קואנג נאם הקימה קבוצת עבודה בין-מגזרית לבדיקת אשראי שחור.

[מודעה_1]

ב-20 בנובמבר, מר לה טרי טאן, יו"ר הוועדה העממית של מחוז קואנג נאם , החליט להקים קבוצת עבודה רב-תחומית לבדיקת חברות פיננסיות, סניפים, נציגויות, נקודות הכנסת שירות של חברות פיננסיות, בתי עבוט, משרדי עורכי דין ומוסדות עסקיים אחרים עם תנאים הקשורים לפעילות אשראי בלתי חוקית במחוז.

בראש קבוצת עבודה זו יעמדו קולונל נגוין הא לאי, סגן מנהל משטרת המחוז, ומר נגוין טאק טאנה, המפקח הראשי של מחלקת התרבות, הספורט והתיירות, כסגן ראש.

אירוע - קואנג נאם הקימה קבוצת עבודה בין-תחומית לבדיקת אשראי שחור — מר לה טרי טאן, יו"ר ועדת העם של מחוז קוואנג נאם.

חברי קבוצת העבודה כוללים גם נציגים של מנהיגים או פקידים, עובדי מדינה ועובדי ציבור של סוכנויות ויחידות תחת משרד האוצר, מחלקת ניהול השוק, מחלקת המסים, סניף הבנק של מדינת וייטנאם, קואנג נאם; נציגים של מחלקת המשטרה הפלילית, מחלקת המשטרה הכלכלית , מחלקת המשטרה לניהול מנהלי של הסדר החברתי, מחלקת אבטחת הסייבר ומניעת פשעי היי-טק של משטרת המחוז.

קבוצת עבודה זו תתמקד בבדיקת הליכים משפטיים ועמידה בתקנות רישום עסקים בהתאם להליכים מנהליים כדי לאתר מסמכים, רישומי הלוואות ונכסים משועבדים חשודים. אם יהיו סימנים להפרות, הם יבצעו אימות וחקירה כדי להבהיר.

בדיקת עמידה בתקנות בנוגע לאבטחה ותנאי הזמנה עבור עסקים הקשורים לפעילויות אשראי בלתי חוקיות.

בפרט, קבוצת העבודה תבדוק בקפדנות את מקום המגורים, המגורים הזמניים, חוזי העבודה וכו' של העובדים העובדים במקום העסק; תארגן אימות כדי להבהיר את זהותם ורקעם של עובדים אלה.

אירוע - קואנג נאם הקימה קבוצת עבודה בין-מגזרית לבדיקת אשראי שחור (תמונה 2). — קולונל נגוין הא לאי, סגן מנהל המשטרה המחוזית של קואנג נאם.

בדיקה מנהלית של מקומות, מוסדות וישויות שאין להם שלטי עסק אך נמצא כי הם מנהלים עסקים הקשורים לפעילויות אשראי בלתי חוקיות.

בנוסף, קבוצת העבודה בדקה גם הלוואות של גופים שאינם גופים מורשים לפעול בתחום האשראי, מחוץ למערכת הבנקאות-פיננסית, שאינם שייכים לבנקים או לחברות פיננסיות, סניפים, נציגויות, נקודות הכנסת שירות של חברות פיננסיות מורשות לפעול על ידי הבנק הממלכתי של וייטנאם בהתאם להוראות החוק.

[מודעה_2]
מָקוֹר