מה עשה יו"ר קבוצת FLC לשעבר, טרין ואן קווייט, עם הכסף הלא חוקי?

[מודעה_1]

משרד חקירות המשטרה (C01) של משרד הביטחון הציבורי השלים זה עתה את סיום החקירה של מקרה של מניפולציה בשוק המניות והונאת רכוש, שאירעו בחברות FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company וחברות קשורות.

במקרה זה, הוצע להעמיד לדין את מר טרין ואן קווייט, יו"ר קבוצת FLC לשעבר, ושתי אחיותיו, טרין טי מין הואה (רואת חשבון במחלקת החשבונאות של קבוצת FLC) וטרין טי ת'וי נגה (לשעבר סגנית המנכ"ל של חברת BOS Securities Joint Stock Company) בגין מניפולציה והונאה בשוק המניות.

מודעים לעבירה אבל עדיין עושים אותה

על פי מסקנת החקירה, מר קווייט הוא אדם בעל ידע במשפטים ובתחומי הבנקאות, הפיננסים וניירות הערך, והוא המייסד של קבוצת FLC, חברת BOS Securities Joint Stock Company ו-50 חברות קשורות נוספות.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — מר טרין ואן קוויט, לשעבר יו"ר קבוצת FLC

מר קווייט ידע כי מניפולציה של שוק המניות מהווה הפרה של החוק ונענש פעמיים על ידי ועדת ניירות הערך של המדינה על פעילות בניירות ערך, אך בין ה-25 ביוני 2016 ל-10 בינואר 2022, מר קווייט עדיין הורה לגב' הואה לשאול את תעודות הזהות של 45 אנשים כדי להקים ולהפעיל 20 עסקים תחת שמם, ולפתוח 500 חשבונות ניירות ערך ב-41 חברות ניירות ערך.

כדי לתמרן את השוק, מר קווייט הורה לגב' נגה להעניק מגבלות כוזבות לחשבונותיו של מר קווייט שפתחו בחברת המניות המשותפת BOS Securities Joint Stock Company, לאחר מכן הורה לפקודיו ליצור היצע וביקוש מזויפים עבור 5 קודי מניות של קבוצת FLC (AMD, HAI, GAB, ART ו-FLC).

לאחר שהמחיר עלה, מר קווייט ניהל את מכירת המניות, והרוויח באופן בלתי חוקי יותר מ-723 מיליארד דונג וייט.

C01 טוען כי, על מנת להסתיר את מעשיו הפליליים, מר קווייט הורה לפקודיו לחתום על מסמכים, לאשר תשלום וסליקה, ולהכשיר מתן מגבלות כוזבות... הוא הורה לגב' הואה להשתמש בכספו של מר קווייט כדי להפקיד מזומן בחשבונות ניירות ערך כדי לבצע הוראות לרכישת מניות, לרשום הפקדות/משיכות ולהעביר תזרים מזומנים לקנייה ומכירה של מניות...

בנוסף, מר קווייט ידע כי לפני מכירת מניות, אי דיווח לרשות ניירות ערך הממלכתית על העסקה המתוכננת מהווה הפרה של החוק, אך בכל זאת הורה לגב' הואה להשתמש בחשבונה כדי למכור בסתר יותר מ-74 מיליון מניות FLC במסחר ב-10 בינואר 2022, בשווי כולל תואם של יותר מ-1,689 מיליארד דונג וינדי. עם זאת, רשות ניירות ערך הממלכתית זיהתה מיד, ביטלה את העסקה ומנעה את הרווח הבלתי חוקי.

C01 האשימה גם כי בין השנים 2014 ל-2016, בעלי המניות תרמו רק יותר מ-1,197 מיליארד דונג וייט בהון מייסד לחברת הבנייה משותפת Faros Construction Stock Company. עם זאת, במטרה לגייס כסף, מר קווייט הורה לפקודיו ולאנשים קשורים ליצור ולחתום על מסמכים מזויפים ומסמכי תרומה להון בסכום של יותר מ-3,102 מיליארד דונג וייט, מה שהגדיל את הון העצמי של החברה ל-4,300 מיליארד דונג וייט.

לאחר הגדלה מלאכותית של הון המייסדים שלה, חברה זו הציעה להירשם למסחר בבורסה לניירות ערך של הו צ'י מין סיטי כדי למכור ולרכוש 3,600 מיליארד דונג וינדי ממשקיעים.

מר קווייט השתמש ברווחים הבלתי חוקיים בסך יותר מ-723 מיליארד דונג וייט כדי לרכוש מניות של חברת המניות המשותפת של טרה וייט תעופה, חברת המניות המשותפת של טראבל FLC וחברת המניות המשותפת של HAI Pesticide. בנוסף, מר קווייט השתמש ברווחים גם לתשלום חובות, העברות לחשבונות ניירות ערך ולהוצאות אישיות.

להאשים את האחות

בסוכנות החקירות, מר קווייט הודה בתחילה כי הורה לגב' הואה ולשותפיה לתמרן את שוק המניות.

עם זאת, כאשר C01 יזם תביעה נוספת בגין הונאה והפקעת רכוש, מר קווייט שינה את עדותו ולא הודה בפשעו. במקביל, מר קווייט האשים את גב' הוא ואחרים.

לפי C01, למרות שמר קווייט ביצע את הפשע בפעם הראשונה, בהיותו בעל עסק שיצר מקומות עבודה רבים לעובדים, הוא ניצל את הוראות החוק כדי להרוויח באופן בלתי חוקי מסכום כסף גדול במיוחד. בנוסף, מר קווייט גם פיתה את בני משפחתו וחבריו לבצע את הפשע.

לכן, C01 סבור כי יש להטיל עונש חמור על מר טרין ואן קווייט בגין חינוך , הרתעה ומניעה כללית.