העדות המפתיעה של "בוס החשבוניות"

ב-10 באפריל, בית המשפט העממי של מחוז קואנג נין פתח במשפט של ערכאה ראשונה בתיק של קנייה ומכירת חשבוניות, מתן וקבלת שוחד והפקעת רכוש במרמה, בהם היה מעורב הגנרל לשעבר דו הוא קה.

הבוס טרונג שואן דואוק במשפטו של הערכאה הראשונה

לאחר שנציג התביעה העממית של מחוז קואנג נין הקריא את כתב האישום וקבע את האישומים נגד כל נאשם, זימן נשיא בית המשפט את האנשים הרלוונטיים לחקירה. לאחר שנחקרו, כל הנאשמים הסכימו עם כתב האישום והאישומים. בנוסף, הנאשמים החזירו את הכסף שהושג שלא כדין, בתקווה להקל על החוק.

ראוי לציין כי הנאשם טרונג שואן דואוק הצהיר כי הוא זוכר רק את שם החברה הראשונה שהוקמה, אך לא הצליח לזכור את שמותיהן של חברות אחרות שהוקמו מאוחר יותר.

הנאשם Nguyen Thi Ngoc Anh, אשתו של Truong Xuan Duoc

בבית המשפט, אמר "מנהל החשבוניות" טרונג שואן דואוק: "בסך הכל הוקמו 26 חברות, אך הנאשם זוכר רק את השם חברת Khanh Dung Joint Stock Company. השאר, שמות החברות האחרות, כולן מופיעות בכתב האישום".

כאשר בית המשפט שאל כמה רווח הרוויח מסחר בחשבוניות, השיב הנאשם דואוק שאינו זוכר. הוא רק אמר שהכסף שהרוויח מהפעילות הבלתי חוקית שימש בעיקר לרכישת קרקעות. כאשר נעצר, הוא גבה באופן יזום 1.7 מיליארד דונג וינדי; המשטרה החרימה גם כמה תעודות זכות שימוש בקרקע, אך הוא לא זכר בדיוק כמה.

מבט מהיר 12 בצהריים 10 באפריל: מר דו הוּ קה עם שיער אפור מופיע בבית המשפט

באשר לאשתו של מר דואוק, הנתבעת נגוין טי נגוק אן, כשנשאלה על ידי נשיא בית המשפט, לא ענתה דבר מלבד לומר שהיא מצטערת מאוד וחשה חרטה. כאשר השופט שאל אם המשטרה החרימה רכוש כלשהו בעת חיפוש בביתה, הנתבעת נגוק אן אמרה שלא החרימה דבר (וזה בניגוד לעדותו של בעלה, טרונג שואן דואוק - PV).

על פי כתב האישום, מאז 2007, הנאשם טרונג שואן דואוק (בן 53, תושב דאנג האי, מחוז האי אן, העיר האי פונג ) ואשתו נגוין טי נגוק אן (בת 45) ניהלו והפעילו את חברת Khanh Dung Joint Stock Company, אשר קנתה ומכרה חשבוניות בעלות ערך מוסף באופן בלתי חוקי.

על פי כתב האישום, הנאשם נגוק אן היה רואה החשבון הראשי של החברה, והוא הוקצה על ידי מר טרונג שואן דואוק לנהל את מחלקת החשבונאות, להגיש דוחות מס, לאשר מסמכים ולבצע הליכים להקמת חברות "רפאים".

עקב בריאות לקויה, הותר לנאשם דו הוא קה לשבת ולהקשיב לכתב האישום.

באופן ספציפי, בין השנים 2014 ל-2021, הנאשם טרונג שואן דואוק ואשתו השתמשו בתעודות הזהות שלהם ובתעודות של קרובי משפחה, מכרים, חברים או עובדים כדי להקים חברות נוספות לקנייה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות. הנאשם טרונג שואן דואוק ואשתו הקימו, ניהלו והפעילו 26 חברות לקנייה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות בעלות ערך מוסף.

תוצאות החקירה קבעו כי ממרץ 2013 עד מאי 2022, הנאשם טרונג שואן דואוק ואשתו קנו ומכרו 15,674 חשבוניות, והרוויחו באופן בלתי חוקי מעל 41 מיליארד וונד. ראוי לציין שכאשר משטרת מחוז קוואנג נין החלה לחקור את הרכישה והמכירה הבלתי חוקית של חשבוניות, ה"בוס" טרונג שואן דואוק ואשתו חיפשו את מר דו הוא קה כדי להימנע מעונש.

בהתאם לכך, מסוף אוקטובר ועד דצמבר 2022, הנאשם טרונג שואן דואוק ואשתו נתנו למר דו הואו ​​קה סכום כולל של 35 מיליארד וונד 4 פעמים. ב-3 בפברואר 2023, מר טרונג שואן דואוק נעצר על ידי משטרת מחוז קוואנג נין בגין קנייה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות.

לאחר שבעלה נעצר, גב' נגוק אן הלכה לביתו של מר קה כדי לבקש את 35 מיליארד ה-VND בחזרה, אך מר קה לא רק שלא החזיר את הכסף, אלא גם גער בנגוק אן וגירש אותו.

ב-7 בפברואר 2023, גב' נגוק אן נעצרה על ידי סוכנות החקירות בגין קנייה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות ומסמכים לתשלום לתקציב המדינה.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm