ארבעה נאשמים נוספים הועמדו לדין בתיק ואן תין פאט

[מודעה_1]

ב-4 בנובמבר, אישרה הפרקליטות העממית העליונה את העמדתם לדין של 4 נאשמים נוספים ושינתה את האישומים נגד נאשם אחד שהועמד לדין בעבר בתיק של "הפקעת רכוש במרמה" שהתרחשה בקבוצת ואן ת'ין פאט ובארגונים ויחידות קשורות.

7 חשודים מבוקשים. (צילום: משרד הביטחון הציבורי) — 7 חשודים מבוקשים. (צילום: משרד הביטחון הציבורי )

באופן ספציפי, הפרקליטות העממית העליונה אישרה את ההחלטה לשנות את ההחלטה להעמיד לדין את דונג טאן טרואק מעבירה של "הפרת תקנות על פעילויות בנקאיות ופעילויות אחרות הקשורות לפעילויות בנקאיות" הקבועה בסעיף 4, סעיף 206 לחוק העונשין משנת 2015 לעבירה של "מעילה ברכוש", הקבועה בסעיף 4, סעיף 353 לחוק העונשין משנת 2015.

אישור ההחלטה להעמיד לדין את הנאשם, צו המעצר הזמני של הנאשם וצו החיפוש נגד 4 נאשמים: נגוין טאן טונג; לה ואן צ'אן; דאו צ'י קיין ולה טי קיאו טראנג, כולם בגין עבירת "הפרת תקנות על פעילויות בנקאיות ופעילויות אחרות הקשורות לפעילויות בנקאיות" כפי שנקבע בסעיף 4, סעיף 206 לחוק העונשין משנת 2015.

קודם לכן, ב-25 באוקטובר, פרסמה סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי החלטה להעמיד לדין ולעצור שבעה חשודים, אך החשודים נמלטו או שמקום הימצאם לא נודע.

בין הנתבעים: הנתבע סאן הנרי קא זיאנג (יליד 1957, בסין, חבר דירקטוריון SCB); הנתבע לאם לי ג'ורג' (יליד 1959, בהו צ'י מין סיטי, חבר דירקטוריון SCB); הנתבע נגוין לאם אן וו (יליד 1969, בהו צ'י מין סיטי, לשעבר סגן מנהל סניף בן טאן של SCB); הנתבע נגוין טי טו סונג (יליד 1974, בהו צ'י מין סיטי, לשעבר יו"ר דירקטוריון SCB); הנתבע דין ואן טאן (יליד 1971, בהו צ'י מין סיטי, לשעבר יו"ר דירקטוריון SCB); הנתבע צ'יאם מין דונג (יליד 1973, בקאן טו, לשעבר סגן מנכ"ל SCB); הנתבע טראם ת'יץ' טון (יליד 1961, בטרה וין , חבר דירקטוריון SCB).

סוכנות החקירות של משרד הביטחון הציבורי פתחה בתיק של הונאה והחרמת רכוש בחברת המניות המשותפת של קבוצת ההשקעות An Dong ובארגונים ויחידות קשורות. במקביל, C03 פתחה בתיק והוציאה צו למעצר זמני של אשת העסקים טרונג מיי לאן, יו"ר קבוצת ואן תין פאט.

C03 גם העמיד לדין ועצר זמנית את החשודים הבאים: טרונג הואה ואן, מנכ"ל חברת Windsor Real Estate Management Group; הו בו פונג, יו"ר דירקטוריון לשעבר של חברת Tan Viet Securities Joint Stock Company, סגן מנכ"ל לשעבר האחראי על הכספים של חברת Van Thinh Phat Group...

לואונג י

[מודעה_2]
מָקוֹר