העמדה לדין של יו"ר חברת המניות המשותפת של קבוצת תאי דונג

ב-20 באוקטובר, מידע ממשרד הביטחון הציבורי, לאחר תקופת חקירה שנועדה להבהיר את המעשים הבלתי חוקיים בניצול, עיבוד וצריכה של עפרות אדמה נדירות ועפרות ברזל במכרה יין פו, בקהילת יין פו, במחוז ואן יין, במחוז יין באי של חברת המניות המשותפת של קבוצת תאי דואנג; ב-9 באוקטובר, מחלקת חקירת המשטרה של פשעי שחיתות, כלכלה והברחה חיפשה בו זמנית ובדחיפות ב-21 מוקדים של ניצול, התכנסות, עסקים ובתים פרטיים של אנשים קשורים במחוז יין באי וב-3 מחוזות וערים קשורות אחרות.

הרשויות תפסו זמנית כ-13,715 טון של עפרות אדמה נדירות ויותר מ-1,400 טון של עפרות ברזל.

החקירה הראשונית קבעה כי: דואן ואן הואן, יו"ר מועצת המנהלים והמנכ"ל, ונגוין ואן צ'ין, סגן מנכ"ל וחשבונאי ראשי של חברת המניות המשותפת Thai Duong Group, ניהלו וארגנו את הניצול והצריכה הבלתי חוקיים של 11,233,102 ק"ג של עפרות אדמה נדירות בשווי של כ-440 מיליארד וונד ו-152,856,646 ק"ג של עפרות ברזל בשווי של כ-192 מיליארד וונד, תוך רווח בלתי חוקי של כ-632 מיליארד וונד.

בנוסף, דואן ואן הואן ונגוין ואן צ'ין הסכימו גם עם חברת המניות המשותפת של וייטנאם נדירות אדמה וחברת הופ טאנה פאט על תהליך קנייה ומכירה של עפרות אדמה נדירות ועפרות ברזל, הנפיקו חשבוניות מע"מ כדי להפחית את הכמות ומחיר המכירה בפועל; סייעו לחברת המניות המשותפת של קבוצת תאי דואנג להשמיט מספרי החשבונאות למעלה מ-28 מיליארד דונג וינדי שהרוויחו ממכירת עפרות אדמה נדירות ועפרות ברזל, תוך אי-מילוי חובת הצהרה ותשלום מיסים, וגרמו נזק (זמני) למדינה בסך למעלה מ-7.5 מיליארד דונג וינדי.

ב-17 באוקטובר, סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי פרסמה החלטה להגיש כתב אישום בגין הפרת תקנות בנוגע לחיפוש וניצול משאבי טבע והפרת תקנות חשבונאיות שגרמה להשלכות חמורות בחברת המניות המשותפת של קבוצת תאי דואנג וביחידות קשורות.

סוכנות החקירות המשטרה של משרד הביטחון הציבורי החליטה להעמיד לדין, לעצור זמנית ולחפש 6 אנשים.

במסגרתו, דואן ואן הואן ונגוין ואן צ'ין הועמדו לדין בגין עבירות של "הפרת תקנות בנושא מחקר, חיפוש וניצול משאבים" ו"הפרת תקנות בנושא חשבונאות הגורמות לתוצאות חמורות", כפי שנקבע בסעיף 2, סעיף 227 וסעיף 3, סעיף 221 לחוק העונשין;

דאנג טראן צ'י, דירקטור, ופאם טי הא, רואה חשבון של חברת Hop Thanh Phat; לו אן טואן, יו"ר מועצת המנהלים, ונגוין טי היין, רואה חשבון של חברת המניות המשותפת של וייטנאם נדיר אדמה, הועמדו לדין בגין עבירת "הפרת תקנות חשבונאיות הגורמת לתוצאות חמורות", כפי שנקבע בסעיף 3, סעיף 221 לחוק העונשין.

ב-19 באוקטובר, לאחר שאישרה התביעה העליונה ; סוכנות החקירות והמשטרה של משרד הביטחון הציבורי ביצעה את ההחלטות והצווים ההליכים נגד 6 נאשמים בהתאם לחוק.

סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הפנים מתמקדת בחקירה ובבירור אופיים, תפקידיהם ומעשיהם הפליליים של החשודים ונושאים קשורים על מנת להרחיב את החקירה, להבהיר את אופי התיק ולהשבת נכסים באופן יסודי עבור המדינה.

מין טו

מָקוֹר: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-ar828366.html