3 פקידי בנק בהו צ'י מין סיטי הועמדו לדין בגין מעילה בסכום של 3.5 מיליארד דונג וייטנאמי.

ב-25 בדצמבר, פרסמה משטרת הו צ'י מין סיטי החלטה להעמיד לדין שלושה חשודים בפרשות של "מעילת נכסים" ו"הפרת תקנות על פעילויות בנקאיות ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית" שאירעו במשרד עסקאות בנקאי. ההחלטות הנ"ל אושרו על ידי התובע העממי של הו צ'י מין סיטי.

3 פקידי בנק הועמדו לדין בגין מעילה של 3.5 מיליארד דונג וייטנאמי. (צילום: משטרת הו צ'י מין סיטי)

על פי סוכנות החקירות של משטרת בריטניה, נגוין הואנג קים וי (יליד 1988, מתגורר במחוז טאן בין, לשעבר מנהל משרד העסקאות) הואשם בעבירת "מעילה ברכוש".

נגוין ת'י ואן (יליד 1997, מבין פואוק , לשעבר מנהל עסקאות) ונגוין ת'י ת'וי ליאן (יליד 1985, מתגורר בעיר טו דוק, לשעבר מנהל משרד עסקאות) הועמדו לדין בגין "הפרת תקנות על פעילויות בנקאיות ופעילויות אחרות הקשורות לפעילויות בנקאיות".

בעבר, באמצעות עבודת הבנת המצב, מחלקת המשטרה הכלכלית של משטרת הו צ'י מין סיטי גילתה מספר הפרות שהתרחשו בבנק הנ"ל.

במהלך החקירה, קבעה המשטרה כי נגוין הואנג קים וי ניצלה את מעמדה כדי להורות לנגוין ת'וי ליאן ונגוין ת'י ואן לבצע הליכי יישוב בלתי חוקיים עבור ספרי חסכונות של לקוחות, תוך גבישת יותר מ-3.5 מיליארד דונג וינדי והשתמשה בהם למטרות אישיות.

התיק עדיין נחקר ומטופל על ידי משרד החקירות בהתאם לחוק.

בעבר, משטרת ת'ואה ת'יאן הואה עצרה זמנית גם את וו צ'י טאן, קצין אשראי של בנק, בגין מעילה בנכסים בשווי 25 מיליארד וונד.

באופן ספציפי, לקוח בשואן פו, עיר הואה, הפקיד חסכונות בבנק בו עבד טאנה. הלקוח, שבטח בקצין האשראי הזה, הלווה שוב ושוב 8.3 מיליארד וונד כדי "לספק שירותי פירעון ללקוחות". עם זאת, טאנה השתמש בכסף כדי לפרוע חובות אישיים.

בהמשך להרחבת החקירה, גילתה המשטרה כי באמצעות הלוואת כסף לפירעון חובות בנקאיים ותרומת הון לקנייה ומכירה של נדל"ן, ת'אנה גנב מאנשים רבים סכום כולל של יותר מ-25 מיליארד דונג וינדי.

לואונג י

מָקוֹר: https://vtc.vn/chiem-doat-3-5-ty-dong-3-can-bo-ngan-hang-o-tp-hcm-bi-khoi-to-ar843377.html