העדות המדהימה של "ראש הממשלה" של החשבוניות.

ב-10 באפריל, בית המשפט העממי של מחוז קואנג נין פתח במשפט ראשון בתיק שעסק בקנייה ומכירה של חשבוניות, מתן וקבלת שוחד והונאה ברכוש, הכולל את עבירותיו של מייג'ור גנרל לשעבר דו הוא קה.

ראש תחום הפשע טרונג שואן דואוק במשפט בערכאה הראשונה.

לאחר שנציג התביעה העממית של מחוז קואנג נין הקריא את כתב האישום וקבע את האישומים נגד כל נאשם, קרא נשיא בית המשפט לחקור את המעורבים. לאחר החקירה, כל הנאשמים הסכימו עם כתב האישום והאישומים. יתר על כן, כל הנאשמים החזירו את הרווחים שהושגו באופן לא חוקי, בתקווה להקל על החוק.

ראוי לציין כי הנאשם טרונג שואן דואוק העיד כי זכר רק את שם החברה הראשונה שהקים, אך לא הצליח להיזכר בשמות החברות האחרות שהוקמו מאוחר יותר.

הנאשם Nguyen Thi Ngoc Anh, אשתו של Truong Xuan Duoc

בעדותו בבית המשפט אמר "ראש החשבוניות" טרונג שואן דואוק: "בסך הכל הוקמו 26 חברות, אבל אני זוכר רק את שמה של חברת Khanh Dung Joint Stock Company. אני לא זוכר את שמות החברות האחרות, וכולן נמצאות בכתב האישום".

כאשר נשאל על ידי בית המשפט לגבי סכום הרווח שהושג מסחר בלתי חוקי בחשבוניות, השיב הנאשם דואוק כי אינו זוכר. הוא ציין רק שהכסף שהושג מפעילות בלתי חוקית זו שימש בעיקר לרכישת קרקעות. עם מעצרו, הוא החזיר באופן יזום 1.7 מיליארד דונג וייטנאמי; המשטרה תפסה גם מספר אישורי זכות שימוש בקרקע, אך מר דואוק לא זכר את הסכום המדויק.

עדכון קצר בשעה 12:00 ב-10 באפריל: מר דו הואו ​​קה, עם שיער מאפיר, מופיע בבית המשפט.

בנוגע לאשתו של מר דואוק, הנתבעת נגוין טי נגוק אן, כשנשאלה על ידי נשיא בית המשפט, היא לא הציעה תשובה מלבד הבעת צער עמוק וחרטה. כאשר השופט שאל אם המשטרה תפסה נכסים כלשהם במהלך החיפוש בביתם, הנתבעת נגוק אן הצהיר כי לא נתפס דבר (דבר זה סותר את עדותו של בעלה, טרונג שואן דואוק - PV).

על פי כתב האישום, מאז 2007, הנאשם טרונג שואן דואוק (בן 53, תושב דאנג האי, מחוז האי אן, העיר האי פונג ) ואשתו נגוין טי נגוק אן (בת 45) ניהלו והפעילו את חברת Khanh Dung Joint Stock Company, ועסקו בקנייה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות מס ערך מוסף.

על פי כתב האישום, הנאשם נגוק אן שימש כרואה החשבונאי הראשי של החברה והוטל על ידי מר טרונג שואן דואוק לנהל את מחלקת החשבונאות, להכין דוחות מס, לאשר מסמכים ולבצע הליכים להקמת חברות "קש".

עקב בריאות לקויה, הותר לנאשם דו הוא קה לשבת בזמן שהאזין לכתב האישום.

באופן ספציפי, בין השנים 2014 ל-2021, הנאשם טרונג שואן דואוק ואשתו השתמשו בתעודות הזהות שלהם ובתעודות של קרובי משפחה, מכרים, חברים או עובדים כדי להקים חברות נוספות המעורבות בקנייה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות. הנאשם טרונג שואן דואוק ואשתו הקימו, ניהלו והפעילו 26 חברות לקנייה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות מס ערך מוסף.

החקירה גילתה כי ממרץ 2013 עד מאי 2022, הנאשם טרונג שואן דואוק ואשתו קנו ומכרו 15,674 חשבוניות, והרוויחו באופן בלתי חוקי מעל 41 מיליארד וונד. ראוי לציין שכאשר משטרת מחוז קוואנג נין החלה לחקור את פעילותם הבלתי חוקית במסחר בחשבוניות, בני הזוג, "הראשונים" טרונג שואן דואוק ואשתו, ביקשו עזרה מדוֹ הוּ קָה כדי להתחמק מהעמדה לדין.

בהתאם לכך, מסוף אוקטובר ועד דצמבר 2022, הנאשם טרונג שואן דואוק ואשתו נתנו כסף למר דו הוא קה ארבע פעמים, בסכום כולל של 35 מיליארד וונד. ב-3 בפברואר 2023, מר טרונג שואן דואוק נעצר על ידי משטרת מחוז קוואנג נין בגין סחר בלתי חוקי בחשבוניות.

לאחר שבעלה נעצר, גב' נגוק אן הלכה לביתו של מר קה כדי לבקש את 35 מיליארד ה-VND בחזרה, אך מר קה לא רק סירב להחזיר את הכסף אלא גם גער בנגוק אן וגירש אותו.

ב-7 בפברואר 2023, גב' נגוק אן נעצרה על ידי סוכנות החקירות בגין קנייה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות ומסמכים לצורך גביית הכנסות מתקציב המדינה.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm