משרד האוצר של דאנאנג מתבטא בפרשת ההונאה של חברת GFDI

לאחרונה, מצביעים בדאנאנג דיווחו כי חברת GFDI גייסה הון, ולאחר מכן איבדה את היכולת לשלם ל-7,541 לקוחות עם קרן כוללת של יותר מ-3,700 מיליארד וונד, ובכך הדגימה את בעיית הרפיון בניהול הפיננסי וההשקעות של המדינה.

אלפי אנשים נפלו קורבנות של חברת GFDI לאחר שהמיזם הזה הכריז על פשיטת רגל.

בתגובה להערות לעיל, משרד הכספים של דאנאנג אמר כי היחידה אינה מפקחת ומנהלת ישירות את המיזם הזה, ולכן התייעצה עם סוכנויות רלוונטיות (מחלקת התכנון וההשקעות, מחלקת המסים, הבנק הממלכתי של וייטנאם, סניף דאנאנג, משטרה).

על פי משרד הכספים של דאנאנג, חברת GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) קיבלה תעודת רישום עסקית לראשונה בשנת 2018, נרשמה בשינוי השביעי בשנת 2023, עם הון מייסד של 80 מיליארד וונד.

בזמן הרישום הראשוני, החברה נרשמה רק לפעילות בענף ייעוץ השקעות, וכעת מספר הענפים הכולל עומד על 60.

על פי תקנות רישום עסקים, תעודת רישום עסק אינה רישיון עסק...

התקנה קובעת גם ניהול מדינתי של מגזרי ומקצועות עסקיים והשקעה מותנית, מגזרי ומקצועות גישה מותנית לשוק עבור משקיעים זרים ופיקוח על עמידה בתנאי העסק של מפעלים תחת סמכותן של סוכנויות ייעודיות.

בתחילה, משטרת העיר דא נאנג קבעה כי חברת GFDI אינה מסוגלת לשלם ל-7,541 לקוחות, עם קרן חוב כוללת של יותר מ-3,700 מיליארד וונד.

בנוגע לפיקוח ובחינת פעילויות עסקיות, במהלך הסקירה משנת 2018 ועד לפני שחברת GFDI נתקלה בבעיות משפטיות, מיזם זה לא נכלל בסבבי הפיקוח והבדיקה הנ"ל.

במקביל, רשות רישום העסקים לא קיבלה עתירות או תלונות מארגונים ואנשים פרטיים הקשורים לפעילות החברה, כך שהרשויות טרם ארגנו בדיקות או ביקורות.

עד כה, רשות רישום העסקים פרסמה הודעה המחייבת עסקים לדווח על עמידתם בחוק המפעלים. במקרה שהחברה לא תגיש דוח, תבוטל תעודת רישום העסק.

בנוגע ליישום חובות המס, רשות המסים טרם ביצעה בדיקות סופיות של חשבונות מס במטה נישומי המסים מאז העברת הפעילות למחוז קאם לה (דה נאנג). בחירת נישומים לתכנון בדיקות של תיקי מס במטה רשות המסים או בדיקות במטה נישומי המסים מתבצעת בהתאם לנהלים הנכונים.

בנוגע לעמידה במדיניות המס, החברה מדווחת על מס ערך מוסף מדי רבעון ומגישה אותו לרשויות המס כפי שנקבע (מהרבעון הראשון של 2022 ועד הרבעון השלישי של 2024).

החברה גם מכינה דוחות סופיים של מס חברות ומס הכנסה אישי לשנים 2022 ו-2023 ומגישה אותם לרשויות המס. כמו כן, לחברה אין חובות מס והיא לא הייתה נתונה לעונשים מנהליים בגין הפרות מס.

רשות המסים ניהלה ובקרה את פעילות החברה בהתאם לתפקידיה ולתפקידיה.

עם זאת, רשות המסים זקוקה גם למידע ותיאום מצד אזרחים בנוגע לגופים המשתמשים בשם של ארגונים ומיזמים כדי לגייס הון בדומה לחברת GFDI כדי לנטר במהירות ולנקוט באמצעי מניעה כדי למנוע גרימת נזק לרכוש לאזרחים.

נכון לעכשיו, ועדת העם של העיר הורתה למשטרה לאמת ולחקור את האירוע בחברת GFDI ולטפל בו בהתאם לתקנות.

מקור: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm