוכם גם הונאות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים מהוות חלק משמעותי.

מומחי אבטחה של קספרסקי אומרים שמשתמשים חייבים לחקור בקפידה מידע לפני שהם מחליטים להשתתף בכל פרויקט שמפורסם ליישום טכנולוגיית בלוקצ'יין. פרויקטים הונאה רבים מתחזים כיום ליישומי בלוקצ'יין כדי ללכוד משתמשים. זוהי רק הונאה פשוטה של ​​הנדסה חברתית, אך קל למשוך אותה מכיוון שהיא "פוגעת" ברצון של המשתמשים להרוויח כסף קל. אפילו פרויקטים עם יישומי בלוקצ'יין אינם בהכרח בטוחים לחלוטין.

זיהוי דפוסי הונאה

שיבוטי פרויקטים (חיקוי, התחזות): פרויקטים אלה ינצלו את מנטליות ה-FOMO (פחד מהחמצה) כאשר צוות הפרויקט שואף לגייס כמה שיותר הון ואז להיעלם. פרויקטים אלה מושקים באופן שיטתי, ומצהירים על בניית ארנקים אלקטרוניים, בורסות, בלוקצ'יין פרטי, הנפקת טוקנים, בניית מערכות תשלום... אבל כשהם מגייסים כמות עצומה של הון, צוות הפרויקט גם נעלם מבלי להתחשב בכמה הטוקן ירד.

פרויקטים המבטיחים רווחים עצומים: השיטה דומה לשיבוטים של פרויקטים אך אינה מחקה או מסווה את הפרויקט. פרויקטים אלה מפרסמים רווחים חריגים כדי למשוך משקיעים להחזיק טוקנים למשך זמן רב. האסטרטגיה היא לעודד קנייה והחזקה עד שסכום הכסף שגויס גדול מספיק - אז בעל הפרויקט "זורק" (משיכת שטיח) או מוכר, מה שגורם למשקיעים לסבול הפסדים כבדים.

פרויקט שיווק רב-שכבתי במסווה של מטבעות קריפטוגרפיים: קבוצת פרויקטים זו פועלת על סמך סיפור של רווחים גבוהים וחלוקת רווחים. לאחר לידת דור ה-f1, הפרויקט יתחיל לפתוח את תכונת העמלות המאפשרת ללקוחות ותיקים ליהנות מרווחים בעת הזמנת לקוחות חדשים. כך, המערכת תפעל עד שלא יהיו עוד לקוחות חדשים, ואז לא יהיה עוד כסף לשלם רווחים ללקוחות.

קים טהאן

מקור: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html