האיש מאחורי GFDI - חברה שלווה טריליונים בריבית של כמעט 50% לשנה

חברת GFDI Investment Consulting Company Limited בראשות מר נגוין קוואנג הואנג, מנכ"ל ונציג משפטי. כ-5 שנים מאז הקמתה, הון החברה גדל פי 80.

Người đàn ông đứng sau GFDI - công ty vay nghìn tỉ lãi suất gần 50%/năm - Ảnh 1. — מר נגוין קוואנג הואנג (מימין), מנכ"ל חברת GFDI, עובד עם המשטרה במשרד הראשי ברחוב 29/3, מחוז קאם לה, דא נאנג - צילום: TL

בנוסף ל-GFDI, מר נגוין קוואנג הואנג הוא גם הנציג המשפטי של חברת Seneco Production and Trade Joint Stock Company שבסיסה בהו צ'י מין סיטי.

מר נגוין קוואנג הואנג הגדיל את הון GFDI פי 80 לאחר מספר שנים.

משטרת העיר דא נאנג הודיעה על תוצאות החקירה הראשוניות של חברת GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (שכונת הואה שואן, מחוז קאם לה, העיר דא נאנג).

על פי המשטרה, בתחילת נובמבר 2024, חברת GFDI לא יכלה לשלם ל-7,541 לקוחות. סכום הקרן הכולל המצטבר היה יותר מ-3,700 מיליארד דונג וייטנאמי.

נתונים ממערכת רישום העסקים מראים כי GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (בקיצור חברת GFDI) נוסדה ב-17 במאי 2018; משרדה הראשי נמצא בכתובת 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, מחוז Hai Chau, Da Nang.

עם הקמתו, מיזם זה רשם רק תחום עסקים עיקרי אחד: ייעוץ השקעות (למעט ייעוץ משפטי, פיננסי וחשבונאי).

הון החברה המקורי הראשוני היה מיליארד וונד וייטנאמי בלבד, מר נגוין קוואנג הואנג היה הבעלים וגם הנציג החוקי של GFDI. מר הואנג נולד בשנת 1988, עם תושב קבע בדה נאנג.

עד אפריל 2022, GFDI תמשיך להעביר את המטה שלה מבניין מספר 69 קוואנג טרונג, רובע האי צ'או הראשון, מחוז האי צ'או, דא נאנג, לבניין מספר 92, רחוב 29/3, רובע הואה שואן, מחוז קאם לה.

במקביל למעבר המתמשך של המטה, GFDI גם הגדילה באופן רציף את הונה, ממיליארד וונד ל-20 מיליארד וונד, והרחיבה עשרות קווי עסקים נוספים. במסגרתם, פעילויות ייעוץ השקעות (למעט ייעוץ משפטי, פיננסי וחשבונאי) הן עדיין העסק העיקרי.

עד סוף שנת 2022, החברה של מר נגוין קוואנג הואנג הגדילה את הונה ל-80 מיליארד וונד ושמרה על סכום הון זה מאז.

במקביל, היקף הפעילות של GFDI משתרע על פני יישובים רבים ברחבי המדינה, עם הקמת סדרה של סניפים כגון: סניפי GFDI בדאק לק, נה טראנג, קאן טו, בה ריה - וונג טאו, נגה אן, הואה, הו צ'י מין סיטי, קוואנג טרי, קוואנג בין , האנוי...

בנוסף ל-GFDI, מר הואנג הוא גם הבעלים של חברת Seneco Production and Trading Joint Stock Company. מיזם זה הוקם בשנת 2021, וממוקם בקומה ה-20F של בניין Bao Gia, 182 Le Dai Hanh, Ware 15, District 11, Ho Chi Minh City.

עם זאת, על פי מערכת נתוני העסק, עד לנקודה זו סנקו אינה פועלת עוד בכתובת הרשומה.

מה עושה GDFI כדי לשלם ריביות גבוהות?

נכון להיום, אתר האינטרנט ודף המעריצים של GFDI ברשתות החברתיות אינם נגישים. עם זאת, מבין מאות הלקוחות שביקרו לאחרונה במטה החברה, רבים חתמו על חוזי הלוואה בריבית של 3% לחודש.

אפילו לקוחות שמושכים לקוחות רבים לחברה מקבלים חוזי ריבית להלוואות של עד 3.5% לחודש, שהם גבוהים ב-50% לשנה.

רק הקלדת "GDFI" במנוע חיפוש תביא סדרה של תוצאות. לפני ש"קרסה", החברה הזו הייתה "מפורסמת" בשוק בזכות קמפיינים תקשורתיים רועשים וגדולים.

Người đàn ông đứng sau GFDI - công ty vay nghìn tỉ lãi suất gần 50%/năm - Ảnh 4. — סדנת GFDI - צילום: פייסבוק

בסמינר שאורגן על ידי סניף GFDI דה נאנג מוקדם יותר השנה, השתתפו מאות לקוחות. כדי למשוך משתתפים, החברה יישמה מדיניות מועדפת של הענקת מתנות יקרות ערך כמו כסף מזומן, זהב, אייפונים וכו'.

לדברי מומחים, לאחרונה היו מקרים רבים של הונאה בדמות גיוס ריביות גבוהות, אשר הוזהרו על ידי המשטרה פעמים רבות. עם זאת, בגלל תמימות, אנשים רבים עדיין נופלים למלכודת ומפסידים סכומי כסף גדולים, עד מיליארדי דונג.

כדי להימנע מליפול ל"מלכודת" של גיוס הון הונאה עם ריביות גבוהות, מומחים ממליצים לאנשים לחקור וללמוד בקפידה את המידע והמטרות של יחידים וארגונים הזקוקים ללוות כסף לפני השקעה. בנוסף, יש לדרוש מהלווים להיות בעלי בטחונות וחוזים בהתאם לתקנות.

[מודעה_2]
מקור: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm