המתווך העשיר לווה כסף ממר טראן קווי טאנה, האיש גרף לכיסו 23 מיליארד דונג וייטנאמי

סוכנות החקירות והמשטרה (C01) של משרד הביטחון הציבורי פרסמה מסקנה המציעה להעמיד לדין את מר טראן קווי טהאן (יו"ר חברת המסחר והשירותים טאן הייפ פאט בע"מ) בגין עבירת ניצול לרעה של אמון לצורך השתלטות על רכוש. הוצע להעמיד לדין גם שתי בנותיו של מר טהאן, טראן אויאן פואנג וטראן נגוק ביץ', בגין אותו פשע.

מר טראן קווי טהאן ושתי בנותיו הואשמו בניצול לרעה של אמון ובגניבת 767 מיליארד דונג וייטנאמי מגב' דאנג טי קים אואן ומשני אנשים נוספים. סוכנות החקירה קבעה כי חלק מהאנשים פעלו כמתווכים וקיבלו עמלות באמצעות הלוואות והלוואות.

בין המתווכים, נגוין הואנג פו (פרילנסר) נהנה עד 23.6 מיליארד וונד לאחר שחיבר את גב' דאנג טי קים אואן ולאם סון הואנג כדי ללוות 615 מיליארד וונד מהנתבע טראן קווי טאנה.

על פי החקירה, לנוין הואנג פו יש ניסיון בתיווך ובהשקעות נדל"ן, והוא בעל ידע משפטי. מר פו פגש את גב' קים אואן בשנת 2019 כדי לתווך הלוואה.

הנאשם טראן קווי טאנה.

באותה תקופה, גב' קים אואן רכשה את פרויקט מין טאן מחברת מין טאן דונג נאי, אך חסר לה הון ולא יכלה ללוות כסף מבנקOCB . לכן, עוזרת של הטייקונית יצרה קשר עם נגוין הואנג פו כדי "לדון בעבודה".

במטה חברת קים אואן דונג נאי , אמר מר פו שאם גב' אואן רוצה ללוות 500 מיליארד וונד, עליה להעביר את הפרויקטים נהון טאן ומין טאן למר טראן קווי טאן, והוסיף: "עליך לשלם לי 5% מסכום ההלוואה".

כששמעה זאת, גב' דאנג טי קים אואן ביקשה מפו לעזור לה לפגוש את מר טראן קווי טאנה, והבטיחה שאם תוכל ללוות כסף, תשלם את עמלת התיווך.

פו ביקש מהטייקונית לחתום על חוזה תיווך לפיו פו היא מתווכת המספקת שירות למציאת שותפים עבור גב' אואן לשיתוף פעולה בהשקעה תמורת עמלה של 5% משווי החוזה הכולל. נספח החוזה קבע: "פו תיווכה כדי לפתור את צרכי ההלוואה של גב' אואן בסכום של 500 מיליארד וונד, שחולקו פעמיים, בפעם הראשונה 400 מיליארד וונד; בפעם השנייה 100 מיליארד".

לאחר מכן, פו לקח שוב ושוב את גב' קים אואן לפגישה עם מר טראן קי טהאן כדי לדון בהלוואה. סוכנות החקירות האשימה את מר טהאן בכך שביקש מגב' קים אואן לחתום על חוזה להעברת הפרויקטים נהון טהאן ומין טהאן, שקיבלו הלוואה של 500 מיליארד וונד, ולאחר מכן השתלט על שני הפרויקטים הללו, וגרם להפסד של 600 מיליארד וונד לגב' אואן.

באמצעות חברת התיווך הנ"ל, קיבלה נגוין הואנג פו יותר מ-20.6 מיליארד דונג וייטנאמי בעמלות תיווך, בהתאם להסכם שווי של 5% שנחתם עם גב' קים אואן.

בנוסף, פו גם הציע למר לאם סון הואנג ללוות 115 מיליארד וונד ממר טראן קווי טאנה וקיבל עמלת תיווך של 3 מיליארד וונד.

סוכנות החקירות סבורה כי התנהגותו של פו מראה סימנים לפשע של ניצול לרעה של אמון לצורך השתלטות על רכוש, כאשר תפקידו סייע ליו"ר טאן הייפ פאט, טראן קי טאן, ולשתי בנותיו בגיוס כספים מגב' אואן ומר הואנג.

עם זאת, מכיוון שפו לא ידע את מטרתם של טראן קווי טאנה ושותפיו, מעשיו לא היו מספיקים כדי להוות פשע.

מין טו

מָקוֹר: https://vtc.vn/moi-gioi-dai-gia-vay-tien-ong-tran-qui-thanh-nguoi-dan-ong-dut-tui-23-ty-dong-ar836356.html